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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2022

현대건설기계/주주총회소집결의/(2022.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-21
3. 장소		서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동, 현대건설빌딩) 지하2층 대강당
4. 의안 주요내용		◎ 제5기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 영업보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건                  (이익잉여금 처분 계산서 포함) 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사1명)       - 2-1호 : 사외이사 선임의 건(박기태) 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                  (사외이사1명)       - 3-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건                  (박기태) 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박기태	1967-08	3	신규선임	- 現) 삼일회계법인 상근 고문 (2020~) - 금융발전심의회 자본시장 분과 위원 (2021~) - 삼일회계법인 부대표 (2015~2020) - 삼일회계법인 전무 (2009~2015)	- 대산문화재단(감사)