HD HYUNDAI MIPO CO.,LTD.

기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 1.9 (주)현대미포조선 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시



기업집단명 :	현대중공업

기업집단 동일인 :	정 몽 준

기업집단 대표회사 :	현대중공업㈜

작성회사 :	㈜현대미포조선
담당자 :	조한호(과장) , 전화번호(052-250-3325)

&cr

<참조>&cr현대중공업 기업집단현황 공시의 대표회사는 현대중공업㈜이며 현대중공업 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 현대중공업㈜가 제출한 현대중공업 기업집단현황 공시와 동일하므로 현대중공업㈜가 제출한 현대중공업 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명		대표자	설립일	계열편입일	업종	종업원수	기업공개여부	결산일
비금융회사	㈜현대미포조선	신현대	1975.04.28	2002.04.01	C3111&cr(선박 및 수상부유 구조물 건조업)	3,000	상 장	2018.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명		영위업종	대표품목(대표사업)
비금융회사	㈜현대미포조선	선박 및 수상 부유 구조물 건조업	화학제품운반선 등
상품 중개업	선박용 기계 및 장비 등
엔지니어링 서비스업	선박설계 및 건조
부동산 임대업	사무실, 숙소 등
재생용 재료 및 기타 상품 전문 도매업	금속 스크랩 등
기타 스포츠시설 운영업	수영장, 헬스장

(2) 회사 재무현황(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명		자산				부채				자본		부채비율&cr (부채총계/ &cr 자본총계)
유동자산&cr(a)	유동자산 중 현금 및 &cr현금성자산	비유동자산&cr(b)	자산총계&cr(a+b)	유동부채&cr(c)	비유동부채&cr(d)	부채&cr총계&cr(c+d)	부채총계 &cr차입금	자본금	자본&cr총계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융&cr회사	㈜현대미포조선	1,997,261	258,638	1,527,627	3,524,888	1,163,399	57,828	1,221,227	208,079	199,711	2,303,661	53.01%

(3) 회사 손익현황(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명		매출액&cr(또는 영업수익)	영업이익	기타수익등	기타비용등	기타비용등 중&cr이자비용	당기순이익
비금융회사	㈜현대미포조선	2,405,067	51,667	215,194	143,799	13,631	87,826

(4) 해외 계열회사 현황(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명	업 종	내부지분율(%)	소재국	결산일	최다출자자	최다출자자&cr지분
Hyundai-VinashinShipyard Co., Ltd.	선박건조업	65.00	베트남	2018.12.31	㈜현대미포조선	55.00

(5) 계열회사 변동내역(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

- 해당사항 없음.

&cr

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황(금년도 지정일 기준)

