HD HYUNDAI CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 26, 2026

HD현대/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		경기도 성남시 분당구 분당수서로 477 (정자동) HD현대 글로벌 R&D센터 1층 아산홀
4. 의안 주요내용		▣ 제9기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ·제 1 호 의안 : 제9기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ·제 2 호 의안 : 집중투표제가 배제된 정관 변경의 건 ·제 3 호 의안 : 그 외의 정관 변경의 건 ·제 4 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 조영철) ·제 5 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 장경준) ·제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제9기 정기주주총회 소집 관련하여 불가항력적인 사정이 발생하여 부득이하게 시간과 장소의 변경이 필요할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영철	1961-05	3	신규선임	·2025~:에이치디현대(주) 부회장 ·2021~2025:에이치디현대사이트솔루션(주) 사장 ·2021~2025:에이치디현대인프라코어(주) 사장 ·2019~2021:에이치디한국조선해양 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장경준	1956-01	3	재선임	ㆍ2015~2020: 삼일회계법인 고문 ㆍ2014~2015: 삼일회계법인 공동 부회장 ㆍ2008~2014: 삼일회계법인 대표	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장경준	1956-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ2015~2020: 삼일회계법인 고문 ㆍ2014~2015: 삼일회계법인 공동 부회장 ㆍ2008~2014: 삼일회계법인 대표

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용 ※ 단, 상법 시행시기('26.9.10.자)고려, 부칙('26.3.31) 제4조에 경과규정 마련
집중투표제 배제	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-