Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 13, 2024
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의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)보광산업 의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 03 월 13 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 보광산업 주 소: 대구광역시 북구 유통단지로 3길 40 (산격동)전화번호: 053-384-0883 |
| 작 성 자: | 성 명: 송승익부서 및 직위: 경영지원본부 부사장전화번호: 053-384-0883 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
주식회사 보광산업본인2024년 03월 13일2024년 03월 28일2024년 03월 18일미위탁제 20기 정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 이사의선임
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 |
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 |
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |
| 가. 권유취지 | |
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) |
| (인터넷 주소) | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) |
| (전자투표 인터넷 주소) | |
| 3. 주주총회 목적사항 |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항 주식회사 보광산업보통주1760.0004본인-
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
※ 상법 제 369조 2항에 의거, 당사 소유자기주식 176주는 의결권없음.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
(주)홈센타홀딩스최대주주보통주14,805,02640.74최대주주-박병준특별관계인보통주1,995,9525.50특별관계인-박병윤특별관계인보통주1,320,3003.63특별관계인-박진모특별관계인보통주1,259,6703.47특별관계인-박세현특별관계인보통주961,6152.65특별관계인-김동현특별관계인보통주961,6152.65특별관계인-박진엽특별관계인보통주932,7672.57특별관계인-박소이특별관계인보통주769,2932.12특별관계인-김아영특별관계인보통주610,0261.68특별관계인-박명희특별관계인보통주526,2541.45특별관계인-에이치씨파트너스(주)특별관계인보통주742,2892.04특별관계인-24,884,80768.48-
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 허성진보통주0직원직원-김종효보통주0직원직원-
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간 2024년 03월 13일2024년 03월 18일2024년 03월 27일2024년 03월 28일
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제 20기 정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의사 정족수 확보
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
(주)보광산업https://bokwangindustry.co.kr-
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
-위임장 접수처 E-mail 주소: [email protected] 전화번호 : 053-210-5143-접수기간 : 2024년 3월 18일~3월 27일 제 20기 정기주주총회 개시 전
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 -위임장 접수처 주 소 : 대구 북구 유통단지로 3길 40 (산격동) (주)보광산업 총무부 (우편번호 41506) 전화번호 : 053-210-5143- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 3월 18일~3월 27일 제 20기 정기주주총회 개시 전
다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항없음
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 03월 28일 오전 9시대구광역시 북구 유통단지로 3길 40(산격동) 보광산업 본사 회의실
| 일 시 |
| 장 소 |
나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 3월 18일~ 2024년 3월 27일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 참석시 준비물 - 의결권 직접행사 : 신분증 - 의결권 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 및 날인), 위임주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
-주주총회 소집공고 의 Ⅲ 경영참고사항-1.사업의 개요 -나.회사의 현황 참조
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
■ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.■ 당사는 2014 회계연도(제11기)부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 재무제표 기준으로 작성되었습니다.
연 결 재 무 상 태 표 - 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 20 기 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 19 기 2022년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 보광산업과 그 종속기업 (단위 :원 ) |
| 과 목 | 당기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 57,606,625,701 | 53,247,469,023 | ||
| 현금및현금성자산(주5,40) | 16,441,345,225 | 14,666,059,281 | ||
| 단기금융상품(주40) | 940,000,000 | 880,000,000 | ||
