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AGM Information • Mar 26, 2019

현대건설기계/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 2기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,126,515	- 매출액
- 부채총계		1,558,348	- 영업이익	208,732
- 자본금		98,504	- 당기순이익	141,055
- 자본총계		1,568,167	*주당순이익(원)	4,585
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,106,951	- 매출액
- 부채총계		987,447	- 영업이익	92,015
- 자본금		98,504	- 당기순이익	54,538
- 자본총계		1,119,505	*주당순이익(원)	2,780
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	850
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			16,429,646,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 2명 - 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				1. 제1호 의안    : 제2기 재무제표 승인의 건      (이익잉여금 처분 계산서 포함)      → 원안대로 승인   2. 제2호 의안    : 정관 일부 변경의 건      → 원안대로 승인 3. 제3호 의안    : 이사 선임의 건   - 3-1호 : 사외이사 선임의 건(손성규)   - 3-2호 : 사외이사 선임의 건(이전환)      → 원안대로 승인 4. 제4호 의안    : 감사위원회 위원 선임의 건   - 4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건            (손성규)   - 4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건            (이전환)      → 원안대로 승인 5. 제5호 의안    : 이사 보수한도 승인의 건      → 원안대로 승인 6. 제6호 의안    : 분할계획서 승인의 건      → 원안대로 승인 7. 제7호 의안    : 준비금 감소의 건      → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-28 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손성규	1959-12	3	재선임	-現 연세대 경영학과 교수 -한국회계학회 회장 -증권선물위윈회 비상임위원 -연세대학교 졸업	제주항공 (사외이사)
이전환	1961-02	2	재선임	-現 법무법인 태평양 고문 -국세청 차장 -서울대학교 졸업	이마트 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
손성규	1959-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	-現 연세대 경영학과 교수 -한국회계학회 회장 -증권선물위윈회 비상임위원 -연세대학교 졸업
이전환	1961-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	-現 법무법인 태평양 고문 -국세청 차장 -서울대학교 졸업