HD HYUNDAI CO.,LTD.

AGM Information • Mar 25, 2020

현대중공업지주/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 3기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		25,715,535	- 매출액
- 부채총계		13,830,840	- 영업이익	666,594
- 자본금		81,433	- 당기순이익	115,347
- 자본총계		11,884,695	*주당순이익(원)	11,848
나. 개별(별도)	- 자산총계		8,583,906	- 매출액
- 부채총계		2,741,697	- 영업이익	247,641
- 자본금		81,433	- 당기순이익	590,858
- 자본총계		5,842,209	*주당순이익(원)	40,410
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	18,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			270,501,191,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.16
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 1명 -사외이사 1명 -감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				▣ 제3기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 1. 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고      ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고   ④ 외부감사인 선임보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 :          제 3기(2019.1.1~2019.12.31)          재무제표 승인의 건       ☞ 원안대로 승인   - 제2호 의안 :          분할계획서 승인의 건       ☞ 원안대로 승인   - 제3호 의안 :          이사 선임의 건         제3-1호 : 사내이사 선임의 건                  (가삼현)         ☞ 원안대로 승인                제3-2호 : 사외이사 선임의 건                   (신재용)                      ☞ 원안대로 승인     - 제4호 의안 :       감사위원회 위원 선임의 건       (신재용)       ☞ 원안대로 승인   - 제5호 의안 :       이사 보수 한도 승인의 건       ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-05 참고서류 2020-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
가삼현	1957-09	2	신규선임	ㆍ前)현대중공업㈜ 선반영업부문 상무(2009~2011) ㆍ前)현대중공업㈜ 런던지사장(2011~2013) ㆍ前)현대중공업㈜ 조선사업부 선박영업부문 담당중역(2013~2013) ㆍ前)현대중공업㈜ 서울사무소장 및 선박영업부문 총괄 겸임(2013~2014) ㆍ前)현대중공업㈜ 그룹선박영업본부장(2014~2014) ㆍ前)현대중공업㈜ 그룹선박영업본부 대표(2014~2015) ㆍ前)현대중공업㈜ 그룹선박해양영업본부 대표(2016~2018) ㆍ現)현대중공업㈜ 대표이사(2018~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신재용	1972-02	3	재선임	ㆍ前)위스콘신매디슨대 회계학과  겸임교수(2004~2006) ㆍ前)일리노이대학 회계학과 조교수(2006~2010) ㆍ前)삼일회계법인 저명교수(2014~2017) ㆍ現) 서울대학교 경영대학 교수(2010~현재)	신도리코(주)  (사외이사)  2020.03.25 신도리코(주) 제60기 정기주주총회에서 사외이사로 선임되었습니다.

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신재용	1972-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ前)위스콘신매디슨대 회계학과  겸임교수(2004~2006) ㆍ前)일리노이대학 회계학과 조교수(2006~2010) ㆍ前)삼일회계법인 저명교수(2014~2017) ㆍ現) 서울대학교 경영대학 교수(2010~현재)