| 매출채권및기타채권(주7,38,40) | 25,795,166,679 | 23,164,877,816 | ||
| 재고자산(주12) | 14,365,123,697 | 14,461,859,198 | ||
| 기타유동자산(주13) | 64,818,060 | 74,672,728 | ||
| 당기법인세자산(주36) | 172,040 | - | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 108,111,349,556 | 92,732,892,627 | ||
| 장기금융상품(주6,40) | 828,400,762 | 886,091,839 | ||
| 기타포괄-공정가치금융자산(주9,40,41) | 2,890,792,352 | 2,598,652,414 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산(주8,40,41) | 11,452,324,460 | 15,490,643,820 | ||
| 상각후원가측정금융자산(주6,10,40) | - | 1,000 | ||
| 장기매출채권및기타채권(주7,38,40) | 653,400,000 | 914,760,000 | ||
| 유형자산(주14,16,22) | 62,542,943,236 | 66,118,051,867 | ||
| 무형자산(주17) | 2,249,737,990 | 1,808,337,990 | ||
| 투자부동산(주15) | 24,663,895,800 | 1,600,605,600 | ||
| 기타투자자산(주19) | 679,980,000 | 679,980,000 | ||
| 기타금융자산(주18,40) | 617,623,430 | 945,603,322 | ||
| 기타비유동자산(주13) | 246,075,382 | 82,103,823 | ||
| 이연법인세자산(주36) | 1,286,176,144 | 1,608,060,952 | ||
| 자 산 총 계 | 165,717,975,257 | 145,980,361,650 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 22,116,434,588 | 23,429,999,387 | ||
| 매입채무및기타채무(주20,38,40) | 6,038,900,733 | 7,451,001,853 | ||
| 단기차입금및유동성장기부채(주22,39,40) | 7,271,320,000 | 3,616,320,000 | ||
| 유동성리스부채(주16,39,40) | 5,371,899,690 | 4,044,374,560 | ||
| 유동성사채(주23,39,40) | - | 4,999,178,788 | ||
| 당기법인세부채(주36) | 2,336,269,059 | 2,234,268,420 | ||
| 기타유동부채(주21) | 893,218,090 | 887,660,836 | ||
| 기타유동충당부채(주24,42) | 70,136,714 | - | ||
| 금융보증부채(주40) | 134,690,302 | 197,194,930 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 48,423,861,645 | 33,625,616,887 | ||
| 장기차입금(주22,39,40) | 16,823,270,000 | 4,234,590,000 | ||
| 사채(주23,39,40) | 3,000,000,000 | - | ||
| 리스부채(주16,39,40) | 6,820,878,001 | 9,177,844,897 | ||
| 순확정급여부채(주25) | 2,366,236,130 | 2,187,458,197 | ||
| 기타충당부채(주24) | 17,226,212,186 | 15,858,536,346 | ||
| 기타금융부채(주39,40) | 153,000,000 | 53,000,000 | ||
| 이연법인세부채(주36) | 2,006,155,739 | 2,015,754,570 | ||
| 비유동금융보증부채(주40) | 28,109,589 | 98,432,877 | ||
| 부 채 총 계 | 70,540,296,233 | 57,055,616,274 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.지배기업소유주지분 | 95,177,679,024 | 88,924,745,376 | ||
| 자본금(주26) | 18,169,363,500 | 18,169,363,500 | ||
| 기타불입자본(주27) | 11,035,323,100 | 11,035,323,100 | ||
| 기타자본구성요소(주27) | (713,074,044) | (1,515,108,208) | ||
| 이익잉여금(주28) | 66,686,066,468 | 61,235,166,984 | ||
| Ⅱ.비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 95,177,679,024 | 88,924,745,376 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 165,717,975,257 | 145,980,361,650 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 20 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 19 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 보광산업과 그 종속기업 (단위 :원 ) |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주29,38,43) | 85,460,172,473 | 87,471,227,933 | ||
| Ⅱ.매출원가(주30,38) | 59,226,621,698 | 64,582,351,477 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 26,233,550,775 | 22,888,876,456 | ||
| 판매비와관리비(주30,31) | 7,320,798,744 | 7,516,581,434 | ||
| Ⅳ.영업이익 | 18,912,752,031 | 15,372,295,022 | ||
| 금융수익(주32) | 3,708,316,973 | 1,872,209,518 | ||
| 금융비용(주33) | 1,756,003,731 | 2,351,186,026 | ||
| 기타영업외이익(주34) | 230,514,938 | 888,860,898 | ||
| 기타영업외비용(주35) | 254,837,741 | 233,489,861 | ||
| Ⅴ.법인세비용차감전순이익 | 20,840,742,470 | 15,548,689,551 | ||
| 법인세비용(주36) | 4,178,374,038 | 3,473,948,398 | ||
| Ⅵ.당기순이익 | 16,662,368,432 | 12,074,741,153 | ||
