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HC HomeCenter Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2022
Mar 11, 2022
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Proxy Solicitation & Information Statement
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의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)홈센타홀딩스 의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| &cr&cr&cr | |
| 2021 년 3 월 11 일 | |
| 권 유 자: | 성 명:주식회사 홈센타홀딩스&cr주 소:대구광역시 북구 노원로 139-6&cr전화번호:053-210-5140 |
| 작 성 자: | 성 명:이 재 호&cr부서 및 직위:경영지원본부 차장&cr전화번호:053-210-5141 |
| &cr&cr |
&cr
<의결권 대리행사 권유 요약>
주식회사&cr홈센타홀딩스본인2022년 03월 11일2022년 03월 28일2022년 03월 16일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 이사의선임□ 감사의선임
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 |
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 |
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무&cr 위탁 여부 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |
| 가. 권유취지 | |
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) |
| (인터넷 주소) | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) |
| (전자투표 인터넷 주소) | |
| 3. 주주총회 목적사항 |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항 주식회사&cr홈센타홀딩스보통주729,5170.57본인자기주식 729, 517(의결권이 제한된 주식)
| 성명&cr(회사명) | 주식의&cr종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
박병준최대주주보통주23,252,98518.21최대주주-박진모주주보통주11,941,1209.35주주-(주)피비계열회사보통주10,694,4228.38계열회사-김은희주주보통주161,5640.13주주-박병윤대표이사보통주4,632,2393.63대표이사-박세현주주보통주3,524,2362.76주주-김동현주주보통주3,373,8042.64주주-박진엽주주보통주3,346,9042.62주주-박소이주주보통주2,924,6882.29주주-김아영주주보통주2,140,2531.68주주-김태연주주보통주2,140,2531.68주주-박명희주주보통주1,846,3391.45주주-69,978,80754.81-
| 성명&cr(회사명) | 권유자와의&cr관계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의&cr관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 정석인보통주0직원직원-이재호보통주0직원직원-
| 성명&cr(회사명) | 주식의&cr종류 | 소유&cr주식수 | 회사와의&cr관계 | 권유자와의&cr관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음------해당사항없음-----
| 성명&cr(회사명) | 구분 | 주식의&cr종류 | 주식&cr소유수 | 회사와의&cr관계 | 권유자와의&cr관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간 2022년 03월 11일2022년 03월 16일2022년 03월 27일2022년 03월 28일
| 주주총회&cr소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
나. 피권유자의 범위 2021년12월31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022.03.18 오전 9시 ~ 2022.03.27 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일) 기간 중 24시간 의결권 행사 가능&cr(단, 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지 가능)
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
(주)홈센타홀딩스http://www.homecenterholdings.com홈페이지내 고객지원 →&cr공지사항
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
- 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 가. 2022년 3월 28일 제34기 정기주주총회 개시 전까지 아래주소로 우편 발송, 이메일, 팩스 등으로 위임장 수여가 가능합니다.&crㆍ주소: (41494)대구광역시 북구 노원로 139-6 경영지원본부&crㆍ이메일 : [email protected]&crㆍ팩스번호 : 053-351-6711
다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3 월 28 일 오전 9 시대구광역시 북구 노원로 139-6 본사회의실
| 일 시 |
| 장 소 |
나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 03월 18일 오전 9시 ~ 2021년 03월 27일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)기간 중 24시간 의결권 행사 가능&cr(단, 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지 가능)
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 1. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내&cr 1) COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사&cr 방역관리 지침에 따라 총회 입장전 총회에 참석하시는 모든 주주 및 관계자&cr 분들의 발열 검사를 진행 할 예정이며, 발열(37.5도 이상 고열) 등 감염 증상이&cr 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr 2) 마스크 미착용 주주님들의 출입이 제한되며, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를&cr 착용하여 주시기 바랍니다.&cr 3) 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.&cr&cr2. 주주총회 참석시 준비물&cr- 의결권 직접행사 : 신분증&cr- 의결권 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 및 날인),&cr 위임주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당기는 연결재무제표 기준 매출액 3,250억원, 영업이익 165억7천만원, 당기순이익 136억7천8백만원의 실적을 기록했습니다. &cr전기대비 매출액은 27.00% 증가하였으며 당기 영업이익은 전기보다 151.67% 증가한 165억7천만원을 기록하였으며 당기순이익 또한 전기보다 111.17% 증가한 136억7천8백만원의 순이익을 기록하였습니다.&cr 대구지역의 도시재생, 재건축, 재개발 등으로 인한 아파트 건설증가에 따른 매출액이 증가하였으며 판매비와 일반관리비 개선 절감 및 판매단가 인상 등의 요인으로 영업이익 및 당기순이익 또한 증가하였습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.&cr&cr2) 당사는 2011 회계연도(제24기)부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 연결 및 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.
