HDC HOLDINGS CO.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 28, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 에이치디씨(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 2월 28일
권 유 자:	성 명: 에이치디씨(주)주 소: 서울특별시 강남구 영동대로 520전화번호: 02-2008-8607
작 성 자:	성 명: 박 정 빈부서 및 직위: 경영혁신팀 과장전화번호: 02-2008-8607

<의결권 대리행사 권유 요약>

에이치디씨(주)본인2024년 02월 26일2024년 03월 28일2024년 03월 05일미위탁 주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 에이치디씨(주)보통주7,925,82213.27본인자기주식으로 의결권 제한됨

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

정몽규최대주주보통주20,120,12933.68최대주주-박영자최대주주의 특수관계인(친인척)보통주30,0340.05최대주주의 특수관계인(친인척)-KIM JULIE ANN최대주주의 특수관계인(친인척)보통주46,0000.08최대주주의 특수관계인(친인척)-정숙영최대주주의 특수관계인(친인척)보통주316,1310.53최대주주의 특수관계인(친인척)-정유경최대주주의 특수관계인(친인척)보통주223,5880.37최대주주의 특수관계인(친인척)-엠엔큐투자파트너스계열회사보통주3,655,4796.12계열회사-제이앤씨인베스트먼트계열회사보통주240,0000.40계열회사-더블유앤씨인베스트먼트계열회사보통주170,0000.28계열회사-에스비디인베스트먼트계열회사보통주133,3000.22계열회사-포니정장학재단기타보통주83,4280.14기타-25,018,08941.88-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 소유비율은 총발행주식수 기준임※ 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2023년 12월 31일 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 홍성열보통주0직원직원-박정빈보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음------해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 02월 26일2024년 03월 05일2024년 03월 28일2024년 03월 28일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주 전체 (2023년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등의 방법으로 피권유자의 의사표시 확보 후, 전자우편 등의 방법을 통하여 위임장 용지 전송 및 의결권 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 및 담당자 주 소: 서울특별시 강남구 영동대로520, 아이파크타워 15층 에이치디씨(주) (우편번호 06170) 성 명 : 박 정 빈 부서 및 직위 : 경영혁신팀, 과장 전화 번호: 02-2008-8607 팩스 번호: 02-2008-8699- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2024년 3월 5일 ~ 3월 28일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3월 28일 오전 10시서울특별시 강남구 영동대로520 포니정홀