| Ⅶ.기타포괄손익 | 492,130,516 | (726,220,253) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 492,130,516 | (726,220,253) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소(주25) | (35,610,764) | 99,922,225 | ||
| 법인세효과 | 7,442,648 | (21,982,889) | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(주9) | 658,608,588 | (1,022,502,556) | ||
| 법인세효과 | (138,309,956) | 218,342,967 | ||
| 재평가이익(주14) | - | - | ||
| 법인세효과 | - | - | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | - | - | ||
| Ⅷ.총포괄손익 | 17,154,498,948 | 11,348,520,900 | ||
| 당기순이익(손실)의 귀속 | 16,662,368,432 | 12,074,741,153 | ||
| 지배회사지분순이익 | 16,662,368,432 | 12,074,741,153 | ||
| 비지배지분순이익 | - | - | ||
| 총포괄이익의귀속 | 17,154,498,948 | 11,348,520,900 | ||
| 지배회사지분포괄이익 | 17,154,498,948 | 11,348,520,900 | ||
| 비지배지분포괄이익 | - | - | ||
| Ⅸ.주당손익(주37) | ||||
| 기본주당이익 | 459 | 332 | ||
| 희석주당이익 | 459 | 332 |
연 결 자 본 변 동 표
| 제 20 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지 | |
| 제 19 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 보광산업과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.1.1(전기초) | 18,169,363,500 | 11,035,323,100 | 579,222,939 | 54,556,192,484 | 1,363,647,903 | 85,703,749,926 |
| 당기총포괄손익 : | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 12,074,741,153 | - | 12,074,741,153 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 77,939,336 | - | 77,939,336 |
| 기타포괄-공정가치금융자산평가손익 | - | - | (804,159,589) | - | - | (804,159,589) |
| 기타포괄-공정가치금융자산평가처분 | - | - | 22,923,339 | (22,923,339) | - | - |
| 소 계 | - | - | (781,236,250) | 12,129,757,150 | - | 11,348,520,900 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 : | ||||||
| 연결실체 자본거래 | - | - | (1,313,094,897) | - | (1,363,647,903) | (2,676,742,800) |
| 배당금 | - | - | - | (5,450,782,650) | - | (5,450,782,650) |
| 소 계 | - | - | (1,313,094,897) | (5,450,782,650) | (1,363,647,903) | (8,127,525,450) |
| 2022.12.31(전기말) | 18,169,363,500 | 11,035,323,100 | (1,515,108,208) | 61,235,166,984 | - | 88,924,745,376 |
| 2023.1.1(당기초) | 18,169,363,500 | 11,035,323,100 | (1,515,108,208) | 61,235,166,984 | - | 88,924,745,376 |
| 당기총포괄손익 : | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 16,662,368,432 | - | 16,662,368,432 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (28,168,116) | - | (28,168,116) |
| 기타포괄-공정가치금융자산평가손익 | - | - | 520,298,632 | - | - | 520,298,632 |
| 기타포괄-공정가치금융자산평가처분 | - | - | 281,735,532 | (281,735,532) | - | - |
| 소 계 | - | - | 802,034,164 | 16,352,464,784 | - | 17,154,498,948 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 : | ||||||
| 연결실체 자본거래 | - | - | - | - | - | - |
| 배당금 | - | - | - | (10,901,565,300) | - | (10,901,565,300) |
| 소 계 | - | - | - | (10,901,565,300) | - | (10,901,565,300) |
| 2023.12.31(당기말) | 18,169,363,500 | 11,035,323,100 | (713,074,044) | 66,686,066,468 | - | 95,177,679,024 |
연 결 현 금 흐 름 표
| 제 20 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지 | |
| 제 19 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 보광산업과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 25,462,043,527 | 18,676,827,194 | ||
| 1.영업에서 창출된 현금흐름 | 29,072,160,117 | 24,048,178,001 | ||
| (1)당기순이익 | 16,662,368,432 | 12,074,741,153 | ||
| (2)조정 | 12,046,092,887 | 12,947,009,740 | ||
| 감가상각비 | 9,182,529,683 | 8,948,575,636 | ||
| 대손상각비 | 5,862,230 | 25,737,709 | ||
| 유형자산처분손실 | - | 684,188 | ||
| 퇴직급여 | 588,356,839 | 593,065,875 | ||
| 기타의대손상각비 | 47,360,000 | - | ||