<연결재무제표>
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 34 기 2021. 12. 31 현재 |
| 제 33 기 2020. 12. 31 현재 |
| 주식회사 홈센타홀딩스와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 당기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 121,260,331,538 | 85,185,799,513 | ||
| 현금및현금성자산(주5,7,33) | 40,912,273,592 | 9,233,532,240 | ||
| 단기금융상품(주5,7,19,33) | 720,000,000 | 1,284,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산(주12,33,34) | - | 4,585,856,000 | ||
| 매출채권(주5,8,33,37) | 40,625,225,896 | 32,394,455,863 | ||
| 기타수취채권(주8,33,37) | 18,039,315,299 | 16,997,506,141 | ||
| 기타유동자산(주9) | 3,626,686,404 | 2,485,765,412 | ||
| 재고자산(주10) | 17,336,830,347 | 18,204,683,857 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 274,974,448,026 | 273,594,369,881 | ||
| 장기금융상품(주5,7,33) | 2,143,351,042 | 1,556,463,580 | ||
| 비유동성파생상품자산 | 77,136,851 | - | ||
| 당기손익-공정가치금융자산(주12,33,34) | 479,820,031 | 30,343,371 | ||
| 기타포괄-공정가치금융자산(주5,13,33,34) | 8,403,154,860 | 8,046,159,179 | ||
| 상각후원가측정금융자산(주14,33,34) | 1,000 | 1,000 | ||
| 투자부동산(주15) | 11,835,935,826 | 8,893,121,512 | ||
| 기타투자자산(주11) | 1,142,309,650 | 398,040,000 | ||
| 유형자산(주16,17,19) | 186,816,571,771 | 186,066,338,740 | ||
| 무형자산(주18) | 52,666,593,379 | 57,565,032,277 | ||
| 기타비유동수취채권(주5,8,33) | 8,363,520,000 | 8,495,190,000 | ||
| 기타비유동자산(주9) | 118,353,315 | 46,745,809 | ||
| 기타비유동금융자산(주33) | 2,805,514,253 | 2,402,356,350 | ||
| 순확정급여자산(주28) | 118,238,016 | 90,630,031 | ||
| 장기매출채권(주5,8,33,37) | 3,948,032 | 3,948,032 | ||
| 자 산 총 계 | 396,234,779,564 | 358,780,169,394 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 121,313,226,833 | 118,216,848,330 | ||
| 매입채무(주5,33,37) | 9,357,947,276 | 6,873,152,537 | ||
| 단기차입금(주5,18,33,35,37) | 66,480,000,000 | 72,780,613,772 | ||
| 기타지급채무(주5,33,37) | 9,759,871,285 | 8,645,535,894 | ||
| 금융보증부채(주5,33,37) | 10,399,684 | 25,094,056 | ||
| 기타유동금융부채(주5,33,37) | 3,096,205,000 | 200,000,000 | ||
| 기타유동부채(주19) | 2,787,668,142 | 3,142,855,039 | ||
| 유동성파생상품부채(주33,34,35) | - | 3,526,364 | ||
| 당기법인세부채(주32) | 5,427,372,465 | 2,853,706,947 | ||
| 유동성장기차입금(주5,19,33,35,37) | 18,696,320,000 | 18,504,153,342 | ||
| 유동성리스부채(주17,33,35,37) | 5,697,442,981 | 5,188,210,379 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 76,132,493,131 | 85,106,284,743 | ||
| 장기차입금(주5,19,33,35,37) | 20,195,910,000 | 28,957,230,000 | ||
| 회사채(주21,33,35) | 4,996,587,154 | 4,994,071,168 | ||
| 비유동금융보증부채(주5,33,35) | - | 20,675,893 | ||
| 비유동파생상품부채(주33,34) | - | 14,067,018 | ||
| 리스부채(주17,33,35,37) | 11,205,487,882 | 14,322,767,412 | ||
| 순확정급여부채(주28) | 5,117,527,517 | 5,085,191,777 | ||
| 이연법인세부채(주32) | 17,027,463,301 | 17,456,807,961 | ||
| 기타비유동금융부채(주5,33) | 630,000,000 | 3,757,723,000 | ||
| 기타충당부채(주22) | 16,959,517,277 | 10,497,750,514 | ||
| 부 채 총 계 | 197,445,719,964 | 203,323,133,073 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.지배기업소유주지분 | 128,165,482,733 | 86,575,530,264 | ||
| 자본금(주23) | 63,834,762,500 | 42,556,508,500 | ||
| 연결자본잉여금(주23) | 90,485,265,644 | 81,360,730,933 | ||
| 연결기타자본구성요소(주23) | 1,514,219,905 | 630,468,129 | ||
| 연결이익잉여금(주24) | (27,668,765,316) | (37,972,177,298) | ||
| Ⅱ.비지배지분(주1) | 70,623,576,867 | 68,881,506,057 | ||
| 자 본 총 계 | 198,789,059,600 | 155,457,036,321 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 396,234,779,564 | 358,780,169,394 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 34 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| 제 33 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 주식회사 홈센타홀딩스와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주6,26,37) | 325,002,404,747 | 255,899,764,293 | ||
| Ⅱ.매출원가(주27,28) | 284,516,978,376 | 227,186,012,260 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 40,485,426,371 | 28,713,752,033 | ||
| 판매비와관리비(주27,29,37) | 23,911,234,605 | 22,128,035,646 | ||
| Ⅳ.영업이익 | 16,574,191,766 | 6,585,716,387 | ||
| 금융수익(주30,37) | 1,728,870,894 | 1,865,977,707 | ||