소속회사명		임원명	직 위	취임일	등기일	동일인과&cr친족관계	겸직사항	주요경력	퇴직&cr임직원	중임 &cr여부
비금융&cr회사	㈜현대미포조선	신현대	대표이사	2018.11.28	2018.12.06	-	-	현대중공업㈜ 조선사업 대표	-	중임
신현대	사내이사	2018.11.28	2018.12.06	-	-	현대중공업㈜ 조선사업 대표	-	중임
조영철	기타비상무이사	2015.03.27	2015.04.09	-	-	현대중공업㈜ 부사장	-	중임
김갑순	사외이사	2015.05.29	2015.06.09	-	-	딜로이트코리아 부회장	-	중임
김소영	사외이사	2017.03.24	2017.04.06	-	-	서울대학교 경제학부 교수	-	신임
임재동	사외이사	2019.03.25	2019.03.29	-	-	김앤장법률사무소 변호사	-	신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		이사회&cr 구성원명	이사회&cr 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
참석	불참	반대
---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	㈜현대미포조선	한 영 석&cr조 영 철&cr김 갑 순&cr노 환 균&cr김 소 영	2018.05.03	<부의안건>&cr ·2018년 3분기 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래&cr 한도 승인의 건&cr <보고사항>&cr ·2018년 1분기 영업실적 보고	&cr원안가결&cr &cr &cr 보고	3	-	-
2018.06.07	<부의안건>&cr ·투자지분 매각계약 변경 승인의 건	&cr원안가결	2	1	-
2018.07.23	<부의안건>&cr ·준법지원인 선임의 건&cr <보고사항>&cr ·2018년 상반기 공정거래자율준수 실태점검 결과 보고&cr ·2018년 상반기 영업실적 보고	&cr원안가결&cr &cr 보고&cr 보고	3	-	-
2018.08.22	<부의안건>&cr ·현대중공업㈜ 주식 매각 승인의 건	&cr원안가결	3	-	-
2018.09.20	<부의안건>&cr ·2018년 4분기 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래&cr 한도 승인의 건	원안가결	3	-	-
2018.10.31	<부의안건>&cr ·감사위원회 규정 일부개정 승인의 건&cr <보고사항>&cr ·2018년 3분기 영업실적 보고	&cr원안가결&cr &cr 보고	3	-	-
2018.11.14	<부의안건>&cr ·무상증자 결의의 건	&cr원안가결	2	1	-
신 현 대&cr조 영 철&cr김 갑 순&cr노 환 균&cr김 소 영	2018.12.17	<부의안건>&cr ·감사위원회 규정 일부개정 승인의 건&cr ·내부회계관리규정 전부 개정 승인의 건&cr ·2019년 주요주주 및 특수관계인과의 거래한도 승인의 건&cr ·2019년 이사 등과 회사 간의 거래에 대한 한도 승인의 건&cr <보고사항>&cr ·2019년 경영계획 보고	&cr원안가결&cr원안가결&cr원안가결&cr원안가결&cr &cr 보고	3	-	-
2019.01.31	<부의안건>&cr ·제45기 재무제표 승인의 건&cr ·제45기 영업보고서 승인의 건&cr <보고사항>&cr ·2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고	&cr원안가결&cr원안가결&cr &cr 보고	3	-	-
2019.02.22	<부의안건>&cr ·제45기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건&cr ·감사위원회 규정 일부개정 승인의 건&cr <보고사항>&cr ·내부회계관리제도 운영실태 평가보고&cr ·공정거래자율준수 실태 점검 결과 보고&cr ·2018년 준법통제기준 운영실태 점검 결과 보고	&cr원안가결&cr원안가결&cr &cr 보고&cr 보고&cr 보고	3	-	-
신 현 대&cr조 영 철&cr김 갑 순&cr김 소 영&cr임 재 동	2019.03.25	<부의안건>&cr ·대표이사 선임의 건&cr ·이사회 의장 선임의 건&cr ·사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건&cr ·내부거래위원회 위원 선임의 건&cr ·사외이사후보추천위원회 규정 승인의 건&cr ·준법통제기준 일부 개정 승인의 건	&cr원안가결&cr원안가결&cr원안가결&cr원안가결&cr원안가결&cr원안가결	3	-	-
2019.05.02	<보고사항>&cr·2019년 1분기 실적 보고	보고	3	-	-

※ 2019년 3월 25일 개최된 이사회에서 노환균 이사가 임기만료로 퇴임하였고, 임재동 이사가 신규선임되었습니다

&cr나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		위원회명	법령상&cr설치의무	구성원명	설치목적&cr및 권한	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
참석	불참	반대
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융&cr회사	㈜&cr현&cr대&cr미&cr포&cr조&cr선	감사&cr위원회	상법&cr제393조의2&cr제415조의2	김갑순&cr노환균&cr김소영	목적 : 회사의 회계와 업무의&cr 감사를 위해 설치 &cr권한 : 독립적으로 이사의 업무를&cr 감독하며 장부 및 관계서류의&cr 제출과 영업에 관한 보고를&cr 요구할 수 있음"&cr	2018.07.23	·2018년 감사계획 및 감사위원회&cr 모범규준 보고(삼일회계법인)	보고	3	-	-
2018.10.31	·2018년 3분기 검토결과 보고&cr (삼일회계법인)&cr ·주식회사 등의 외부감사에 &cr 관한 법률 주요 개정 내용 보고&cr ·외부감사인 선임 일정(안) 보고	보고	3	-	-
2018.12.10	·외부감사인 선정의 건&cr - 삼일회계법인	원안가결	3	-	-
2019.01.31	·감사절차 및 감사결과 보고&cr· 내부회계관리제도 운영실태보고&cr · 지배회사 외부감사인과의 &cr 비감사용역 계약 체결 승인의 건	보고&cr보고&cr원안가결	3	-	-
2019.02.22	·내부회계관리제도 운영실태 &cr 평가보고 승인의 건	원안가결	3	-	-
2019.03.15	·재무상태표 수정사항 보고&cr·감사보고서 제출 및 제45기 &cr 정기주주총회 의안·서류에 &cr 대한 검토 승인의 건&cr·감사위원회 지원조직&cr (내부회계관리팀)&cr 신설 및 팀장 임명 승인의 건	보고&cr원안가결&cr&cr원안&cr가결&cr	3	-	-
김갑순&cr김소영&cr임재동	2019.03.25	·위원장 유고시 직무대행 &cr 순서 결정의 건	원안가결	3	-	-
2019.05.02	·외부감사인의 2019년 감사계획&cr 및 감사위원회와 커뮤니케이션&cr 계획 보고(삼일회계법인)	보고	3	-	-
사외이사후보&cr추천위원회	상법&cr제393조의2&cr제542조의8	조영철&cr 김갑순&cr 노환균&cr 김소영	목적 : 사외이사 후보 추천을&cr 위해 설치 &cr권한 : 사외이사를 선임하기 위해&cr 주주총회에 사외이사 후보를&cr 추천	2019.02.22	·사외이사 후보 추천의 건&cr - 임재동 사외이사 후보	원안가결	3	-	-
내부거래&cr위원회	상법&cr제393조의2	조영철&cr 김갑순&cr 노환균&cr 김소영	목적 : 내부거래위원회 운영을 위한&cr 필요사항 규정&cr권한 : 회사의 내부거래에 관한 &cr 기본정책 심의, 법령과&cr 회사 규정에 따라 내부거래&cr 심의 등	2019.02.22	·2018년 거래상대방 선정기준&cr 운영실태 보고	보고	3	-	-
조영철&cr김갑순&cr김소영&cr임재동	2019.03.25	·위원장 유고시 직무대행 순서&cr 결정의 건	원안가결	3	-	-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)


