HC HomeCenter Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

HC홈센타/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		대구 북구 노원로 139-6 3층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고입니다 - 상기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제38기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(현금배당 : 1주당 10원)	-
2호 의안	정관일부 변경 승인의 건	-
3호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
4호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-
5호 의안	이사 선임의 건	-
5-1호 의안	사내이사 박병윤 재선임의 건	-
5-2호 의안	사내이사 박제훈 재선임의 건	-
5-3호 의안	사내이사 박민제 재선임의 건	-
5-4호 의안	사외이사 김철영 신규선임의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병윤	1972-07	3	재선임	전) (주)보광산업 대표이사 현) (주)에이치씨홈센타 대표이사
박제훈	1979-09	3	재선임	전) (주)오엠알오 대표이사 현) (주)에이치씨홈센타 부사장
박민제	1989-10	3	재선임	현) (주)에이치씨에너지 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김철영	1974-05	3	신규선임	- 전) 성균관대학교 건축학과 겸임교수 - 현) 영남대학교 도시공학과 교수	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	40. 태양광발전사업 41. 기타 신재생에너지에 의한 발전사업		- 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-