| 금융비용(주30,37) | 3,335,190,695 | 4,320,846,811 | ||
| 기타수익(주31,37) | 5,115,758,697 | 4,302,056,547 | ||
| 기타비용(주31,37) | 2,102,108,921 | 658,013,056 | ||
| Ⅴ.법인세비용차감전순이익 | 17,981,521,741 | 7,774,890,774 | ||
| 법인세비용(주32) | 4,303,313,367 | 1,297,567,856 | ||
| Ⅵ.당기순이익 | 13,678,208,374 | 6,477,322,918 | ||
| Ⅶ.기타포괄손익 | 1,474,816,080 | 3,855,169,080 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 1,474,816,080 | 3,855,169,080 | ||
| 기타포괄-공정가치금융자산평가손익(주13) | 1,420,428,171 | 4,389,213,013 | ||
| 법인세효과(주32) | (312,494,197) | (965,626,861) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소(주28) | 470,361,673 | 139,323,651 | ||
| 법인세효과(주32) | (103,479,567) | (30,651,204) | ||
| 재평가이익 | - | 413,987,795 | ||
| 법인세효과 | - | (91,077,314) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | - | - | ||
| Ⅷ.총포괄손익 | 15,153,024,454 | 10,332,491,998 | ||
| 당기순이익의 귀속 | 13,678,208,374 | 6,477,322,918 | ||
| 지배회사지분순이익 | 9,919,050,444 | 3,353,222,728 | ||
| 비지배지분순이익 | 3,759,157,930 | 3,124,100,190 | ||
| 총포괄이익의귀속 | 15,153,024,454 | 10,332,491,998 | ||
| 지배회사지분포괄이익 | 11,186,616,247 | 6,798,964,518 | ||
| 비지배지분포괄이익 | 3,966,408,207 | 3,533,527,480 | ||
| Ⅸ.주당손익(주25) | ||||
| 기본주당이익 | 83 | 40 | ||
| 희석주당이익 | 83 | 40 |
- 연 결 자 본 변 동 표
| 제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 홈센타홀딩스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 연결&cr자본잉여금 | 연결기타자본&cr구성요소 | 연결이익잉여금 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.1.1(전기초) | 42,556,508,500 | 81,039,462,823 | (2,595,167,439) | (41,545,506,248) | 62,805,535,382 | 142,260,833,018 |
| 총포괄손익 : | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 3,353,222,728 | 3,124,100,190 | 6,477,322,918 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 74,520,140 | 34,152,307 | 108,672,447 |
| 투자부동산 대체 유형자산 재평가 | - | - | 126,094,118 | - | 196,816,363 | 322,910,481 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | 3,245,127,532 | - | 178,458,620 | 3,423,586,152 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가자산 처분 | - | - | (145,586,082) | 145,586,082 | - | - |
| 총포괄손익 합계 | - | - | 3,225,635,568 | 3,573,328,950 | 3,533,527,480 | 10,332,491,998 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 : | ||||||
| 비지배지분 | - | 370,185,400 | - | - | 1,941,580,058 | 2,311,765,458 |
| 연결범위의 변동 | - | - | - | - | 1,684,336,837 | 1,684,336,837 |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (1,083,473,700) | (1,083,473,700) |
| 배당금지급 | - | (48,917,290) | - | - | - | (48,917,290) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계 | - | 321,268,110 | - | - | 2,542,443,195 | 2,863,711,305 |
| 2020.12.31(전기말) | 42,556,508,500 | 81,360,730,933 | 630,468,129 | (37,972,177,298) | 68,881,506,057 | 155,457,036,321 |
| 2021.1.1(당기초) | 42,556,508,500 | 81,360,730,933 | 630,468,129 | (37,972,177,298) | 68,881,506,057 | 155,457,036,321 |
| 총포괄손익 : | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 9,919,050,444 | 3,759,157,930 | 13,678,208,374 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 280,345,214 | 86,536,892 | 366,882,106 |
| 투자부동산 대체 유형자산 재평가 | - | - | - | - | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | 987,220,589 | - | 120,713,385 | 1,107,933,974 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가자산 처분 | - | - | (104,059,549) | 104,059,549 | - | - |
| 총포괄손익 합계 | - | - | 883,161,040 | 10,303,455,207 | 3,966,408,207 | 15,153,024,454 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 : | ||||||
| 연결실체 자본거래 | - | (42,037,313) | 590,736 | (43,225) | (9,532,297) | (51,022,099) |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (2,214,805,100) | (2,214,805,100) |
| 유상증자 | 21,278,254,000 | 9,575,214,300 | - | - | - | 30,853,468,300 |
| 주식발행비용 | - | (408,642,276) | - | - | - | (408,642,276) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계 | 21,278,254,000 | 9,124,534,711 | 590,736 | (43,225) | (2,224,337,397) | 28,178,998,825 |
