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AGM Information • Feb 26, 2019

현대중공업지주/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		대구광역시 달성군 유가읍 테크노대로6길 20 국립대구과학관 사이언트리홀(대회의실)
4. 의안 주요내용		▣ 제2기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 1. 보고사항   ① 영업보고   ② 감사보고      ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제 2기(2018.1.1~2018.12.31)                  재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)                     - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)   - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김화진	1960-08	3	재선임	·現)서울대 법학대학원 교수 ·現)미국 미시간대 로스쿨 해외석좌교수 ·現)한국기업지배구조원의결권위원회위원장 ·前)한국금융투자협회 공익이사 ·前)미국 뉴욕주 변호사 ·하버드대 로스쿨 졸업 ·서울대학교 수학과 졸업	-
황윤성	1959-01	2	재선임	·現)법무법인 민주 변호사 ·前)제13대 서울동부지방 검찰청 지검장 ·前)법무부 법무실 실장 ·前)제3대 대구지방검찰청 서부지청 지청장 ·사법고시합격 26회 ·서울대학교 법학과 졸업	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김화진	1960-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	·現)서울대 법학대학원 교수 ·現)미국 미시간대 로스쿨 해외석좌교수 ·現)한국기업지배구조원의결권위원회위원장 ·前)한국금융투자협회 공익이사 ·前)미국 뉴욕주 변호사 ·하버드대 로스쿨 졸업 ·서울대학교 수학과 졸업
황윤성	1959-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	·現)법무법인 민주 변호사 ·前)제13대 서울동부지방 검찰청 지검장 ·前)법무부 법무실 실장 ·前)제3대 대구지방검찰청 서부지청 지청장 ·사법고시합격 26회 ·서울대학교 법학과 졸업