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AGM Information • Mar 5, 2020

현대중공업지주/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-28
3. 정정사유	주주총회 소집 장소 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 장소	대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로 3길 50, 현대로보틱스 사무동 2층(교육장)	대구 달성군 유가읍 일연선사길 10, 호텔아젤리아 대강당
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 정기주주총회 장소의 특수성을 고려하여 불가피 할 경우 추후 장소 변경을 검토할   예정입니다.	- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 정기주주총회 장소의 특수성을 고려하여 불가피 할 경우 추후 장소 변경을 검토할   예정입니다. - 주주총회 참석 시 코로나19 관련 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. (총회장 출입이 제한된 주주님들은 별도의 장소에서 주주총회 진행 및 의결권 행사가  가능합니다.) - 주주총회 참석 시 총회장 입장 전 발열 검사 등을 실시할 예정입니다. - 코로나19 전파 및 감염을 예방하기 위하여 총회장에 마스크, 소독제 등을 비치할 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		대구 달성군 유가읍 일연선사길 10, 호텔아젤리아 대강당
4. 의안 주요내용		▣ 제3기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 1. 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고      ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고   ④ 외부감사인 선임보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제 3기(2019.1.1~2019.12.31)                  재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 분할계획서 승인의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건         제3-1호 : 사내이사 선임의 건(가삼현)         제3-2호 : 사외이사 선임의 건(신재용)                   - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명)   - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 정기주주총회 장소의 특수성을 고려하여 불가피 할 경우 추후 장소 변경을 검토할   예정입니다. - 주주총회 참석 시 코로나19 관련 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의   감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.   (총회장 출입이 제한된 주주님들은 별도의 장소에서 주주총회 진행 및 의결권 행사가    가능합니다.) - 주주총회 참석 시 총회장 입장 전 발열 검사 등을 실시할 예정입니다. - 코로나19 전파 및 감염을 예방하기 위하여 총회장에 마스크, 소독제 등을 비치할   예정입니다.
※ 관련공시	2020-02-28 주주총회소집결의 2020-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
가삼현	1957-09	2	신규선임	ㆍ前)현대중공업㈜ 선반영업부문 상무(2009~2011) ㆍ前)현대중공업㈜ 런던지사장(2011~2013) ㆍ前)현대중공업㈜ 조선사업부 선박영업부문 담당중역(2013~2013) ㆍ前)현대중공업㈜ 서울사무소장 및 선박영업부문 총괄 겸임(2013~2014) ㆍ前)현대중공업㈜ 그룹선박영업본부장(2014~2014) ㆍ前)현대중공업㈜ 그룹선박영업본부 대표(2014~2015) ㆍ前)현대중공업㈜ 그룹선박해양영업본부 대표(2016~2018) ㆍ現)현대중공업㈜ 대표이사(2018~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신재용	1972-02	3	재선임	ㆍ前)위스콘신매디슨대 회계학과  겸임교수(2004~2006) ㆍ前)일리노이대학 회계학과 조교수(2006~2010) ㆍ前)삼일회계법인 저명교수(2014~2017) ㆍ現) 서울대학교 경영대학 교수(2010~현재)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신재용	1972-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ前)위스콘신매디슨대 회계학과  겸임교수(2004~2006) ㆍ前)일리노이대학 회계학과 조교수(2006~2010) ㆍ前)삼일회계법인 저명교수(2014~2017) ㆍ現) 서울대학교 경영대학 교수(2010~현재)