| 2021.12.31(당기말) | 63,834,762,500 | 90,485,265,644 | 1,514,219,905 | (27,668,765,316) | 70,623,576,867 | 198,789,059,600 |
- 연 결 현 금 흐 름 표
| 제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 홈센타홀딩스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 25,594,951,499 | 25,798,912,160 | ||
| 1.영업에서 창출된 현금흐름 | 31,082,975,968 | 25,887,510,869 | ||
| (1)당기순이익 | 13,678,208,374 | 6,477,322,918 | ||
| (2)조정 | 23,939,952,153 | 20,629,733,508 | ||
| 법인세비용 | 4,303,313,367 | 1,297,567,856 | ||
| 이자비용 | 3,324,687,522 | 4,033,957,243 | ||
| 대손상각비 | 100,890,912 | (435,589,360) | ||
| 기타의대손상각비 | - | 103,742,297 | ||
| 금융보증비용 | - | 26,010,496 | ||
| 단기금융상품처분손실 | - | 460,578 | ||
| 장기금융상품평가손실 | 10,488,718 | 137,826,112 | ||
| 재평가손실 | - | 7,207,624 | ||
| 파생상품평가손실 | - | 17,593,382 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산처분손실 | 14,455 | - | ||
| 상각후원가측정금융자산손상차손 | - | 104,999,000 | ||
| 투자부동산평가손실 | - | 44,402,556 | ||
| 투자부동산처분손실 | - | 21,233,333 | ||
| 기타투자자산평가손실 | - | 55,293,090 | ||
| 감가상각비 | 13,982,500,591 | 13,242,873,802 | ||
| 무형자산상각비 | 4,367,967,825 | 4,367,967,825 | ||
| 무형자산손상차손 | 882,257,063 | - | ||
| 유형자산처분손실 | 485,250,259 | 275,071,585 | ||
| 무형자산처분손실 | 28,500,000 | - | ||
| 퇴직급여 | 1,451,232,954 | 1,539,515,933 | ||
| 외화환산손실 | - | 17,407,272 | ||
| 잡손실 | 200,000,000 | - | ||
| 이자수익 | (1,508,106,381) | (1,426,986,570) | ||
| 배당금수익 | (60,030,573) | (208,206,868) | ||
| 파생상품평가이익 | (94,730,233) | (55,092,315) | ||
| 금융보증수익 | (35,370,265) | (15,400,583) | ||
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익 | (15,990,329) | (185,899,371) | ||
| 당기손익-공정가치금융자산처분이익 | (41,055,773) | - | ||
| 외화환산이익 | (14,897,878) | - | ||
| 투자부동산처분이익 | - | (3,333,333) | ||
| 투자부동산평가이익 | (1,440,308,336) | (1,806,202,667) | ||
| 유형자산처분이익 | (1,671,020,856) | (526,685,409) | ||
| 기타의대손상각비환입 | (145,640,000) | - | ||
| 기타투자자산평가이익 | (170,000,889) | - | ||
| (3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (6,535,184,559) | (1,219,545,557) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | (9,232,567,949) | 4,050,917,552 | ||
| 기타수취채권의 감소(증가) | (639,134,826) | 285,797,805 | ||
| 기타유동자산의 감소(증가) | (93,122,811) | (1,128,785,401) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | 324,462,789 | 568,193,840 | ||
| 기타비유동자산의 감소(증가) | (71,607,506) | 39,579,992 | ||
| 매입채무의 증가(감소) | 2,947,425,060 | (4,635,657,311) | ||
| 기타지급채무의 증가(감소) | 2,611,769,288 | 173,058,164 | ||
| 기타유동부채의 증가(감소) | (1,406,265,078) | 405,894,721 | ||
| 복구충당부채의 증가(감소) | - | (1,180,000) | ||
| 확정급여부채의 증가(감소) | (976,143,526) | (977,364,919) | ||
| 2.이자의 수취 | 1,655,498,799 | 1,142,670,013 | ||
| 3.이자의 지급 | (4,628,960,469) | (4,062,222,651) | ||
| 4.배당금의 수취 | 60,030,573 | 4,117,706,868 | ||
| 5.법인세의 환급(납부) | (2,574,593,372) | (1,286,752,939) | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (2,482,967,538) | (33,700,975,818) | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 40,155,076,113 | 42,829,430,478 | ||
| 단기대여금의 감소 | 26,300,067,080 | 23,784,909,720 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 2,814,000,000 | 1,836,239,422 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 68,500,000 | 891,000,000 | ||
| 장기대여금의 감소 | 1,094,000,000 | 9,839,000,000 | ||
| 기타포괄-공정가치금융자산의 처분 | 2,269,892,690 | 1,229,302,750 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 4,857,240,689 | - | ||
| 투자부동산의 처분 | - | 1,594,000,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 2,036,672,727 | 3,590,454,546 | ||
| 무형자산의 처분 | 59,472,000 | - | ||
| 기타비유동금융자산(보증금)의 감소 | 655,230,927 | 64,524,040 | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (42,638,043,651) | (76,530,406,296) | ||
| 단기대여금의 증가 | 26,664,546,070 | 40,566,924,740 | ||
| 단기금융상품의 증가 | 2,250,000,000 | 2,153,500,000 | ||
| 장기금융상품의 증가 | 665,876,180 | 611,930,822 | ||
| 장기대여금의 증가 | 1,225,000,000 | 1,015,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | 517,029,702 | 4,420,200,000 | ||
| 기타포괄-공정가치금융자산의 취득 | 1,553,260,200 | 1,862,893,083 | ||
