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Mar 6, 2026

에이치시티/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	10:00
2. 장소		경기도 이천시 마장면 서이천로 449-79 에덴파라다이스 호텔(그레이스홀)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항: 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-17 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-17 주식배당결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기(2025년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)의 승인 건	현금배당 1주당 45원 주식배당 1주당 0.0063861주
2	정관 일부 개정의 건	-
3	이사 선임의 건	사내이사 안인수
4	제27기(2026년) 이사 보수한도액 승인의 건	-
4-1	이사 보수한도액 승인의 건 (이수찬)	-
4-2	이사 보수한도액 승인의 건 (허봉재)	-
4-3	이사 보수한도액 승인의 건 (권용택)	-
4-4	이사 보수한도액 승인의 건 (안인수 및 사외이사)	-
5	제27기(2026년) 감사 보수한도액 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안인수	1960-08	3년	재선임	- 서강대학교 경영대학 MBA - 現 ㈜에이치시티 경영기획실장 - 前 ㈜에이치시티 감사 - 前 하이닉스반도체㈜