HD HYUNDAI ELECTRIC CO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2019

현대일렉트릭/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 2기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,326,056	- 매출액
- 부채총계		1,474,757	- 영업이익	-100,581
- 자본금		101,786	- 당기순이익	-178,926
- 자본총계		851,299	*주당순이익(원)	-8,812
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,137,884	- 매출액
- 부채총계		1,289,466	- 영업이익	-93,210
- 자본금		101,786	- 당기순이익	-177,878
- 자본총계		848,419	*주당순이익(원)	-8,761
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사외이사 2명 -감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<부의안건> 1. 제1호 의안    제2기 재무제표 승인의 건    → 원안대로 승인 2. 제2호 의안    정관 일부 변경의 건    → 원안대로 승인 3. 제3호 의안    이사 선임의 건 (사외이사 2명)    → 원안대로 승인 4. 제4호 의안    감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명)    → 원안대로 승인 5. 제5호 의안    이사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-05 주주총회소집공고 2019-02-28 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류승우	1961-02	2	재선임	숭실대학교 경영학 박사 現)삼일PWC 컨설팅 대표 現)삼일미래재단 감사 現)대한화장품산업연구원    감사 現)GM대우 한마음재단    감사 前)학교법인 동원육영회    감사	-
이석형	1949-07	3	재선임	서울대학교 법학 학사 現)법무법인 산경 변호사    (상임고문) 現)제16대 언론중재위원회    위원장 現)KB캐피탈(주) 사외이사 前)서울지방법원 판사 前)서울고등법원 판사 前)감사원 감사위원 前)법무법인 산경 대표    변호사	KB캐피탈(주) (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
류승우	1961-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	숭실대학교 경영학 박사 現)삼일PWC 컨설팅 대표 現)삼일미래재단 감사 現)대한화장품산업연구원 감사 現)GM대우 한마음재단 감사 前)학교법인 동원육영회 감사
이석형	1949-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법학 학사 現)법무법인 산경 변호사    (상임고문) 現)제16대 언론중재위원회 위원장 現)KB캐피탈(주) 사외이사 前)서울지방법원 판사 前)서울고등법원 판사 前)감사원 감사위원 前)법무법인 산경 대표 변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	특허권,실용신안권,디자인권,상표권,브랜드권,저작권 등 무형재산권의 판매,임대 및 용역 사업		신규 목적사업 추가 -상표권 판매,임대,용역사업
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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