| 상각후원가측정금융자산의 취득 | - | 105,000,000 | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | - | 2,558,878,613 | ||
| 유형자산의 취득 | 8,270,322,652 | 22,025,541,488 | ||
| 투자부동산의 취득 | - | 75,900,000 | ||
| 무형자산의 취득 | 439,757,990 | - | ||
| 기타투자자산의 취득 | 30,878,040 | 453,333,090 | ||
| 선급리스료의 지급 | 36,000,000 | - | ||
| 기타비유동금융자산(보증금)의 증가 | 985,372,817 | 681,304,460 | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 8,551,859,513 | (1,589,238,145) | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 162,877,381,791 | 138,641,198,273 | ||
| 유상증자 | 30,853,468,300 | - | ||
| 정부보조금의 수령 | 719,380,000 | - | ||
| 단기차입금의 차입 | 120,816,893,491 | 101,813,048,273 | ||
| 장기차입금의 차입 | 10,300,000,000 | 31,500,000,000 | ||
| 회사채의 발행 | - | 4,992,380,000 | ||
| 기타비유동금융부채(보증금)의 증가 | 187,640,000 | 335,770,000 | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (154,325,522,278) | (140,230,436,418) | ||
| 단기차입금의 상환 | 127,002,507,263 | 115,851,472,101 | ||
| 장기차입금의 상환 | 10,668,000,000 | 4,752,396,666 | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | 8,201,153,342 | 10,336,692,821 | ||
| 전환사채의 상환 | - | 4,124 | ||
| 리스부채의 상환 | 5,359,861,297 | 3,504,934,716 | ||
| 배당금의 지급 | 2,214,805,100 | 4,992,973,700 | ||
| 기타유동금융부채(보증금)의 감소 | 15,220,000 | - | ||
| 기타비유동금융부채(보증금)의 감소 | 403,938,000 | 742,045,000 | ||
| 비지배지분의 취득 | 51,395,000 | - | ||
| 주식발행비용 | 408,642,276 | 49,917,290 | ||
| Ⅳ.현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 31,663,843,474 | (9,491,301,803) | ||
| Ⅴ.기초의 현금및현금성자산 | 9,233,532,240 | 18,742,241,315 | ||
| Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 14,897,878 | (17,407,272) | ||
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ) | 40,912,273,592 | 9,233,532,240 |
<별도재무제표>
- 재 무 상 태 표
| 제 34 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 33 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 홈센타홀딩스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 당기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 17,388,281,139 | 3,881,689,089 | ||
| 현금및현금성자산(주5,6,28) | 11,479,536,294 | 130,470,345 | ||
| 매출채권(주7,28,32) | 3,900,580,713 | 1,679,381,282 | ||
| 기타수취채권(주7,28,32) | 755,307,108 | 320,302,876 | ||
| 기타유동자산(주8) | 196,247,037 | 381,691,200 | ||
| 재고자산(주9) | 1,039,417,277 | 1,369,843,386 | ||
| 당기법인세자산(주27) | 17,192,710 | - | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 170,486,359,838 | 168,786,227,568 | ||
| 장기금융상품(주6,28) | 343,289,594 | 270,077,595 | ||
| 비유동성파생상품자산(주28,29,31) | 77,136,851 | - | ||
| 기타포괄-공정가치금융자산(주10) | 2,816,311,340 | 3,235,399,000 | ||
| 종속기업투자주식(주11) | 126,419,850,887 | 125,869,938,696 | ||
| 투자부동산(주12) | 3,075,621,870 | 470,000,000 | ||
| 유형자산(주4,13,14,16) | 37,197,517,515 | 38,513,535,313 | ||
| 무형자산(주15) | 236,410,000 | 236,410,000 | ||
| 기타비유동금융자산(주14,28) | 316,273,749 | 186,918,932 | ||
| 장기매출채권(주7,28) | 3,948,032 | 3,948,032 | ||
| 자 산 총 계 | 187,874,640,977 | 172,667,916,657 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 62,265,306,959 | 63,734,295,988 | ||
| 매입채무(주28,16,28,32) | 1,365,933,083 | 1,284,063,399 | ||
| 단기차입금(주16,28,32) | 42,750,000,000 | 50,276,613,772 | ||
| 유동성리스부채(주3,14,28,32) | 166,228,441 | 111,163,490 | ||
| 기타지급채무(주28,32) | 590,720,404 | 646,514,486 | ||
| 금융보증부채(주5,28) | 10,137,808 | 14,475,617 | ||
| 기타유동부채(주17) | 687,082,223 | 584,906,791 | ||
| 당기법인세부채(주27) | - | 31,725,097 | ||
| 유동성장기차입금(주16,28,32) | 13,395,000,000 | 10,784,833,336 | ||
| 기타유동금융부채(주29) | 3,300,205,000 | - | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 13,728,330,024 | 32,582,262,355 | ||
| 장기차입금(주16,28,32) | 7,000,000,000 | 23,500,000,000 | ||
| 리스부채(주14,28,32) | 335,841,838 | 64,323,782 | ||
| 확정급여부채(주23) | 644,595,398 | 488,051,851 | ||
| 이연법인세부채(주27) | 5,570,892,788 | 4,907,096,704 | ||
| 비유동파생상품부채(주28,29,31) | - | 14,067,018 | ||
| 기타비유동금융부채(주29) | 177,000,000 | 3,608,723,000 | ||
| 부 채 총 계 | 75,993,636,983 | 96,316,558,343 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.자본금(주18) | 63,834,762,500 | 42,556,508,500 | ||
