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에이치시티/주주총회소집결의/(2020.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	10:30
2. 장소		경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74 (주)에이치시티 (본사 회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 제20기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉 여금처분계산서안 포함)의 건 (주식배당 1주당 0.0084969주,현금배당 1주당 30원) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

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