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AGM Information • Mar 8, 2019

두산인프라코어/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		인천광역시 동구 인중로 489 두산인프라코어 대강당
4. 의안 주요내용		<보고사항>   ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 ④ 내부회계관리규정 운영실태 평가보고 <결의사항> ① 제1호 의안: 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표·연결재무제표 승인의 건 (대차대조표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 주석) ② 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건    - 제2-1호 의안 : 주식·사채등의 전자등록에 관한 법률에 따른 정관 일부 개정    - 제2-2호 의안 : 주식회사 외부감사에 관한 법률에 따른 정관 일부 개정 ③ 제3호 의안:사내이사 선임 승인의 건    - 사내이사 1명 선임(박용만) ④ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박용만	1955-02	3	재선임	현) 대한상공회의소 회장 현) 두산인프라코어 회장 현) DLI대표이사 회장 전) 두산그룹 회장