HD HYUNDAI MIPO CO.,LTD.

AGM Information • Mar 25, 2025

HD현대미포/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 51기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		5,108,867	- 매출액
- 부채총계		3,002,436	- 영업이익	88,528
- 자본금		199,711	- 당기순이익	113,248
- 자본총계		2,106,431	*주당순이익(원)	2,646
나. 개별(별도)	- 자산총계		5,067,754	- 매출액
- 부채총계		3,050,839	- 영업이익	60,137
- 자본금		199,711	- 당기순이익	94,766
- 자본총계		2,016,915	*주당순이익(원)	2,376
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	710
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			28,317,851,580
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 사외이사 1명 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▣ 제51기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 제1호 의안 : 제51기(2024.01.01~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이사후보 김형관(재선임, 임기 2년)) → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이사후보 남궁훈(신규선임, 임기 3년)) → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이사후보 김성은(재선임, 임기 3년)) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 2항의“시가배당률”은 주당배당금을 주가로 나누어 산정하였으며, 주가는 현금ㆍ현물배당 이사회결의일(결정일)의 직전매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(126,367원/주)입니다.
※ 관련공시	2025-02-18 주주총회소집결의 2025-02-19 주주총회소집공고 2025-02-25 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형관	1968-12	2	재선임	·서울대학교 조선공학과 졸업 ·前 HD현대삼호(주) 대표이사 ·現 HD현대미포(주) 대표이사
남궁훈	1975-12	3	신규선임	·서강대학교 경영학과 졸업 ·前 HD한국조선해양(주) HR부문장 ·現 HD현대(주) 재무지원부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성은	1957-02	3	재선임	·코넬대 경영학 석사 ·서던캘리포니아대 경영세법학 석사 ·前)국민경제자문회의 자문위원 ·前)한국씨티은행 사외이사 ·前)한국경영교육학회 회장 ·前)국세청세정혁신위원회 위원 ·前)경희대 회계세무학과 교수 ·現)한국전력공사 감사위원	한국전력공사 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성은	1957-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	·코넬대 경영학 석사 ·서던캘리포니아대 경영세법학 석사 ·前)국민경제자문회의 자문위원 ·前)한국씨티은행 사외이사 ·前)한국경영교육학회 회장 ·前)국세청세정혁신위원회 위원 ·前)경희대 회계세무학과 교수 ·現)한국전력공사 감사위원