HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 26, 2026

HD한국조선해양/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		경기도 성남시 분당구 분당수서로 477, HD현대 글로벌R&D센터 1층 아산홀
4. 의안 주요내용		제52기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> ㆍ감사보고 ㆍ영업보고(최대주주등과의 거래내역 포함) ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> ㆍ제1호 의안 : 제52기 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 집중투표제가 배제된 정관 변경의 건 - 제2-2호 : 그 밖의 정관 변경의 건 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (김형관) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (김홍기) ㆍ제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 김세연) ㆍ제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 김홍기) ㆍ제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형관	1968-12	1	신규선임	ㆍ2025~현재 -HD한국조선해양 사장 ㆍ2022~2025 -HD현대미포 대표이사 ㆍ2020~2022 -HD현대삼호 대표이사 ㆍ2019~2020 -HD현대삼호 생산본부장 ㆍ2017~2019 -HD현대중공업 기술본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김홍기	1956-05	3	재선임	ㆍ2023~현재 -HD한국조선해양 사외이사 및 감사위원 ㆍ2021~2024 -원익피앤이 감사 ㆍ2019~2022 -연세대학교 경영대학 특임교수 ㆍ2017~2020 -(유)삼일회계법인 고문 ㆍ2011~2017 -(유)삼일회계법인 대표 ㆍ2015~2017 -기획재정부 공공기관 운영위원 ㆍ2014~2017 -금융감독원 자문위원 ㆍ2010~2011 -한국회계학회 부회장	-
김세연	1968-07	2	신규선임	ㆍ2019~현재 -김앤장 법률사무소 변호사 ㆍ2024~현재 -한국국제중재실무회 회장 ㆍ2021~2024 -국제상업회의소 국제중재법원 위원 ㆍ2021~2022 -세계변호사협회 중재위원회 부의장 ㆍ2004~2010 -국무총리행정심판 위원 ㆍ1994~2001 -서울지방법원, 대전지방법원, 수원지방법원 판사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김홍기	1956-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ2023~현재 -HD한국조선해양 사외이사 및 감사위원 ㆍ2021~2024 -원익피앤이 감사 ㆍ2019~2022 -연세대학교 경영대학 특임교수 ㆍ2017~2020 -(유)삼일회계법인 고문 ㆍ2011~2017 -(유)삼일회계법인 대표 ㆍ2015~2017 -기획재정부 공공기관 운영위원 ㆍ2014~2017 -금융감독원 자문위원 ㆍ2010~2011 -한국회계학회 부회장
김세연	1968-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ2019~현재 -김앤장 법률사무소 변호사 ㆍ2024~현재 -한국국제중재실무회 회장 ㆍ2021~2024 -국제상업회의소 국제중재법원 위원 ㆍ2021~2022 -세계변호사협회 중재위원회 부의장 ㆍ2004~2010 -국무총리행정심판 위원 ㆍ1994~2001 -서울지방법원, 대전지방법원, 수원지방법원 판사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-디지털 엔지니어링·매뉴팩처링 플랫폼 개발 및 공급업		-디지털 엔지니어링·매뉴팩처링 플랫폼 개발 및 공급업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사 등의 위탁업무 지원사업	-자회사 등의 위탁업무 지원 사업	-목적사업 정비

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-