| 이자비용 | 1,494,608,382 | 1,104,558,989 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산평가손실 | 178,588,470 | 988,286,916 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산처분손실 | 16,740,567 | 258,214,072 | ||
| 기타투자자산평가손실 | - | 16,630,000 | ||
| 투자부동산평가손실 | - | 5,868,200 | ||
| 무형자산상각비 | 9,600,000 | 7,200,000 | ||
| 하자보수비 | 70,136,714 | - | ||
| 법인세비용(수익) | 4,178,374,038 | 3,473,948,398 | ||
| 단기금융상품처분손실 | 65,312 | 126,049 | ||
| 외화환산손실 | 1,032,561 | - | ||
| 상각후원가측정금융자산손상차손 | 66,001,000 | - | ||
| 기타의대손충당금환입 | - | (7,640,000) | ||
| 금융보증수익 | (132,827,916) | (46,768,777) | ||
| 배당금수익 | (159,339,263) | (47,894,169) | ||
| 이자수익 | (999,762,756) | (611,746,063) | ||
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익 | (654,910,991) | (180,642,280) | ||
| 당기손익-공정가치금융자산처분이익 | (1,737,093,811) | (963,655,673) | ||
| 투자부동산평가이익 | - | (228,780,000) | ||
| 기타투자자산처분이익 | - | (37,422,350) | ||
| 외화환산이익 | (934,426) | (3,990,396) | ||
| 유형자산처분이익 | (63,911,510) | (325,844,028) | ||
| 무형자산처분이익 | (20,000,000) | - | ||
| 장기금융상품처분이익 | (3,629,552) | (4,624,217) | ||
| 장기금융상품평가이익 | (20,752,684) | (16,878,339) | ||
| (3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 363,698,798 | (973,572,892) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | 1,544,290,146 | (3,524,693,132) | ||
| 기타수취채권의 감소(증가) | 789,999,637 | (799,213,108) | ||
| 기타유동자산의 감소(증가) | 9,854,668 | 2,761,074,337 | ||
| 재고자산의 감소(증가) | 96,735,501 | (228,067,620) | ||
| 기타비유동자산의 감소(증가) | (163,971,559) | 36,249,492 | ||
| 매입채무의 증가(감소) | (336,380,999) | 401,730,179 | ||
| 기타지급채무의 증가(감소) | (1,137,196,180) | 624,872,028 | ||
| 기타유동부채의 증가(감소) | 5,557,254 | (60,896,994) | ||
| 확정급여부채의 증가(감소) | (445,189,670) | (184,628,074) | ||
| 2.이자의 수취 | 964,397,013 | 595,394,855 | ||
| 3.이자의 지급 | (838,726,096) | (725,805,661) | ||
| 4.배당금의 수취 | 159,339,263 | 47,894,169 | ||
| 5.법인세의 환급(납부) | (3,895,126,770) | (5,288,834,170) | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (22,084,720,484) | (14,796,266,973) | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입 | 47,992,109,316 | 38,328,031,778 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 1,560,454,688 | 1,680,878,951 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 28,814,981,137 | 33,290,537,815 | ||
| 기타포괄-공정가치금융자산의 처분 | 450,184,650 | 455,058,410 | ||
| 기타투자자산의 처분 | - | 483,122,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 96,250,000 | 213,181,818 | ||
| 무형자산의 처분 | 80,000,000 | - | ||
| 단기대여금의 감소 | 15,511,942,000 | 517,914,354 | ||
| 유동성장기대여금의 감소 | 264,000,000 | 264,000,000 | ||
| 기타비유동금융자산(보증금)의 감소 | 476,560,000 | 622,870,000 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 737,736,841 | 800,468,430 | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출 | (70,076,829,800) | (53,124,298,751) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 1,620,520,000 | 1,841,005,000 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | 22,579,986,012 | 48,533,864,639 | ||
| 상각후원가측정금융자산의 취득 | 66,000,000 | - | ||
| 단기대여금의 증가 | 20,512,968,000 | 22,490,354 | ||
| 기타비유동금융자산(보증금)의 증가 | 176,931,400 | 114,630,000 | ||
| 장기금융상품의 증가 | 655,663,528 | 410,209,890 | ||
| 기타포괄-공정가치금융자산의 취득 | 83,716,000 | 1,111,629,450 | ||
| 유형자산의 취득 | 806,754,660 | 930,469,418 | ||
| 무형자산의 취득 | 511,000,000 | 160,000,000 | ||
| 투자부동산의 취득 | 23,063,290,200 | - | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (1,601,938,964) | (15,789,463,682) | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입 | 21,060,000,000 | 540,000,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | 1,960,000,000 | 540,000,000 | ||
