HDC HOLDINGS CO.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 24, 2026

HDC/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울시 강남구 영동대로 520 포니정홀
4. 의안 주요내용		◆회의목적사항 1)보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)의결사항 제1호 의안: 제49기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 (안) 제2호 의안: 정관 일부 변경 (안) -제2-1호: 집중투표제 배제 조항 삭제 -제2-2호: 상법 개정 반영 제3호 의안: 이사 선임(안) (사내이사 1명, 사외이사 1명) -제3-1호: 사내이사 도기탁 -제3-2호: 사외이사 강남일 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임(안) (감사위원회 위원 1명) → 사외이사 강남일 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(안) (사외이사인 감사위원회 위원 1명) → 사외이사 정진택 제6호 의안: 이사 보수한도 승인(안)
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제49기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
도기탁	1971-11	2	신규선임	2013~2018 현대산업개발(주) 경영기획팀장 2018~2019 호텔HDC(주) 경영지원실장 2019~2023 에이치디씨(주) 사업기획팀장 2024~2025 HDC현대산업개발(주) 재경부문장 2026~현재 에이치디씨(주) 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정진택	1960-10	3	재선임	2017~2018 고려대학교 제20대 총장 1993~현재 고려대학교 공과대학 기계공학부 교수 2025~현재 대구경북과학기술원(DGIST) 이사장	두산에너빌리티(주) 사외이사
강남일	1969-03	2	신규선임	2017~2018 서울고등검찰청 차장검사 2018~2019 법무부 기획조정실장 2019~2020 대검찰청 차장검사 2020~2021 대전고등검찰청 검사장 2021~2024 변호사 강남일 법률사무소 2024~현재 법무법인(유한) 화우 변호사	에이치엘만도(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강남일	1969-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2017~2018 서울고등검찰청 차장검사 2018~2019 법무부 기획조정실장 2019~2020 대검찰청 차장검사 2020~2021 대전고등검찰청 검사장 2021~2024 변호사 강남일 법률사무소 2024~현재 법무법인(유한) 화우 변호사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용 ※ 상법 시행시기('26.9.10) 고려하여 정관 부칙에 경과규정 마련(부칙 제4조)
집중투표제 배제	-	-