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AGM Information • Mar 23, 2020

현대건설기계/정기주주총회결과/(2020.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제3기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,188,051	- 매출액
- 부채총계		1,610,908	- 영업이익	157,793
- 자본금		98,504	- 당기순이익	50,881
- 자본총계		1,577,143	*주당순이익(원)	169
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,956,109	- 매출액
- 부채총계		882,505	- 영업이익	41,316
- 자본금		98,504	- 당기순이익	-12,875
- 자본총계		1,073,604	*주당순이익(원)	-675
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 사외이사 1명 - 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건   (이익잉여금 처분 계산서 포함)   → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건   (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 2-1호: 사내이사 선임의 건(공기영) - 2-2호: 사외이사 선임의 건(신필종)   → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건   (사외이사 1명) - 3-1호: 감사위원회 위원 선임의 건(신필종)   → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 가. 연결 주당순이익(원)은 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익입니다.
※ 관련공시	2020-02-19 주주총회소집결의 2020-02-25 주주총회소집공고 2020-02-25 참고서류 2020-03-13 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
공기영	1962-12	2	재선임	- 現 현대건설기계 대표이사('17년~) - 현대중공업 건설장비사업대표('16년~'17년) - 현대중공업 건설장비 생산/구매부문장('15년~'16년)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신필종	1963-03	3	재선임	- 現 법무법인 평전 변호사('18년~) - 신앤리 법률사무소 대표('15년~'17년) - 서울지법 남부지원 판사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신필종	1963-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 법무법인 평전 변호사('18년~) - 신앤리 법률사무소 대표('15년~'17년) - 서울지법 남부지원 판사