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시삼성증권https;//vote.samsungpop.com- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※ 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제47기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제47기말 : 2023년 12월 31일 현재
제46기말 : 2022년 12월 31일 현재
에이치디씨 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제47기말		제46기말
자 산
I. 유동자산		6,716,281,470,079		6,762,367,303,826
1. 현금및현금성자산	786,026,800,506		792,767,154,417
2. 단기금융상품	299,542,275,313		220,904,236,585
3. 단기투자증권	4,231,530,170		3,234,035,000
4. 매출채권	955,818,817,957		657,635,656,142
5. 미청구공사	1,015,038,931,325		942,158,011,763
6. 기타수취채권	745,453,927,155		1,588,134,964,583
7. 선급금	204,804,195,520		172,512,568,656
8. 선급비용	512,832,739,541		215,553,274,771
9. 기타유동자산	4,307,445,378		5,965,066,643
10. 재고자산	2,188,224,807,214		2,163,502,335,266
II. 비유동자산		4,925,420,771,958		4,829,973,934,157
1. 장기투자증권	424,868,068,593		394,388,593,944
2. 관계기업 및 공동기업투자	203,043,748,426		101,956,860,750
3. 기타수취채권	561,993,523,853		610,787,328,229
4. 유형자산	2,230,056,006,608		1,916,924,934,207
5. 무형자산	53,684,386,015		70,257,143,546
6. 투자부동산	899,803,281,957		926,405,225,322
7. 이연법인세자산	231,768,542,459		238,693,864,509
8. 기타비유동자산	62,529,296,661		251,507,073,763
9. 사용권자산	236,617,814,526		291,084,874,266
10. 순확정급여자산	21,056,102,860		27,968,035,621
자 산 총 계		11,641,702,242,037		11,592,341,237,983
부 채
I. 유동부채		4,077,945,290,550		4,356,654,859,253
1. 매입채무	410,630,118,365		353,094,122,280
2. 단기차입금	1,214,378,586,586		1,870,366,525,916
3. 기타지급채무	533,096,132,374		479,424,716,471
4. 선수금	737,303,609,281		736,113,333,019
5. 예수금	158,329,825,807		88,101,790,801
6. 당기법인세부채	58,329,704,648		76,060,588,245
7. 유동성장기차입금	637,056,845,027		404,240,672,754
8. 유동성충당부채	279,142,880,680		285,506,567,815
9. 기타유동부채	20,463,311,818		24,654,090,599
10. 유동성리스부채	29,214,275,964		39,092,451,353
II. 비유동부채		2,513,822,790,707		2,402,847,579,608
1. 사채	577,788,385,459		688,770,849,416
2. 장기차입금	1,024,446,922,086		500,428,368,170
3. 장기성충당부채	284,874,247,341		236,779,519,917
4. 이연법인세부채	211,468,801,770		170,371,574,346
5. 기타지급채무	119,510,224,941		229,974,049,824
6. 기타비유동부채	15,501,955,841		237,085,112,605
7. 비유동성리스부채	280,232,253,269		339,438,105,330
부 채 총 계		6,591,768,081,257		6,759,502,438,861
자 본
지배기업의 소유지분		2,582,912,077,551		2,417,338,127,010
I. 자본금	298,708,605,000		298,708,605,000
II. 자본잉여금	644,510,880,298		644,510,880,298
III. 이익잉여금	3,652,290,050,358		3,557,870,431,462
IV. 기타포괄손익누계액	64,842,308,170		28,577,545,767
V. 기타자본	(2,077,439,766,275)		(2,112,329,335,517)
비지배지분		2,467,022,083,229		2,415,500,672,112
자 본 총 계		5,049,934,160,780		4,832,838,799,122
부 채 와 자 본 총 계		11,641,702,242,037		11,592,341,237,983

연 결 손 익 계 산 서
제47기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제46기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
에이치디씨 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제47기		제46기
I. 매출액		5,908,175,560,733		5,044,944,531,629
1. 공사수입금	3,685,918,711,979		2,985,872,172,346
2. 분양수입금	487,511,707,085		158,263,465,278
3. 용역매출	229,090,339,676		228,748,556,810
4. 상품매출	43,593,253,291		57,912,806,878
5. 제품매출	975,997,921,485		1,013,361,558,739
6. 기타매출	486,063,627,217		600,785,971,578
II. 매출원가		5,233,598,250,463		4,500,392,967,250
1. 공사원가	3,294,143,465,273		2,631,916,691,392
2. 분양원가	428,716,500,493		255,849,564,818
3. 용역매출원가	286,880,351,116		294,257,656,610
4. 상품매출원가	70,766,460,669		70,700,519,834
5. 제품매출원가	868,236,943,291		884,270,990,214
6. 기타매출원가	284,854,529,621		363,397,544,382
III. 매출총이익		674,577,310,270		544,551,564,379
판매비와관리비	358,140,313,316		386,016,085,937
Ⅳ. 영업이익(손실)		316,436,996,954		158,535,478,442
영업외수익	100,025,054,201		137,729,543,023
영업외비용	70,079,831,332		169,136,290,072
금융수익	115,373,249,593		125,559,600,694
금융비용	115,379,603,661		117,591,583,908
관계기업 및 공동기업 지분법손익	4,114,194,717		(1,594,272,383)
V. 법인세비용차감전순이익(손실)		350,490,060,472		133,502,475,796
법인세비용	134,241,963,687		96,544,102,563
VI. 당기순이익		216,248,096,785		36,958,373,233
지배기업의 소유주지분		115,505,538,793		(5,111,233,481)
비지배지분		100,742,557,992		42,069,606,714
VII. 지배기업 지분에 대한 주당손익
기본및희석주당손익		2,157		(93)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제47기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제46기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
에이치디씨 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제47기		제46기
I. 당기순이익		216,248,096,785		36,958,373,233
II. 기타포괄손익		74,532,346,892		32,571,226,015
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1. 순확정급여부채의 재측정요소	(21,343,433,835)		18,085,936,329
2. 순확정급여부채의 재측정요소 관련 법인세효과	4,931,311,606		(4,423,675,829)
3. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익	(9,712,073,158)		24,990,215,823
4. 기타포괄손익관련 법인세효과	2,394,464,368		(6,065,542,966)
5. 관계기업 기타포괄손익 지분 해당액	97,169,241,185		1,755,420,353
6. 관계기업 기타포괄손익과 관련한 법인세	78,633,544		266,947,288
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
1. 해외사업환산손익	1,014,203,182		(2,038,074,983)
2. 파생상품평가손익	-		-
III. 당기총포괄손익		290,780,443,677		69,529,599,248
지배주주지분		144,389,897,549		18,539,813,157
비지배지분		146,390,546,128		50,989,786,091

