HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

HD한국조선해양/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경기도 성남시 분당구 분당수서로 477, HD현대 글로벌R&D센터 1층 아산홀
4. 의안 주요내용		제51기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> ㆍ감사보고 ㆍ영업보고(최대주주등과의 거래내역 포함) ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (정기선) - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (조영희) 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (조영희) 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정기선	1982-05	3	재선임	ㆍ2024~현재 -HD현대 대표이사 수석부회장 -HD한국조선해양 대표이사 수석부회장 -HD현대마린솔루션 수석부회장 -HD현대오일뱅크 수석부회장 -HD현대사이트솔루션 수석부회장 ㆍ2024 -HD현대오일뱅크 부회장 -HD현대사이트솔루션 부회장 ㆍ2023~2024 -HD현대 대표이사 부회장 -HD한국조선해양 대표이사 부회장 -HD현대마린솔루션 경영총괄 부회장 ㆍ2022~2023 -HD현대 대표이사 사장 -HD한국조선해양 대표이사 사장 ㆍ2021~2023 -HD현대중공업 영업본부 담당 사장 -HD현대마린솔루션 사장 ㆍ2021~2022 -HD현대 경영지원실장 사장 ㆍ2018~2021 -HD현대 경영지원실장 부사장 ㆍ2017~2021 -HD현대중공업 그룹선박해양영업본부 대표 -HD현대마린솔루션 대표이사 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조영희	1969-08	3	재선임	ㆍ2022~현재 -HD한국조선해양 사외이사 ㆍ2018~현재 -법무법인 엘에이비파트너스 파트너 변호사 ㆍ1998~2018 -법무법인 세종 변호사 ㆍ2015~2017 -대한변호사협회 국제교류 담당이사 ㆍ2015~2016 -법무부 국제법무자문위원 ㆍ2014~2017 -한국여신전문금융업협회 규제심의위원 ㆍ2013~2014 -금융위원회 금융발전심의위원회 금융서비스분과 위원 ㆍ2010~2012 -미소금융중앙재단 사업자선정위원회 선정위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조영희	1969-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ2022~현재 -HD한국조선해양 사외이사 ㆍ2018~현재 -법무법인 엘에이비파트너스 파트너 변호사 ㆍ1998~2018 -법무법인 세종 변호사 ㆍ2015~2017 -대한변호사협회 국제교류 담당이사 ㆍ2015~2016 -법무부 국제법무자문위원 ㆍ2014~2017 -한국여신전문금융업협회 규제심의위원 ㆍ2013~2014 -금융위원회 금융발전심의위원회 금융서비스분과 위원 ㆍ2010~2012 -미소금융중앙재단 사업자선정위원회 선정위원