| Ⅱ.자본잉여금(주18) | 91,409,916,348 | 82,243,344,324 | ||
| Ⅲ.기타자본구성요소(주18) | (631,808,561) | (1,119,173,263) | ||
| Ⅳ.이익잉여금(주19) | (42,731,866,293) | (47,329,321,247) | ||
| 자 본 총 계 | 111,881,003,994 | 76,351,358,314 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 187,874,640,977 | 172,667,916,657 |
- 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 홈센타홀딩스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주21,32) | 26,714,305,300 | 18,145,627,382 | ||
| Ⅱ.매출원가(주23,32) | 18,654,950,515 | 12,331,896,178 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 8,059,354,785 | 5,813,731,204 | ||
| 판매비와관리비(주22,24,32) | 3,830,451,549 | 3,201,022,151 | ||
| Ⅳ.영업이익 | 4,228,903,236 | 2,612,709,053 | ||
| 금융수익(주25,32) | 172,364,564 | 54,794,938 | ||
| 금융비용(주25,32) | 1,558,257,928 | 2,438,517,823 | ||
| 기타수익(주26,32) | 2,182,531,616 | 1,268,645,201 | ||
| 기타비용(주26,32) | 48,304,336 | 237,041,702 | ||
| Ⅴ.법인세비용차감전순이익 | 4,977,237,152 | 1,260,589,667 | ||
| 법인세비용(수익)(주27) | 494,092,795 | (263,182,075) | ||
| Ⅵ.당기순이익 | 4,483,144,357 | 1,523,771,742 | ||
| Ⅶ.기타포괄손익 | 601,675,299 | 1,734,203,286 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 601,675,299 | 1,734,203,286 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(주10) | 750,646,040 | 2,241,399,190 | ||
| 법인세효과 | (165,142,128) | (493,107,821) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소(주23) | 20,732,548 | (18,061,645) | ||
| 법인세효과 | (4,561,161) | 3,973,562 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | - | - | ||
| Ⅷ.총포괄손익 | 5,084,819,656 | 3,257,975,028 | ||
| Ⅸ.주당손익(주20) | ||||
| 기본주당이익 | 38 | 18 | ||
| 희석주당이익 | 38 | 18 |
- 자 본 변 동 표
| 제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 홈센타홀딩스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본&cr잉여금 | 기타포괄&cr손익누계액 | 이 익&cr잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.1.1(전기초) | 42,556,508,500 | 82,249,372,874 | (2,764,278,003) | (48,942,191,535) | 73,099,411,836 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 1,523,771,742 | 1,523,771,742 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (14,088,083) | (14,088,083) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | 1,748,291,369 | - | 1,748,291,369 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 처분효과 | - | - | (103,186,629) | 103,186,629 | - |
| 총포괄손익 합계 | - | - | 1,645,104,740 | 1,612,870,288 | 3,257,975,028 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | |||||
| 주식발행비용 | - | (6,028,550) | - | - | (6,028,550) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계 | - | (6,028,550) | - | - | (6,028,550) |
| 2020.12.31(전기말) | 42,556,508,500 | 82,243,344,324 | (1,119,173,263) | (47,329,321,247) | 76,351,358,314 |
| 2021.1.1(당기초) | 42,556,508,500 | 82,243,344,324 | (1,119,173,263) | (47,329,321,247) | 76,351,358,314 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 4,483,144,357 | 4,483,144,357 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 16,171,387 | 16,171,387 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | 585,503,912 | - | 585,503,912 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가자산 처분대체 | - | - | (98,139,210) | 98,139,210 | - |
| 총포괄손익 합계 | - | - | 487,364,702 | 4,597,454,954 | 5,084,819,656 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | |||||
| 유상증자 | 21,278,254,000 | 9,575,214,300 | - | - | 30,853,468,300 |
| 주식발행비용 | - | (408,642,276) | - | - | (408,642,276) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계 | 21,278,254,000 | 9,166,572,024 | - | - | 30,444,826,024 |
| 2021.12.31(당기말) | 63,834,762,500 | 91,409,916,348 | (631,808,561) | (42,731,866,293) | 111,881,003,994 |
- 현 금 흐 름 표
| 제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 홈센타홀딩스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 2,427,667,275 | 2,279,788,063 | ||
| 1.영업에서 창출된 현금흐름 | (185,106,626) | 904,898,911 | ||
| (1)당기순이익 | 4,483,144,357 | 1,523,771,742 | ||
