HCR Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 25, 2024

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-038

北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年4 月15 日 通过邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第五次会议的通知。第四届董事 会第五次会议于2024 年4 月25 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由 董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事8 人，实际到会董事8 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份 有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2023 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北 京慧辰资道资讯股份有限公司2023 年年度报告》及《北京慧辰资道资讯股份有 限公司2023 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于<公司2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

1

• （三）审议通过《关于<公司2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• （四）审议通过《关于<公司2023 年度独立董事述职报告>的议案》

  • 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北

• 京慧辰资道资讯股份有限公司2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• （五）审议通过《关于<公司2023 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董

• 事会审计委员会2023 年度履职报告》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• （六）审议通过《关于<公司2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于<公司2023 年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关

• 于2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-029）。

• 本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （八）审议通过《关于<公司2023 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公

• 司2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• （九）审议通过《关于<公司2024 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十）审议通过《关于2024 年度董事薪酬方案的议案》

2

未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬，在公司任职的非独立董 事根据其在公司的具体任职岗位领取薪酬，独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2024 年度薪酬领取标准为：10 万元（含税）/年。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十一）审议通过《关于2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

  • 公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位并按照公司《薪酬管理制

• 度》的相关规则为标准领取薪酬。

  • 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• （十二）审议通过《关于<公司2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专

• 项报告>的议案》

• 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

• 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• （十三）审议通过《关于募投项目延期的议案》

  • 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

• 于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-031）。

  • 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• （十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  • 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

• 于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-032）。

  • 本议案已经董事会审计委员会审议通过。

  • 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 本议案尚需提交股东大会审议。

• （十五）审议通过《关于计提预计负债及资产减值准备的议案》

  • 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

• 于计提预计负债及资产减值准备的公告》（公告编号：2024-033）。

3

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

• （十六）审议通过《关于变更营业范围及修订＜公司章程＞的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于变更营业范围及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十七）审议通过《关于 2022 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已

• 消除的专项说明》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董 事会关于 2022 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明》。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• （十八）审议通过《关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影

• 响已消除的专项说明》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董 事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说 明》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• （十九）审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• （二十）审议通过《关于提请召开公司2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于召开2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• （二十一）审议通过《关于评估独立董事独立性情况的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董 事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

4

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• （二十二）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责

• 情况报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董

事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• （二十三）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会

计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2024 年4 月26 日

5