HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.

AGM Information • Mar 26, 2024

HD현대중공업/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 5기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		17,133,618	- 매출액
- 부채총계		11,926,178	- 영업이익	178,640
- 자본금		443,866	- 당기순이익	24,689
- 자본총계		5,207,440	*주당순이익(원)	278
나. 개별(별도)	- 자산총계		17,124,174	- 매출액
- 부채총계		11,915,188	- 영업이익	177,806
- 자본금		443,866	- 당기순이익	21,329
- 자본총계		5,208,986	*주당순이익(원)	240
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 사외이사 1명 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (이상균) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (노진율) - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (신동목) → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (신동목) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-02-26 주주총회소집공고 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-27 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상균	1961-01	2	재선임	-HD현대중공업(주) 대표이사 사장 (2021~현재) -HD현대중공업(주) 조선해양 사업대표 (2020~2021) -현대삼호중공업(주) 대표이사 사장 (2018~2020)
노진율	1964-07	2	신규선임	-HD현대중공업(주) 안전통합경영실장 사장 (2022~현재) -HD현대중공업(주) 경영지원본부장 부사장 (2019~2022)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신동목	1962-09	3	신규선임	-울산대학교 조선해양공학부 교수 (2000~현재) -울산대학교 일반대학원장 (2020~현재)	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신동목	1962-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-울산대학교 조선해양공학부 교수 (2000~현재) -울산대학교 일반대학원장 (2020~현재)