| (2)조정 | (2,561,582,597) | (715,451,397) | ||
| 법인세비용(수익) | 494,092,795 | (263,182,075) | ||
| 이자비용 | 1,531,200,893 | 2,274,912,775 | ||
| 대손상각비 | 72,879,455 | (201,604,359) | ||
| 파생상품평가손실 | - | 14,067,018 | ||
| 종속기업투자주식손상차손 | - | 215,529,078 | ||
| 투자부동산처분손실 | - | 16,333,333 | ||
| 감가상각비 | 929,120,581 | 884,664,812 | ||
| 장기금융상품평가손실 | 27,057,035 | 149,538,030 | ||
| 유형자산처분손실 | 462,000 | - | ||
| 퇴직급여 | 216,329,893 | 227,175,923 | ||
| 이자수익 | (81,160,695) | (36,169,623) | ||
| 배당금수익 | (4,444,526,080) | (3,935,108,000) | ||
| 파생상품평가이익 | (91,203,869) | (18,625,315) | ||
| 투자부동산처분이익 | - | (3,333,333) | ||
| 투자부동산평가이익 | (1,214,325,892) | (26,666,667) | ||
| 유형자산처분이익 | (1,508,713) | (12,982,994) | ||
| (3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (2,106,668,386) | 96,578,566 | ||
| 매출채권의 감소(증가) | (2,294,078,886) | 3,482,560,962 | ||
| 기타수취채권의 감소(증가) | (436,125,242) | 25,203,042 | ||
| 기타유동자산의 감소(증가) | 185,444,163 | (258,222,659) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | 330,426,109 | 523,404,121 | ||
| 매입채무의 증가(감소) | 81,869,684 | (2,351,077,194) | ||
| 기타지급채무의 증가(감소) | (37,325,848) | (826,343,874) | ||
| 기타유동부채의 증가(감소) | 102,175,432 | (271,001,344) | ||
| 확정급여부채의 증가(감소) | (39,053,798) | (227,944,488) | ||
| 2.이자의 수취 | 75,467,494 | 33,296,207 | ||
| 3.이자의 지급 | (1,858,301,866) | (2,635,340,318) | ||
| 4.배당금의 수취 | 4,444,526,080 | 3,935,108,000 | ||
| 5.법인세의 환급(납부) | (48,917,807) | 41,825,263 | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 235,661,076 | (6,395,375,160) | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입 | 8,496,000,300 | 3,543,647,914 | ||
| 단기대여금의 감소 | 7,130,200,100 | 1,126,976,600 | ||
| 단기금융상품의 감소 | - | 20,000,000 | ||
| 장기금융상품의 감소 | - | 648,000,000 | ||
| 기타포괄-공정가치금융자산의 처분 | 1,286,873,200 | 615,854,950 | ||
| 투자부동산의 처분 | - | 1,113,000,000 | ||
| 유형자산의 처분 | - | 19,636,364 | ||
| 기타비유동금융자산(보증금)의 감소 | 78,927,000 | 180,000 | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출 | (8,260,339,224) | (9,939,023,074) | ||
| 단기대여금의 증가 | 7,129,079,090 | 578,075,620 | ||
| 장기금융상품의 증가 | 100,269,034 | 193,471,100 | ||
| 기타포괄-공정가치금융자산의 취득 | 117,139,500 | 32,597,000 | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | 500,000,000 | 8,000,000,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 191,773,000 | 1,051,172,354 | ||
| 기타비유동금융자산(보증금)의 증가 | 222,078,600 | 83,707,000 | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 8,685,737,598 | 2,335,635,075 | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입 | 72,097,001,791 | 80,535,018,273 | ||
| 유상증자 | 30,853,468,300 | - | ||
| 단기차입금의 차입 | 41,055,893,491 | 56,749,248,273 | ||
| 장기차입금의 차입 | - | 23,500,000,000 | ||
| 기타비유동금융부채(보증금)의 증가 | 187,640,000 | 285,770,000 | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출 | (63,411,264,193) | (78,199,383,198) | ||
| 단기차입금의 상환 | 48,582,507,263 | 68,972,634,501 | ||
| 장기차입금의 상환 | 10,000,000,000 | - | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | 3,889,833,336 | 8,404,093,332 | ||
| 리스부채의 상환 | 156,873,318 | 94,581,815 | ||
| 기타유동금융부채(보증금)의 감소 | 15,220,000 | - | ||
| 기타비유동금융부채(보증금)의 감소 | 303,938,000 | 722,045,000 | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | 54,250,000 | - | ||
| 주식발행비용 | 408,642,276 | 6,028,550 | ||
| Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 11,349,065,949 | (1,779,952,022) | ||
| Ⅴ.기초의 현금및현금성자산 | 130,470,345 | 1,910,422,367 | ||
| Ⅵ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ) | 11,479,536,294 | 130,470,345 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 34 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| 제 33 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제34(당)기 | 제33(당)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미 처 분 이 익 잉 여 금 | (43,261,105,318) | (47,858,560,272) | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | (47,858,560,272) | (49,471,430,560) | ||
| 2. 회 계 변 경 의 누 적효과 | 0 | 0 | ||