연 결 자 본 변 동 표
제47기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제46기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
에이치디씨 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	총 계
자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본
---	---	---	---	---	---	---	---
2022.1.1(전기초)	298,708,605,000	644,510,880,298	3,570,429,975,406	11,183,704,916	(2,137,203,423,490)	2,417,177,058,384	4,804,806,800,514
총 포괄손익
당기순이익	-	-	(5,111,233,481)	-	-	42,069,606,714	36,958,373,233
기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	18,288,342,124	-	636,330,733	18,924,672,857
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	6,257,205,787	-	-	7,405,054,713	13,662,260,500
지분법자본변동	-	-	-	277,761,216	-	1,744,606,425	2,022,367,641
해외사업환산손실	-	-	-	(1,172,262,489)	-	(865,812,494)	(2,038,074,983)
총 포괄이익 소계	-	-	1,145,972,306	17,393,840,851	-	50,989,786,091	69,529,599,248
소유주와의 거래
연차배당	-	-	(13,705,516,250)	-	-	(31,944,279,250)	(45,649,795,500)
종속기업주식 취득	-	-	-	-	33,888,811,612	(53,854,794,362)	(19,965,982,750)
종속기업 자사주 취득	-	-	-	-	9,787,882,293	(9,787,882,293)	-
종속기업 편입 및 지분변동	-	-	-	-	(18,802,605,932)	42,920,783,542	24,118,177,610
소유주와의 거래 소계	-	-	(13,705,516,250)	-	24,874,087,973	(52,666,172,363)	(41,497,600,640)
2022.12.31(전기말)	298,708,605,000	644,510,880,298	3,557,870,431,462	28,577,545,767	(2,112,329,335,517)	2,415,500,672,112	4,832,838,799,122
2023.1.1(당기초)	298,708,605,000	644,510,880,298	3,557,870,431,462	28,577,545,767	(2,112,329,335,517)	2,415,500,672,112	4,832,838,799,122
총 포괄손익
당기순이익	-	-	115,505,538,793	-	-	100,742,557,992	216,248,096,785
기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가이익	-	-	-	(7,123,680,643)	-	(193,928,147)	(7,317,608,790)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(7,380,403,647)	-	-	(9,031,718,582)	(16,412,122,229)
지분법자본변동	-	-	-	41,610,977,747	-	55,636,896,982	97,247,874,729
해외사업환산손익	-	-	-	1,777,465,299	-	(763,262,117)	1,014,203,182
총 포괄이익 소계			108,125,135,146	36,264,762,403	-	146,390,546,128	290,780,443,677
소유주와의 거래
연차배당	-	-	(13,705,516,250)	-	-	(30,636,778,050)	(44,342,294,300)
종속기업 자사주 취득	-	-	-	-	34,889,569,242	(64,232,356,961)	(29,342,787,719)
소유주와의 거래 소계	-	-	(13,705,516,250)	-	34,889,569,242	(94,869,135,011)	(73,685,082,019)
2023.12.31(당기말)	298,708,605,000	644,510,880,298	3,652,290,050,358	64,842,308,170	(2,077,439,766,275)	2,467,022,083,229	5,049,934,160,780

