HC HomeCenter Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 11, 2022

홈센타홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		대구광역시 북구 노원로 139-6 본사회의실
3. 의안 주요내용		1)보고사항    -감사보고    -영업보고    -내부회계관리실태보고 2)부의안건    제1호 의안:제34기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:사외이사 선임의 건   제5-1호의안:사외이사 손우권 선임의 건(신규선임)   제5-2호의안:사외이사 양창열 선임의 건(신규선임) 제6호 의안:감사 선임(신규)의 건   제6-1호의안:상근감사 오주곤 선임의 건(신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손우권	1979-10	3년	신규선임	- 대구대학교 사회복지대학원 졸업 - 전) (주)대명종합식품 근무 - 현) (주)대명개발 근무 - 현) (주)대명피앤디 이사	(주)대명디앤디 이사
양창열	1981-12	3년	신규선임	- 보스턴대학교 SMG 졸업 - 현) (주)태성레미콘 임원(미등기)	(주)태성레미콘 임원(미등기)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오주곤	1950-03	3년	신규선임	상근	- 전) 자영업(선물의집) 운영 - 전) (주)보광산업 근무