| 3. 전기오류수정이익(손실) | 98,139,210 | 103,186,629 | ||
| 4. 보험수리적손익 (손실) | (14,088,083) | (14,088,083) | ||
| 5. 중 간 배 당 금 | 0 | 0 | ||
| 6. 당 기 순 이 익 ( 손 실 ) | 4,483,144,357 | 1,523,771,742 | ||
| Ⅱ. 임 의 적 립 금 등 의이입액 | ||||
| 합 계 | (43,261,105,318) | (47,858,560,272) | ||
| Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액 | 0 | 0 | ||
| 1. 이 익 준 비 금 | 0 | 0 | ||
| 2. 기 업 합 리 화 적 립 금 | 0 | 0 | ||
| 3. 배 당 금 | 0 | 0 | ||
| 가. 현 금 배 당 | 0 | 0 | ||
| 나. 주 식 배 당 | 0 | 0 | ||
| 4. 사 업 확 장 적 립 금 | 0 | 0 | ||
| 5. 감 채 적 립 금 | 0 | 0 | ||
| 6. 배 당 평 균 적 립 금 | 0 | 0 | ||
| Ⅳ. 차 기 이월미처분이익잉여금 | (43,261,105,318) | (47,858,560,272) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제34기 | 제33기 |
|---|---|---|
| 주식수(주) | 127,669,525 | 85,113,017 |
| 액면가액(원) | 500 | 500 |
| 주당배당금(원) | - | - |
| 액면배당율(%) | - | - |
| 시가배당율(%) | - | - |
| 총 배당금액(원) | - | - |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 신설 | 제12조의2(주주명부 작성ㆍ비치)①회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야한다. ②회사는 5%이상지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③회사의 주주명부는 「상법」제352조의 2에 따리 전자문서로 작성한다. |
-전자증권법 제37조 6항의&cr 규정내용을 반영함. -전자증권법 시행령 31조 제4항 제3호 가목에 의거&cr 하여 회사의 소유자명세&cr 작성요청이 가능하도록&cr 근거 규정을 마련함. |
| 제30조(이사 및 감사의 선임)ⓛ이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. | 제30조(이사 및 감사의 선임)ⓛ이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. 다만, 상법 제368조의 4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의 할 수 있다. | -전자투표제 도입 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 4억7천7백3십6만3백8십4원 |
| 최고한도액 | 30억원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 3천만원 |
| 최고한도액 | 2억원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr성명 | 생년월일 | 사외이사&cr후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손우권 | 79.10.03 | 해당 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 양창열 | 81.12.09 | 해당 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 손우권 | (주)대명피앤디 이사 | 2018.02&cr2005.01~2014.10&cr2015.01~&cr2019.01~ | 대구대학교 사회복지대학원 졸업&cr전) (주)대명종합식품 근무&cr(주)대명개발 근무&cr(주)대명피앤디 이사 | - |
| 양창열 | (주)태성레미콘 임원 | 2019.06&cr2009.08~ | 보스턴대학교 SMG 졸업&cr(주)태성레미콘 임원(미등기) | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[사외이사 손우권 후보자]&cr1. 전문성&cr본 후보자는 (주)대명피앤디 이사로 쌓아온 경험과 지식을 바탕으로 회사 경영의 투명성을 제고하고 이사회의 의사결정이 적법하고 윤리적으로 이루어질 수 있도록 맡은 바 직무를 성실히 수행하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.&cr&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항
2) 경영진의 직무집행의 감독
3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항
4) 선택과 집중을 통한 이익실현으로 주주가치 제고
5) 기업과 구성원이 함께 발전하는 기업문화 창출
&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다.&cr
[사외이사 양창열 후보자]&cr1. 전문성&cr본 후보자는(주)태성레미콘 임원으로 동종의 업계에서 쌓아온 경험과 지식을 바탕으로 회사 경영의 투명성을 제고하고 이사회의 의사결정이 적법하고 윤리적으로 이루어질 수 있도록 맡은 바 직무를 성실히 수행하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.&cr&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항
2) 경영진의 직무집행의 감독
3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항
4) 선택과 집중을 통한 이익실현으로 주주가치 제고
5) 기업과 구성원이 함께 발전하는 기업문화 창출
&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다.
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[손우권 후보자]&cr현재 (주)대명피앤디의 이사로 근무중이며, 다년간의 경험 및 노하우를 바탕으로 기업경영에 대한 폭넓은 경력과 이해를 겸비하였기에 이사회 운영에 기여할 수 있을 것으로 판단합니다.&cr&cr[양창열 후보자]&cr현재 (주)태성레미콘 임원으로 근무중이며, 동종의 업계에서 다년간의 경험 및 노하우를 바탕으로 기업경영에 대한 폭넓은 경력과 이해를 겸비하였기에 이사회 운영에 기여할 수 있을 것으로 판단합니다.
확인서 사외이사 손우권.jpg 사외이사 손우권 사외이사 양창열.jpg 사외이사 양창열
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
□ 감사의 선임
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 오주곤 | 1950.03.20 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 오주곤 | - | 1982.11~1997.10&cr2006.11~2017.12 | 전) 자영업(선물의집)운영&cr전) (주)보광산업 근무 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자는 (주)보광산업의 직원으로 다년간 근무함으로써 발생한 경험 및 노하우를 바탕으로 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 조언을 아끼지 않으며, 회사의 경영할동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.
확인서 감사 오주곤.jpg 감사 오주곤
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음