연 결 현 금 흐 름 표
제47기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제46기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
에이치디씨 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제47기		제46기
I. 영업활동 현금흐름		599,605,104,613		(1,413,595,133,970)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	736,657,095,043		(1,260,445,947,846)
2. 이자의 수취	96,919,851,715		87,841,790,394
3. 이자의 지급	(181,708,065,003)		(132,225,437,434)
4. 배당금 수취	54,629,078,538		47,909,744,433
5. 법인세 납부	(106,892,855,680)		(156,675,283,517)
II. 투자활동 현금흐름		(491,730,354,888)		799,071,688,817
1. 투자활동으로인한 현금유입액	1,542,536,962,231		6,527,623,756,288
가. 장단기금융상품의 처분	1,498,781,142,503		6,407,529,323,874
나. 장단기투자증권의 처분	780,435,000		7,606,696,906
다. 지분법적용투자지분의 처분	-		-
라. 대여금의 회수	6,550,417,036		4,237,912,295
마. 유무형자산의 처분	3,475,153,630		1,464,634,250
바. 임차보증금의 감소	4,829,811,743		5,037,783,844
사. 투자부동산의 처분	7,154,963,941		1,060,424,935
아. 장기선수금의 수령	-		78,510,080,000
자. 파생상품의 처분	3,132,231,797		10,842,842,361
차. 기타투자자산의 처분	17,832,806,581		11,334,057,823
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,034,267,317,119)		(5,728,552,067,471)
가. 장단기금융상품의 취득	1,591,779,824,187		5,104,411,282,261
나. 장기투자증권의 취득	20,107,182,112		30,759,184,682
다. 지분법적용투자주식의 취득	35,529,270,142		14,290,000,000
라. 장단기대여금의 대여	15,918,909,134		15,629,517,432
마. 유형자산의 취득	359,826,753,594		449,144,000,503
바. 무형자산의 취득	5,524,208,864		4,890,262,990
사. 투자부동산의 취득	-		11,640,090,256
아. 임차보증금의 증가	5,581,169,086		11,889,428,717
자. 파생상품자산의 취득	-		10,850,630
차. 장기선급금의 지급	-		85,887,450,000
III. 재무활동 현금흐름		(107,328,930,444)		738,894,980,526
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,192,639,589,200		3,843,371,798,003
가. 단기차입금의 차입	1,872,378,826,132		2,561,715,908,479
나. 장기차입금의 차입	1,224,302,467,160		982,069,037,892
다. 사채의 발행	67,388,992,872		249,000,000,000
라. 기타의 증가	28,569,303,036		50,586,851,632
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,299,968,519,644)		(3,104,476,817,477)
가. 단기차입금의 상환	2,488,366,765,462		1,867,867,457,791
나. 장기차입금의 상환	334,711,905,161		72,600,000,000
다. 유동성장기차입금의 상환	304,282,839,880		1,044,500,702,679
라. 사채의 상환	35,045,120,000		-
마. 자기주식의취득	20,083,342,980		-
바. 배당금의 지급	45,512,940,050		48,363,256,050
사. 리스부채의 상환	45,912,406,011		40,660,737,017
아. 비지배주주 지분취득	-		29,855,708,040
자. 임대보증금의 감소	26,053,200,100		628,955,900
IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)		545,819,281		124,371,535,373
V. 기초의 현금및현금성자산		792,767,154,417		668,771,838,001
VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 등		(7,286,173,192)		(376,218,957)
VII. 기말의 현금및현금성자산		786,026,800,506		792,767,154,417