소속회사명		집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
비금융회사	㈜현대미포조선	×	×	×	-

&cr

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

- 해당사항 없음.

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

| 소속회사명 | | 동일인과의 관계 | | | 성 명 | 보통주 | | 우선주 | | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 비&cr금&cr융&cr회&cr사 | ㈜&cr현&cr대&cr미&cr포&cr조&cr선 | 동&cr일&cr인&cr측 | 동일인 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 친&cr족 | 배우자/ 혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 혈족2~4촌 | - | - | | - | - | - | - |
| 혈족5~6촌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 인척 4촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - |
| ⑧ 친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - |
| 비영리법인 | | (재)아산사회복지재단 | 172,000 | 0.43 | - | - | 172,000 | 0.43 |
| 등기된 임원 | | 한영석 | 3,760 | 0.01 | - | - | 3,760 | 0.01 |
| 김소영 | 1,400 | 0.00 | - | - | 1,400 | 0.00 |
| 고진영 | 2,442 | 0.01 | - | - | 2,442 | 0.01 |
| 박진수 | 1,400 | 0.00 | - | - | 1,400 | 0.00 |
| 홍승헌 | 990 | 0.00 | - | - | 990 | 0.00 |
| 조용수 | 774 | 0.00 | - | - | 774 | 0.00 |
| 김태희 | 740 | 0.00 | - | - | 740 | 0.00 |
| 박상원 | 690 | 0.00 | - | - | 690 | 0.00 |
| 강정원 | 600 | 0.00 | - | - | 600 | 0.00 |
| 이준우 | 440 | 0.00 | - | - | 440 | 0.00 |
| 안광헌 | 400 | 0.00 | - | - | 400 | 0.00 |
| 안만홍 | 320 | 0.00 | - | - | 320 | 0.00 |
| 이상균 | 200 | 0.00 | - | - | 200 | 0.00 |
| 박호석 | 169 | 0.00 | - | - | 169 | 0.00 |
| 최인선 | 68 | 0.00 | - | - | 68 | 0.00 |
| 이철헌 | 40 | 0.00 | - | - | 40 | 0.00 |
| 자기주식 | | ㈜현대미포조선 | 57,851 | 0.14 | - | - | 57,851 | 0.14 |
| 계열회사&cr(국내+해외) | | 현대중공업㈜ | 16,936,492 | 42.40% | - | - | 16,936,492 | 42.40% |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 동일인관련자 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 동일인측 합계 | | - | 17,180,776 | 43.01% | - | - | 17,180,776 | 43.01% |
| 기타&cr주주 | 동일인측이 아닌&cr최다주주 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | | - | 22,761,373 | 56.99% | - | - | 22,761,373 | 56.99% |
| 총 계 | | | - | 39,942,149 | 100.0% | - | - | 39,942,149 | 100.0% |

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

| 출자회사(소속회사)&cr＼&cr피출자회사 | | | | 비금융회사 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈜현대미포조선 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계&cr열&cr회&cr사 | 비&cr금&cr융&cr회&cr사 | ㈜현대미포조선 | 장부가액 | 6,409 | |
| 보통주 | 57,851 | 0.14 |
| 우선주 | - | - |
| 합 계 | 57,851 | 0.14 |
| 현대이엔티㈜ | 장부가액 | 1,400 | |
| 보통주 | 280,000 | 100.00 |
| 우선주 | - | - |
| 합 계 | 280,000 | 100.00 |
| 장부가액 소 계 | | 7,809 | |
| 합 계 | | | 7,809 | |

