HC HomeCenter Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

홈센타홀딩스/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		대구광역시 북구 노원로 139-6 본사회의실
3. 의안 주요내용		1)보고사항  -감사보고  -영업보고  -내부회계관리실태보고  -외부감사인선임보고 2)부의안건  제1호 의안:제32기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:이사 선임의 건  제5-1호의안:사내이사 박병윤 선임의 건(재선임)  제5-2호의안:사내이사 박제훈 선임의 건(신규선임)  제5-3호의안:사내이사 박민제 선임의 건(신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병윤	1972-07	3년	재선임	현) (주)홈센타홀딩스 대표이사 전) (주)보광산업 대표이사
박제훈	1979-09	3년	신규선임	현) (주)홈센타홀딩스 부사장 현) (주)오엠알오 대표이사
박민제	1989-10	3년	신규선임	현) (주)HC대하에너지 대표이사