※ 상기 연결재무제표는 2023년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 재무제표

재 무 상 태 표
제47기말 : 2023년 12월 31일 현재
제46기말 : 2022년 12월 31일 현재
에이치디씨 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제47기말		제46기말
자 산
I. 유동자산		336,570,868,051		94,843,744,797
1. 현금및현금성자산	63,960,834,005		34,281,733,248
2. 단기금융상품	60,000,000,000		-
3. 매출채권	3,976,146,557		3,073,384,436
4. 기타수취채권	25,161,715,671		53,017,891,331
5. 기타유동자산	183,472,171,818		4,470,735,782
II. 비유동자산		2,113,508,782,068		2,364,530,639,707
1. 장기금융상품	30,399,117,712		31,601,292,222
2. 장기투자증권	316,201,716,452		301,816,362,814
3. 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	1,480,605,268,141		1,478,629,967,021
4. 기타수취채권	39,303,411,200		117,300,905,600
5. 유형자산	59,067,694		14,977,013
6. 무형자산	805,610,598		763,494,881
7. 투자부동산	235,342,997,380		240,242,350,557
8. 순확정급여자산	233,590,175		519,876,880
9. 이연법인세자산	6,512,030,520		8,186,386,362
10. 기타비유동자산	4,045,972,196		185,455,026,357
자 산 총 계		2,450,079,650,119		2,459,374,384,504
부 채
I. 유동부채		308,216,566,991		64,158,100,744
1. 단기차입금	-		20,000,000,000
2. 기타지급채무	9,034,312,656		28,948,479,073
3. 선수금	219,380,627,870		227,870
4. 예수금	2,325,987,913		2,749,523,757
5. 당기법인세부채	6,847,922,889		9,374,624,142
6. 유동성장기부채	69,950,087,886		-
7. 기타유동부채	677,627,777		3,085,245,902
II. 비유동부채		39,898,123,760		329,642,539,868
1. 사채	19,943,380,384		89,788,871,796
2. 장기선수금	-		219,366,400,000
3. 기타지급채무	19,954,743,376		20,487,268,072
부 채 총 계		348,114,690,751		393,800,640,612
자 본
I. 자본금	298,708,605,000		298,708,605,000
II. 자본잉여금	644,510,880,298		644,510,880,298
III. 이익잉여금	3,270,311,284,025		3,206,417,388,547
IV. 기타포괄손익누계액	25,272,353,975		32,691,690,997
V. 기타자본	(2,136,838,163,930)		(2,116,754,820,950)
자 본 총 계		2,101,964,959,368		2,065,573,743,892
부 채 와 자 본 총 계		2,450,079,650,119		2,459,374,384,504

손 익 계 산 서
제47기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제46기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
에이치디씨 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제47기		제46기
I. 매출액		66,648,093,022		60,567,991,968
II. 매출원가		14,666,894,770		17,851,484,970
III. 매출총이익		51,981,198,252		42,716,506,998
1. 판매비와관리비	6,381,832,250		6,540,263,162
(1) 기타	6,381,832,250		6,540,263,162
IV. 영업이익		45,599,366,002		36,176,243,836
1. 영업외수익	48,478,853,410		70,195,535,309
2. 영업외비용	5,843,587,008		55,335,240,362
3. 금융수익	7,706,425,134		4,118,493,325
(1) 이자수익	7,706,425,134		4,118,493,325
4. 금융비용	2,591,596,474		2,553,697,109
(1) 이자비용	2,591,596,474		2,553,697,109
V. 법인세비용차감전순이익		93,349,461,064		52,601,334,999
1. 법인세비용	15,967,462,769		9,693,549,585
VI. 당기순이익		77,381,998,295		42,907,785,414
VII. 주당손익
기본주당이익		1,469		783