&cr

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자&cr＼&cr차입회사&cr(소속회사)		국내 계열회사			기 타&cr합 계	총 계
비금융회사		합 계
---	---	---	---	---	---	---
현대중공업㈜	소 계
---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	㈜현대미포조선	610	610	610	174	784

※ 금융리스와 운용리스의 구분이 곤란하여 리스는 모두 차입으로 기재하였음&cr

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사&cr(소속회사)		당좌차월 등을 제공한 금융기관	약정한도	분기말 &cr당좌차월 잔액	약정 기간
비금융&cr회사	㈜현대미포조선	KEB하나은행	10,000	-	2018년 6월&cr~2019년 6월
소 계		-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

- 해당사항 없음. &cr

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음. &cr

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음. &cr

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자&cr＼&cr매출회사&cr(소속회사)		국내계열회사					해외계열회사		매출액 총계
비금융회사				국내&cr계열사 계&cr(매출액)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
현대중공업㈜	현대이엔티㈜	㈜현대&cr중공업&cr스포츠	현대글로벌&cr서비스㈜	Hyundai-&crVinashin&crShipyard&crCo., Ltd.	해외&cr계열사 계&cr(매출액)	계	국내&cr매출액	해외&cr매출액
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융&cr회사	㈜현대미포조선	2,664	67	30	168	2,929	46,334	46,334	2,405,067	87,924	2,317,143

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음&cr &cr나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음.&cr

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자&cr＼&cr매도회사&cr(소속회사)		국내 계열회사
비금융회사		합 계&cr(거래금액)
---	---	---	---	---
현대삼호중공업㈜	소 계
---	---	---	---	---
비금융회사	㈜현대미포조선	1.5	1.5	1.5

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래상대방	지급/수취 여부	대상 상표권	사용기간	연간 사용료&cr지급/수취액	사용료&cr산정방식
비금융회사	㈜현대미포조선	현대중공업㈜	-	41-0017826 외 4개	-	-	-
현대중공업지주㈜	-	41-0017826 외 4개	-	-	-
현대일렉트릭앤&cr에너지시스템㈜	-	41-0017826 외 4개	-	-	-
현대건설기계㈜	-	41-0017826 외 4개	-	-	-
합 계	-	20개	-	-	-

1) 현대중공업지주㈜, 현대건설기계㈜, 현대일렉트릭앤에너지시스템㈜는 2017년 4월 1일을 분할기일로 하여 현대중공업㈜에서 인적분할되어 신규설립되었으며&cr 2017년 4월 3일 상표 관리 사용계약서를 체결하여 현대중공업㈜의 명의로 출원 및 등록한 상표권을 공동소유하고 있습니다.2) 현대중공업㈜, 현대중공업지주㈜, 현대건설기계㈜, 현대일렉트릭앤에너지시스템㈜ 4사와 현대중공업 기업집단 내 계열회사 간 상표권 사용료 관련 별도 &cr 계약 체결은 없습니다.

&cr&cr

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음.&cr &cr나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음.&cr

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자&cr ＼&cr채권&cr회사&cr(소속&cr회사)		국내 계열회사
비금융회사																		합 계&cr(채권금액)
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현대중공업㈜			현대중공업모스㈜			현대이엔티㈜			현대중공업파워&cr시스템			현대글로벌서비스㈜			소 계
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실물&cr 채권	금융&cr 채권	계	실물&cr 채권	금융&cr 채권	계	실물&cr 채권	금융&cr 채권	계	실물&cr 채권	금융&cr 채권	계	실물&cr 채권	금융&cr 채권	계	실물&cr 채권	금융&cr 채권	계	실물&cr 채권	금융&cr 채권	계
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비&cr금&cr융&cr회&cr사	㈜&cr현대&cr미포조선	87,049	-	87,049	8	-	8	46	-	46	2,549	-	2,549	8	-	8	89,660	-	89,660	89,660	-	89,660

&cr

(11) 계열회사간 채무보증 현황

&cr가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음 &cr

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사&cr(소속회사)		채무보증 받은 자		채권자	채무금액&cr잔액	채무보증&cr금액	채무보증&cr기간
비&cr금&cr융&cr회&cr사	㈜현대미포조선	국내계열회사	-	-	-	-	-
기 타	Hyundai Vinashin &crShipyard Co., Ltd	한국수출입은행	11,378	11,378	14.11.14 ~ 19.05.13
한국수출입은행	30,721	30,721	14.02.13 ~ 19.05.13
중국공상은행(서울)	22,756	22,756	18.03.29 ~ 20.03.29
KEB하나은행(하노이)	11,378	11,378	16.08.19 ~ 19.08.18
소 계			76,233	76,233	-

&cr다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음.&cr

(12) 계열회사간 담보제공 현황(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음.&cr

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역