HCT CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2024

에이치시티/주주총회소집결의/(2024.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	10:00
2. 장소		경기도 이천시 마장면 서이천로 449-79 에덴파라다이스 호텔(그레이스홀)
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 제24기(2023년) 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1.제24기(2023년) 재무제표승인의 건 (이익잉여금처분계산 포함) 주식배당 1주당 0.0167772주 발행주식수116,780주 2. 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 이수찬 선임의 건 2-2호 : 사내이사 허봉재 선임의 건 2-3호 : 사내이사 권용택 선임의 건 3. 제25기(2024년) 이사보수한도액의 승인의 건 4. 제25기(2024년) 감사보수한도액의 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-20 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수찬	1954-03	3년	재선임	KAIST 최고경영자과정 수료 건국대학교 전자공학과 現 (주)에이치시티 이사회 의장 현대전자산업(주)
허봉재	1958-04	3년	재선임	KAIST 최고경영자과정 수료 연세대정경대학원 경영학과 조선대학교 전자공학과 現 (주)에이치시티 대표이사 현대전자산업(주)
권용택	1960-05	3년	재선임	한양대학교 전자과 現 (주)에이치엔에이치바이오 대표이사 (주)에이치시티 경영기획실장 현대전자산업(주)