HCR Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

May 21, 2021

证券代码：688500 证券简称：慧辰资讯 公告编号：2021-017

北京慧辰资道资讯股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年5 月21 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥中路18 号南楼一层314 会议 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,678,439
普通股股东所持有表决权数量	32,678,439
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	43.9968
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.9968

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长赵龙先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公 司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

• （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、 公司在任董事8 人，出席8 人；

• 2、 公司在任监事3 人，出席3 人；

• 3、 公司财务负责人兼董事会秘书徐景武女士出席了会议，其他高级管理人员均 列席了会议。

二、 议案审议情况

• （一） 非累积投票议案

• 1、 议案名称：关于<公司2020 年年度报告及摘要>的议案 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	32,647,546	99.9054	30,893	0.0946	0	0.0000

• 2、 议案名称：关于<公司2020 年度董事会工作报告>的议案

• 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	32,647,546	99.9054	30,893	0.0946	0	0.0000

• 3、 议案名称：关于<公司2020 年度监事会工作报告>的议案

• 审议结果：通过

表决情况：

	股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）

普通股 32,647,546 99.9054 30,893 0.0946 0 0.0000

• 4、 议案名称：关于<公司2020 年度独立董事述职报告>的议案

• 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	32,647,546	99.9054	30,893	0.0946	0	0.0000

• 5、 议案名称：关于<公司2020 年度财务决算报告>的议案

• 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	32,647,546	99.9054	30,893	0.0946	0	0.0000

• 6、 议案名称：关于<公司2020 年度利润分配预案>的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	32,647,546	99.9054	30,893	0.0946	0	0.0000

• 7、 议案名称：关于<公司2021 年度财务预算报告>的议案

• 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	32,647,546	99.9054	30,893	0.0946	0	0.0000

• 8、 议案名称：关于继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公

• 司2021 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	32,647,546	99.9054	30,893	0.0946	0	0.0000

• 9、 议案名称：关于2021 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	32,647,546	99.9054	30,893	0.0946	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2021 年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	32,647,546	99.9054	30,893	0.0946	0	0.0000

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会2021 年度以简易程序向特定对

象发行股票并办理相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	32,647,546	99.9054	30,893	0.0946	0	0.0000

（二） 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普 通股股东	30,134,832	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普 通股股东	2,670,817	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普	4,414	12.5017	30,893	87.4983	0	0.0000

通股股东
其中：市值50 万以下普通股 股东	4,414	28.8364	10,893	71.1636	0	0.0000
市值50 万以 上普通股股东	0	0.0000	20,000	100.0000	0	0.0000

（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6	关于<公司2020 年度利润分配 预案>的议案	2,675 ,231	98.8584	30,89 3	1.1416	0	0.0000
8	关于继续聘请 普华永道中天 会计师事务所 （特殊普通合 伙）为公司2021 年度审计机构 的议案	2,675 ,231	98.8584	30,89 3	1.1416	0	0.0000
9	关于2021 年度 董事薪酬方案 的议案	2,675 ,231	98.8584	30,89 3	1.1416	0	0.0000
11	关于提请股东 大会授权董事 会2021 年度以 简易程序向特 定对象发行股 票并办理相关 事宜的议案	2,675 ,231	98.8584	30,89 3	1.1416	0	0.0000

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案11 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东 代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已获出席本 次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案6、议案8、议案9、议案11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

• 律师：王涵盈、刘瑞元

• 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券 法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本 次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结 果合法有效。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2021 年5 月22 日

 报备文件

• （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

• （三）本所要求的其他文件。