포 괄 손 익 계 산 서
제47기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제46기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
에이치디씨 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제47기		제46기
I. 당기순이익		77,381,998,295		42,907,785,414
II. 기타포괄손익		(7,201,923,589)		18,009,288,569
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1. 순확정급여부채의 재측정요소	292,861,609		125,593,429
2. 순확정급여부채의 재측정요소 관련 법인세효과	(75,448,176)		(108,365,047)
3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(9,703,386,644)		23,174,653,203
4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 관련 법인세효과	2,284,049,622		(5,182,593,016)
당기손익으로 재분류되는 항목
1. 파생상품평가손익			-
2. 파생상품평가손익 관련 법인세효과			-
III. 당기총포괄이익		70,180,074,706		60,917,073,983

자 본 변 동 표
제47기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제46기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
에이치디씨 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	총 계
2022.1.1(전기초)	298,708,605,000	644,510,880,298	3,177,197,891,001	14,699,630,810	(2,116,754,820,950)	2,018,362,186,159
총 포괄손익
당기순이익	-	-	42,907,785,414	-	-	42,907,785,414
기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	17,992,060,187	-	17,992,060,187
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	17,228,382	-	-	17,228,382
총 포괄손익 소계	-	-	42,925,013,796	17,992,060,187	-	60,917,073,983
소유주와의 거래
연차배당	-	-	(13,705,516,250)	-	-	(13,705,516,250)
소유주와의 거래 소계	-	-	(13,705,516,250)	-	-	(13,705,516,250)
2022.12.31(전기말)	298,708,605,000	644,510,880,298	3,206,417,388,547	32,691,690,997	(2,116,754,820,950)	2,065,573,743,892
2023.1.1(당기초)	298,708,605,000	644,510,880,298	3,206,417,388,547	32,691,690,997	(2,116,754,820,950)	2,065,573,743,892
총 포괄손익
당기순이익	-	-	77,381,998,295			77,381,998,295
기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-		(7,419,337,022)		(7,419,337,022)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	217,413,433			217,413,433
총 포괄손익 소계	-	-	77,599,411,728	(7,419,337,022)		70,180,074,706
소유주와의 거래
연차배당	-	-	(13,705,516,250)	-	-	(13,705,516,250)
자기주식취득					(20,083,342,980)	(20,083,342,980)
소유주와의 거래 소계	-	-	(13,705,516,250)	-	(20,083,342,980)	(33,788,859,230)
2023.12.31(당기말)	298,708,605,000	644,510,880,298	3,270,311,284,025	25,272,353,975	(2,136,838,163,930)	2,101,964,959,368

현 금 흐 름 표
제47기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제46기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
에이치디씨 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제47기		제46기
I. 영업활동 현금흐름		73,663,502,439		65,220,413,018
1. 영업에서 창출된 현금흐름	31,557,297,118		43,551,151,541
2. 이자의 수취	8,193,401,578		2,515,875,244
3. 이자의 지급	(2,745,720,000)		(3,099,367,796)
4. 배당금의 수취	51,269,730,477		44,867,765,859
5. 법인세 납부	(14,611,206,734)		(22,615,011,830)
II. 투자활동 현금흐름		9,803,837,798		(160,480,074,028)
1. 투자활동으로인한 현금유입액	78,000,000,000		118,395,031,550
가. 장기대여금의 회수	78,000,000,000		-
나. 장기투자증권의 처분			70,000,000
다. 파생상품의 처분			9,967,351,190
라. 종속기업투자주식의 처분			28,938,000,000
마. 투자부동산의 처분			909,600,360
바. 장기선수금의 수령			78,510,080,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(68,196,162,202)		(278,875,105,578)
가. 단기금융상품의 취득	60,000,000,000		-
나. 종속기업투자주식의 취득	1,975,301,120		114,969,982,750
다. 기타비유동자산의 증가	-		85,887,450,000
다. 장기투자증권의 취득	6,066,288,602		-
라. 장기대여금의 대여	-		78,000,000,000
마. 유형자산의 취득	57,700,000		11,930,908
바. 무형자산의 취득	96,872,480		5,741,920
III. 재무활동 현금흐름		(53,788,239,480)		6,295,103,500
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		-	20,000,000,000
가. 차입금의 차입	-		20,000,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(53,788,239,480)		(13,704,896,500)
가. 배당금의 지급	13,704,896,500		13,704,896,500
나. 단기차입금의 상환	20,000,000,000		-
다. 자기주식의 취득	20,083,342,980		-
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)				(88,964,557,510)
V. 기초의 현금및현금성자산		34,281,733,248		123,246,290,758
VI. 기말의 현금및현금성자산		63,960,834,005		34,281,733,248

