HDC HOLDINGS CO.,Ltd — AGM Information 2021

Mar 3, 2021

HDC/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		서울시 강남구 영동대로520 포니정홀
4. 의안 주요내용		◆회의목적사항 1)보고사항 :① 영업보고 ② 감사보고              ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고     2)의결사항         제1호 의안: 제44기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)              재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)              및 연결재무제표 승인 (안)         제2호 의안: 이사 선임(안)              (사내이사 2명)                  제2-1호 : 사내이사 정몽규                            제2-2호 : 사내이사 유병규           제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(안)              (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명)              감사위원회 위원이 되는 사외이사 : 신제윤           제4호 의안: 이사 보수한도 승인(안)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정몽규	1962-01	3	재선임	(현)HDC 회장 (현)HDC현대산업개발 회장 (현)대한축구협회 회장 (전)현대자동차 회장
유병규	1960-01	2	재선임	(현)HDC 사장 (전)산업연구원 원장 (전)현대경제연구원 경제연구본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신제윤	1958-03	3	재선임	(현)법무법인유한태평양 고문 (전)금융위원회 위원장 (전)기획재정부 제1차관	롯데손해보험 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신제윤	1958-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)법무법인유한태평양 고문 (전)금융위원회 위원장 (전)기획재정부 제1차관