HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 21, 2022

한국조선해양/주주총회소집결의/(2022.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-22
3. 장소		서울특별시 종로구 율곡로 75 현대빌딩 지하2층 대강당
4. 의안 주요내용		제 48기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고(최대주주등과의 거래내역 포함), 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제 1호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건 2. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건                       - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(가삼현)               - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(정기선)     - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(조영희)             3. 제 3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 이사                   선임의 건 (임석식) 4. 제 4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건                   (조영희) 5. 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
가삼현	1957-09	2	재선임	-한국조선해양(주) 대표이사 부회장  (2021~현재) -한국조선해양플랜트협회 회장  (2021~현재) -한국조선해양(주) 대표이사 사장  (2020~2021) -현대중공업(주) 대표이사 사장  (2018~2020) -현대중공업(주) 그룹선박해양영업본부 대표  (2014~2016) -현대중공업(주) 서울사무소장 및  선박영업부문 총괄  (2013~2014) -현대중공업(주) 조선사업부 선박영업부문 담당  (2013) -현대중공업(주) 런던지사장  (2011~2013)
정기선	1982-05	3	신규선임	-현대중공업지주(주) 사장  한국조선해양(주) 사장  현대중공업(주) 선박/해양영업 담당 사장  현대글로벌서비스(주) 사장  (2021~ 현재) -현대중공업지주(주) 경영지원실장 부사장  현대글로벌서비스(주) 대표이사 부사장  현대중공업(주) 그룹선박해양영업본부 대표  (2017~2021) -현대중공업(주) 그룹기획실 부실장 전무  (2016~2017) -현대중공업(주) 그룹기획실 상무  (2015~2016) -현대중공업(주) 그룹기획실 기획팀 담당  (2013~2015) -보스턴 컨설팅 그룹  (2011~2013)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임석식	1953-07	2	재선임	-한국조선해양(주)  사외이사  (2018~현재) -(주)SBS 사외이사  (2017~현재) -서울시립대학교 경영학부  교수/ 명예교수  (1990~현재) -국제회계기준자문평의회  의원  (2014~2017) -한국회계기준원 제5대  원장 겸 회계기준위원회  위원장  (2011~2014)	(주)SBS 사외이사 겸 감사위원
조영희	1969-08	3	신규선임	-법무법인엘에이비파트너스  파트너 변호사  (2018~ 현재) -법무법인 세종 변호사  (1998~2018) -대한변호사협회  국제교류  담당이사  (2015~2017) -법무부 국제법무자문위원  (2015~2016) -한국여신전문금융업협회  규제심의 위원  (2014~2017) -금융위원회 금융발전심의  위원회금융서비스분과  위원  (2013~2014) -미소금융중앙재단 사업자  선정위원회선정위원  (2010~2012)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임석식	1953-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	-한국조선해양(주) 사외이사  (2018~현재) -(주)SBS 사외이사  (2017~현재) -서울시립대학교 경영학부 교수  / 명예교수  (1990~현재) -국제회계기준자문평의회 의원  (2014~2017) -한국회계기준원 제5대 원장  겸 회계기준위원회 위원장  (2011~2014)
조영희	1969-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-법무법인 엘에이비파트너스  파트너 변호사  (2018~ 현재) -법무법인 세종 변호사  (1998~2018) -대한변호사협회 국제교류  담당이사  (2015~2017) -법무부 국제법무자문위원  (2015~2016) -한국여신전문금융업협회  규제심의 위원  (2014~2017) -금융위원회 금융발전심의위원회  금융서비스분과 위원  (2013~2014) -미소금융중앙재단 사업자선정  위원회선정위원  (2010~2012)