HD-Hyundai Marine Engine Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 20, 2026

HD현대마린엔진/주주총회소집결의/(2026.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-24
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 적현로 222 HD현대마린엔진㈜ 본관 4층 대회의실
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의사항 - 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 · 제2-1호 주주총회 소집 및 결의 절차 명확화 · 제2-2호 사외이사 명칭 및 이사의 수 변경 · 제2-3호 감사위원 선·해임 결의 방법 변경 · 제2-4호 부칙변경 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명) ·제3-1호 사내이사 유정대 선임의 건 ·제3-2호 사내이사 고병조 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) ·제4-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박태호 선임의 건 ·제4-2호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤경식 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 정기주주총회 개최 전 장소 및 일시의 변경 사유 발생 시 이를 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시할 예정입니다. - 금번 정기주주총회에서는 전자투표를 시행할 예정이오니, 직접 의결권 행사가 어려우신 주주님께서는 전자투표 또는 의결권 대리행사 제도를 활용 부탁드립니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유정대	1972-02	3	신규선임	2025~현재 HD현대마린엔진㈜ 전무 2023~2025 HD현대중공업㈜ 엔진기계사업부 엔진기계 품질/기획 부문장 (전무) 2022~2023 HD현대중공업㈜ 엔진기계사업부 안전생산 부문장 (전무) 2021~2022 현대중공업㈜ 엔진기계사업부 기술 부문장 (전무)
고병조	1973-10	2	신규선임	2025~현재 HD한국조선해양㈜ 원가ㆍ회계 부문장 (상무) 2023~2025 HD현대중공업㈜ 재경본부 회계ㆍ세무 담당임원 2022~2023 HD현대중공업㈜ 경영지원실 경영분석팀 담당임원 2017~2022 현대중공업㈜ 세무기획팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박태호	1952-07	1	재선임	'24~현재 HD현대마린엔진㈜ 사외이사 '17~현재 서울대학교 명예교수 '17~'25 법무법인 광장 국제통상연구원장	-
윤경식	1958-09	2	재선임	'24~현재 HD현대마린엔진㈜ 사외이사 '23~현재 알리코제약㈜ 사외이사 '20~현재 인덕회계법인 회계사 '16~'20 한국공인회계사회 감리조사위원장 '14~'16 한국공인회계사회 상근부회장	알리코제약㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박태호	1952-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	'24~현재 HD현대마린엔진㈜ 사외이사 '17~현재 서울대학교 명예교수 '17~'25 법무법인 광장 국제통상연구원장
윤경식	1958-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	'24~현재 HD현대마린엔진㈜ 사외이사 '23~현재 알리코제약㈜ 사외이사 '20~현재 인덕회계법인 회계사 '16~'20 한국공인회계사회 감리조사위원장 '14~'16 한국공인회계사회 상근부회장