HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 24, 2020

한국조선해양/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-24
3. 장소		서울특별시 종로구 율곡로75 현대빌딩 지하2층 대강당
4. 의안 주요내용		제46기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항>  감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건>  1. 제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건  2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)      - 사외이사 선임의 건 (최혁)           3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     (사외이사인 감사위원 1명)      - 감사위원회 위원 선임의 건 (최혁)    4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최혁	1955-09	3	재선임	- 서울대학교 경영대학,   경영전문대학원 교수   (1996.09 ~ 현재) - 한국조선해양 사외이사   (2017.03 ~ 현재) - 서울대학교 경영대학장,   경영전문대학원장     (2011.01 ~ 2013.01) - 한국경영대학대학원   협의회 회장   (2012.03 ~ 2013.02) - 한국재무학회 회장   (2010.01 ~ 2010.12) - 한국증권학회 회장     (2006.03 ~ 2007.02) - 증권선물위원회 위원   (2007.04 ~ 2010.03) - GS건설 사외이사   (2013.03 ~ 2016.03) - SK이노베이션 사외이사   (2010.04 ~ 2016.03) - 우리은행 사외이사   (2010.04 ~ 2012.03) - 법제처 자체평가위원회   위원   (2011.10 ~ 2013.03) - 조달청 조달행정자문   위원회 위원   (2008.11 ~ 2010.11)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최혁	1955-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영대학,   경영전문대학원 교수   (1996.09 ~ 현재) - 한국조선해양 사외이사   (2017.03 ~ 현재) - 서울대학교 경영대학장,   경영전문대학원장     (2011.01 ~ 2013.01) - 한국경영대학대학원협의회 회장   (2012.03 ~ 2013.02) - 한국재무학회 회장   (2010.01 ~ 2010.12) - 한국증권학회 회장     (2006.03 ~ 2007.02) - 증권선물위원회 위원   (2007.04 ~ 2010.03) - GS건설 사외이사   (2013.03 ~ 2016.03) - SK이노베이션 사외이사   (2010.04 ~ 2016.03) - 우리은행 사외이사   (2010.04 ~ 2012.03) - 법제처 자체평가위원회 위원   (2011.10 ~ 2013.03) - 조달청 조달행정자문위원회 위원   (2008.11 ~ 2010.11)