HD Hyundai Infracore Co., Ltd.

AGM Information • Mar 21, 2022

현대두산인프라코어/정기주주총회결과/(2022.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 22기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,782,290	- 매출액
- 부채총계		3,412,466	- 영업이익	264,508
- 자본금		197,435	- 당기순이익	567,836
- 자본총계		1,369,824	*주당순이익(원)	1,335
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,503,272	- 매출액
- 부채총계		2,412,266	- 영업이익	190,710
- 자본금		197,435	- 당기순이익	294,341
- 자본총계		1,091,006	*주당순이익(원)	3,709
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				① 제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표·연결재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 주석) ☞ 원안대로 통과 ② 제2호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 ③ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (오승현) ☞ 원안대로 통과 ④ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2022-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 사내이사 임기는 취임후 2년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임 - 연결당기순이익에는 중단사업손익이 포함되어 있음 - 연결주당순이익은 계속사업 기준의 주당순이익임
※ 관련공시	2022-02-25 주주총회소집결의 2022-03-03 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오승현	1965-03	2	신규선임	현) 현대두산인프라코어 CEO 현) 한국건설기계산업협회 부회장 현) 현대두산인프라코어 건설기계사업본부장 전) 현대두산인프라코어 건기제품개발총괄 전) 서울대 기계공학