HDC Hyundai Engineering Plastics Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 5, 2020

HDC현대EP/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		충남 당진시 석문면 대호만로 1221-32 HDC현대EP(주) 행정동 1층
4. 의안 주요내용		◆회의목적사항◆ * 의안 및 주요내용 - 보고사항 : 영업보고, 감사보고,              내부회계관리제도 운영실태보고              - 의결사항  ⓛ 제1호 의안 : 제20기(2019년1월1일~12월31일)                  재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                  및 연결재무제표 승인(안)     ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건         제2-1호 사내이사 강창균         제2-2호 사내이사 김명호         제2-3호 사외이사 최동주  ③ 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인(안)                     ④ 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인(안)
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 3.과 관련, 금번 이사회에서 코로나 19등으로 인해 해당 장소에서 주주총회 개최가 불가할 시, 장소 및 시간의 변경은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 사유 발생 시 즉시 정정공시 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강창균	1960-06	1	재선임	* 현대산업개발(주) 유화영업 이사 (前) * HDC현대EP(주) 대표이사 (現)
김명호	1964-03	2	신규선임	* HDC아이콘트롤스(주) 경영지원실장 (前) * HDC현대EP(주) 경영기획부문장 (現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최동주	1952-11	2	재선임	* 현대산업개발(주)   대표이사 (前) * (주)모두투어리츠   대표이사 (現)	(주)모두투어리츠     (대표이사)