HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 22, 2021

현대에너지솔루션/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-23
3. 장소		경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로 289번길 20, 스타트업 캠퍼스 1층 컨퍼런스홀
4. 의안 주요내용		제5기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)       - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(강철호)       - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(이윤석) 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강철호	1969-06	2	재선임	ㆍ現) 현대에너지솔루션(주) 대표이사(2017~현재) ㆍ前) 현대중공업 중국사업 총괄(2015~2017) ㆍ前) 현대중공업 중국지주회사 법인장       (2010~2015) ㆍ前) 현대중공업 기획실(2004~2010)
이윤석	1974-02	3	신규선임	ㆍ現) 현대중공업지주 사업지원 담당임원       (2020~현재) ㆍ前) 현대일렉트릭 경영혁신 담당(2020~2020) ㆍ前) 현대중공업지주 사업지원 팀장(2019~2019)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	16.신재생에너지 발전시스템 설계, 개발, 제조, 판매, 설치, 임대, 운영 및 유통업 18. 신재생에너지발전사업 및 전기 판매사업		ㆍ신재생에너지 발전시스템 임대, 운영업 추가 ㆍ전기 판매사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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