HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD.

AGM Information • Mar 24, 2020

한국조선해양/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 46기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		25,055,373	- 매출액
- 부채총계		12,129,058	- 영업이익	290,168
- 자본금		353,866	- 당기순이익	213,081
- 자본총계		12,926,315	*주당순이익(원)	2,183
나. 개별(별도)	- 자산총계		11,272,535	- 매출액
- 부채총계		410,844	- 영업이익	24,605
- 자본금		353,866	- 당기순이익	-74,658
- 자본총계		10,861,691	*주당순이익(원)	-1,193
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 사외이사 1명 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.제1호 의안:   제46기 재무제표 승인의 건   → 원안대로 승인 2.제2호 의안:   이사 선임의 건   (사내이사 1명, 사외이사 1명)   제2-1호:사내이사 선임의 건(가삼현)   → 원안대로 승인   제2-2호:사외이사 선임의 건(최혁)   → 원안대로 승인          3.제3호 의안:   감사위원회 위원 선임의 건(최혁)   (사외이사인 감사위원 1명)   → 원안대로 승인 4.제4호 의안:   이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-02-28 참고서류 2020-02-28 주주총회소집공고 2020-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
가삼현	1957-09	2	신규선임	- 현대중공업 대표이사   (2018.11 ~ 현재) - 현대중공업 그룹선박해양영업본부 대표   (2016.01 ~ 2018.11) - 현대중공업 그룹선박영업본부 대표   (2014.12 ~ 2015.12) - 현대중공업 그룹선박영업본부장   (2014.10 ~ 2014.12) - 현대중공업 서울사무소장 및   선박영업부문 총괄 겸임   (2013.11 ~ 2014.10) - 현대중공업 조선사업부 선박영업부문   담당중역   (2013.05 ~ 2013.11) - 현대중공업 런던지사장   (2011.05 ~ 2013.04) - 현대중공업 선박영업부문 상무   (2009.06 ~ 2011.04)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최혁	1955-09	3	재선임	- 서울대학교 경영대학,   경영전문대학원 교수   (1996.09 ~ 현재) - 한국조선해양 사외이사   (2017.03 ~ 현재) - 서울대학교 경영대학장,   경영전문대학원장     (2011.01 ~ 2013.01) - 한국경영대학대학원   협의회 회장   (2012.03 ~ 2013.02) - 한국재무학회 회장   (2010.01 ~ 2010.12) - 한국증권학회 회장     (2006.03 ~ 2007.02) - 증권선물위원회 위원   (2007.04 ~ 2010.03) - GS건설 사외이사   (2013.03 ~ 2016.03) - SK이노베이션 사외이사   (2010.04 ~ 2016.03) - 우리은행 사외이사   (2010.04 ~ 2012.03) - 법제처 자체평가위원회   위원   (2011.10 ~ 2013.03) - 조달청 조달행정자문   위원회 위원   (2008.11 ~ 2010.11)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최혁	1955-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영대학,   경영전문대학원 교수   (1996.09 ~ 현재) - 한국조선해양 사외이사   (2017.03 ~ 현재) - 서울대학교 경영대학장,   경영전문대학원장     (2011.01 ~ 2013.01) - 한국경영대학대학원협의회 회장   (2012.03 ~ 2013.02) - 한국재무학회 회장   (2010.01 ~ 2010.12) - 한국증권학회 회장     (2006.03 ~ 2007.02) - 증권선물위원회 위원   (2007.04 ~ 2010.03) - GS건설 사외이사   (2013.03 ~ 2016.03) - SK이노베이션 사외이사   (2010.04 ~ 2016.03) - 우리은행 사외이사   (2010.04 ~ 2012.03) - 법제처 자체평가위원회 위원   (2011.10 ~ 2013.03) - 조달청 조달행정자문위원회 위원   (2008.11 ~ 2010.11)