HD Hyundai Infracore Co., Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2020

두산인프라코어/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 20기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		11,338,593	- 매출액
- 부채총계		7,071,041	- 영업이익	840,397
- 자본금		1,040,806	- 당기순이익	395,698
- 자본총계		4,267,552	*주당순이익(원)	1,153
나. 개별(별도)	- 자산총계		4,965,757	- 매출액
- 부채총계		3,490,347	- 영업이익	178,187
- 자본금		1,040,806	- 당기순이익	53,024
- 자본총계		1,475,410	*주당순이익(원)	255
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		62.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		5
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				① 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표·연결재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 주석) ☞ 원안대로 통과 ② 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(임성균) ☞ 원안대로 통과 ③ 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(이득홍) ☞ 원안대로 통과 ④ 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(임성균) ☞ 원안대로 통과 ⑤ 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(이득홍) ☞ 원안대로 통과 ⑥ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 사외이사 및 감사위원회 위원 임기는 취임후 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임.
※ 관련공시	2020-03-04 주주총회소집공고 2020-02-28 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임성균	1953-10	3	신규선임	현) 세무법인 다솔 회장 전) 광주지방국세청장('09~'10) 국세청 개인납세국장, 감사관('07~'09) 국세심판원 상임심판관('06~'07) 재정경제부 세제실 국세 조세과장('01~'05) 재정경제원 주태국대사관 재정경제관('96~'00)	케이비국민카드(사외이사)
이득홍	1962-07	3	신규선임	현) 법무법인 담박 대표 변호사 전) 서울고등검찰청 검사장('15) 법무연수원 원장('13~'15) 서울북부지방검찰청 검사장('11~'12) 대검찰청 과학수사 기획관('07~'08)	알바트로스인베스트먼트(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임성균	1953-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 세무법인 다솔 회장 전) 광주지방국세청장('09~'10) 국세청 개인납세국장, 감사관('07~'09) 국세심판원 상임심판관('06~'07) 재정경제부 세제실 국세 조세과장('01~'05) 재정경제원 주태국대사관 재정경제관('96~'00)
이득홍	1962-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 법무법인 담박 대표 변호사 전) 서울고등검찰청 검사장('15) 법무연수원 원장('13~'15) 서울북부지방검찰청 검사장('11~'12) 대검찰청 과학수사 기획관('07~'08)