<이익잉여금처분계산서>

제 47 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 46 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 47(당)기		제 46(전)기
Ⅰ. 미처분 이익잉여금		3,089,988,011,620		3,027,465,116,142
전기이월미처분이익잉여금	3,012,388,599,892		2,984,540,102,346
재측정요소	217,413,433		17,228,382
당기순이익	77,381,998,295		42,907,785,414
Ⅱ. 이익잉여금 처분액		17,099,769,700		15,076,516,250
이익준비금	1,555,000,000		1,371,000,000
배당금(현금배당주당배당금(률):보통주: 당기 300원(6%) 전기 250원(5%)	15,544,769,700		13,705,516,250
Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금		3,072,888,241,920		3,012,388,599,892

※ 상기 재무제표는 2023년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 향후 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

배당내역	당기제 47 기(2023년)	전기제 46 기(2022년)
주당 배당금(원)	300	250
배당총액(원)	15,544,769,700	13,705,516,250
시가배당율(%)	4.2%	4.4%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제44조(이익배당)① 이익배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.②~⑤ (생 략)	제44조(이익배당)① 당 회사는 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의2주 전에 이를 공고하여야 한다.②~⑤ (현행과 동일)	- 주주의 배당예측 가능성 제고
(신 설)	부 칙제1조(시행일)이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.	-

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임(안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정몽규	1962.01.14	사내이사	-	본인	이사회
권인소	1958.03.05	사외이사	-	-	사외이사 후보추천위원회
정진택	1960.10.03	사외이사	-	-	사외이사 후보추천위원회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정몽규	에이치디씨(주) 대표이사 회장	1999 ~ 현재2013 ~ 현재	에이치디씨(주) 대표이사 회장대한축구협회 회장	-
권인소	카이스트전기및전자공학부 명예교수	1992 ~ 현재 ~ 1990	카이스트 전기및전자공학부 명예교수카네기멜론대학교대학원 로봇공학 박사	-
정진택	고려대학교공과대학 교수	1993 ~ 현재2019 ~ 20231988 ~ 1992	고려대학교 공과대학 교수고려대학교 제20대 총장 미네소타대학교대학원 기계공학 박사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정몽규	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
권인소	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
정진택	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 권인소 후보자권인소 후보자는 에이치디씨(주)의 사외이사후보추천위원회를 통해 대주주로부터의 독립성과 경력을 검증받은 바, 이를 바탕으로 사외이사로서 투명하고 독립적으로 의사결정하고 직무를 수행할 것임.□ 정진택 후보자정진택 후보자는 에이치디씨(주)의 사외이사후보추천위원회를 통해 대주주로부터의 독립성과 경력을 검증받은 바, 이를 바탕으로 사외이사로서 투명하고 독립적으로 의사결정하고 직무를 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 정몽규 후보자정몽규 후보자는 당사 대표이사로서 20년 이상 재직하면서 다양한 경영 현안들에 대한 해결책을 제시하여 회사가 업계 최고 수준의 영업이익률과 안정적인 재무구조를 가진리딩 디벨로퍼로서 성장할 수 있도록 기여 하였을 뿐 아니라, 당사 경영 전반에 대해서도누구보다 해박한 지식과 식견을 보유하고 있다고 판단 되어 정몽규 후보자를 사내이사 후보로 추천함.□ 권인소 후보자권인소 후보자는 카이스트 전기및전자공학부 명예교수로 재임 중이며, 로봇ㆍ전기공학 분야의 권위자로서 풍부한 전문지식을 바탕으로 4차 산업혁명 시대의 신기술과 관련하여 그룹 내 다양한 분야의 사업 투자 추진에 기여할 것으로 기대하며, 회사의 주요 의사결정과 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 및 감사위원회 위원 후보로 추천함.□ 정진택 후보자정진택 후보자는 고려대학교 공과대학 교수로 재임 중이며, 고려대학교 총장, 한국유체기계학회 회장을 역임하는 등 기계공학 분야의 권위자로서 관련 분야의 전문성 및 다양한 지식을 보유하고 있으므로 그룹 내 기술경쟁력 강화 등 회사의 주요 의사결정과 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 및 감사위원회 위원 후보로 추천함.

