HC BoKwang Industry Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

HC보광산업/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		대구광역시 북구 유통단지로 3길 40 본사회의실(2층)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 -상기 정기주주총회 의안 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호의안	제22기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(현금배당:50원)	-
2호의 안	정관일부 변경의 건	-
3호의안	이사 보수한도액 승인의 건	-
4호의안	감사 보수한도액 승인의 건	-
5호의안	이사 선임의 건	-
5-1호의안	사내이사 박진모 선임의 건(재선임)	-
5-2호의안	사내이사 이재철 선임의 건(신규선임)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진모	1997-01	3년	재선임	현)(주)HC보광산업 경영지원부문장
이재철	1969-11	3년	신규선임	현)(주)HC홈센타레미콘 대표이사