확인서 240226-이사 후보자 확인서(정몽규).jpg 240226-이사 후보자 확인서(정몽규) 240226-사외이사 후보자 확인서(권인소).jpg 240226-사외이사 후보자 확인서(권인소) 240226-사외이사 후보자 확인서(정진택).jpg 240226-사외이사 후보자 확인서(정진택)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이영훈	1959.08.19	사외이사	분리선출	-	사외이사 후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이영훈	전 포스코건설/포스코퓨처엠 대표이사	2018 ~ 20192016 ~ 20172014 ~ 20172009 ~ 2011	포스코건설 대표이사 사장포스코퓨처엠 대표이사 사장포스코 재무투자본부장 부사장포스코 재무투자부문 재무실장 상무	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이영훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이영훈 후보자는 에이치디씨(주)의 사외이사후보추천위원회를 통해 대주주로부터의 독립성과 경력을 검증받은 바, 이를 바탕으로 사외이사로서 투명하고 독립적으로 의사결정하고 직무를 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이영훈 후보자는 포스코건설 및 포스코퓨처엠 대표이사, 포스코 재무투자본부장 부사장,재무투자부문 재무실장 등을 역임한 재무분야의 전문가로서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 재무상태, 경영성과, 위험관리 등을 모니터링하고, 회사의 주요 의사결정과 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 및 감사위원회 위원 후보로 추천함.

확인서

240226-사외이사 후보자 확인서(이영훈).jpg 240226-사외이사 후보자 확인서(이영훈)

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 감사위원 선임(안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
권인소	1958.03.05	사외이사	-	-	사외이사 후보추천위원회
정진택	1960.10.03	사외이사	-	-	사외이사 후보추천위원회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
권인소	카이스트 전기및전자공학부 명예교수	1992 ~ 현재 ~ 1990	카이스트 전기및전자공학부 명예교수카네기멜론대학교대학원 로봇공학 박사	-
정진택	고려대학교공과대학 교수	1993 ~ 현재2019 ~ 20231988 ~ 1992	고려대학교 공과대학 교수고려대학교 제20대 총장 미네소타대학교대학원 기계공학 박사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
권인소	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
정진택	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 권인소 후보자권인소 후보자는 카이스트 전기및전자공학부 명예교수로 재임 중이며, 로봇ㆍ전기공학 분야의 권위자로서 풍부한 전문지식을 바탕으로 4차 산업혁명 시대의 신기술과 관련하여 그룹 내 다양한 분야의 사업 투자 추진에 기여할 것으로 기대하며, 회사의 주요 의사결정과 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 및 감사위원회 위원 후보로 추천함.□ 정진택 후보자정진택 후보자는 고려대학교 공과대학 교수로 재임 중이며, 고려대학교 총장, 한국유체기계학회 회장을 역임하는 등 기계공학 분야의 권위자로서 관련 분야의 전문성 및 다양한 지식을 보유하고 있으므로 그룹 내 기술경쟁력 강화 등 회사의 주요 의사결정과 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 및 감사위원회 위원 후보로 추천함.

확인서 240226-사외이사 후보자 확인서(권인소).jpg 240226-사외이사 후보자 확인서(권인소) 240226-사외이사 후보자 확인서(정진택).jpg 240226-사외이사 후보자 확인서(정진택)

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인(안)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
보수총액 또는 최고한도액	50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
실제 지급된 보수총액	24억원
최고한도액	50억원