| 장기차입금의 차입 | 16,000,000,000 | - | ||
| 회사채의 발행 | 3,000,000,000 | - | ||
| 기타비유동금융부채(보증금)의 증가 | 100,000,000 | - | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출 | (22,661,938,964) | (16,329,463,682) | ||
| 단기차입금의 상환 | 305,000,000 | 2,420,000,000 | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | 1,411,320,000 | 1,411,320,000 | ||
| 유동성리스부채의 상환 | 5,044,053,664 | 4,370,618,232 | ||
| 유동성회사채의 상환 | 5,000,000,000 | - | ||
| 비지배지분의 취득 | - | 2,676,742,800 | ||
| 배당금의 지급 | 10,901,565,300 | 5,450,782,650 | ||
| Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 1,775,384,079 | (11,908,903,461) | ||
| Ⅴ.기초의 현금및현금성자산 | 14,666,059,281 | 26,570,972,346 | ||
| Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (98,135) | 3,990,396 | ||
| Ⅶ.기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ) | 16,441,345,225 | 14,666,059,281 |
별 도 재 무 상 태 표
대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 20 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 19 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 보광산업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 당기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 43,700,753,107 | 40,719,122,251 | ||
| 현금및현금성자산(주5,40) | 16,437,462,395 | 14,644,029,509 | ||
| 단기금융상품(주40) | 940,000,000 | 880,000,000 | ||
| 매출채권및기타채권(주7,38,40) | 25,746,324,025 | 24,511,277,816 | ||
| 재고자산(주12) | 512,406,697 | 609,142,198 | ||
| 기타유동자산(주13) | 64,559,990 | 74,672,728 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 118,518,739,774 | 103,428,374,712 | ||
| 장기금융상품(주6,40) | 828,400,762 | 886,091,839 | ||
| 기타포괄-공정가치금융자산(주9,40,41) | 2,890,792,352 | 2,598,652,414 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산(주8,40,41) | 11,452,324,460 | 15,490,643,820 | ||
| 상각후원가측정금융자산(주6,10,40) | - | 1,000 | ||
| 종속기업투자주식(주11) | 10,381,166,523 | 10,692,626,085 | ||
| 장기매출채권및기타채권(주7,38,40) | 653,400,000 | 914,760,000 | ||
| 유형자산(주14,16,22) | 62,551,787,234 | 66,118,051,867 | ||
| 무형자산(주17) | 2,249,737,990 | 1,808,337,990 | ||
| 투자부동산(주15) | 24,663,895,800 | 1,600,605,600 | ||
| 기타투자자산(주19) | 679,980,000 | 679,980,000 | ||
| 기타금융자산(주18,40) | 617,623,430 | 945,603,322 | ||
| 기타비유동자산(주13) | 72,075,382 | 82,103,823 | ||
| 이연법인세자산(주36) | 1,477,555,841 | 1,610,916,952 | ||
| 자 산 총 계 | 162,219,492,881 | 144,147,496,963 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 20,370,284,923 | 23,218,334,317 | ||
| 매입채무및기타채무(주20,40) | 6,038,898,733 | 7,450,990,153 | ||
| 단기차입금및유동성장기부채(주22,39,40) | 5,411,320,000 | 3,411,320,000 | ||
| 유동성리스부채(주16,39,40) | 5,371,899,690 | 4,044,374,560 | ||
| 유동성사채(주23,39,40) | - | 4,999,178,788 | ||
| 당기법인세부채(주36) | 2,504,663,908 | 2,234,268,420 | ||
| 기타유동부채(주21) | 887,812,290 | 881,007,466 | ||
| 금융보증부채(주40) | 155,690,302 | 197,194,930 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 46,439,568,920 | 31,609,862,317 | ||
| 장기차입금(주22,39,40) | 16,823,270,000 | 4,234,590,000 | ||
| 사채(주23,39,40) | 3,000,000,000 | - | ||
| 리스부채(주16,39,40) | 6,820,878,001 | 9,177,844,897 | ||
| 순확정급여부채(주25) | 2,366,236,130 | 2,187,458,197 | ||
| 기타충당부채(주24) | 17,226,212,186 | 15,858,536,346 | ||
| 기타금융부채(주39,40) | 153,000,000 | 53,000,000 | ||
| 비유동금융보증부채(주40) | 49,972,603 | 98,432,877 | ||
| 부 채 총 계 | 66,809,853,843 | 54,828,196,634 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.자본금(주26) | 18,169,363,500 | 18,169,363,500 | ||
| Ⅱ.기타불입자본(주27) | 11,035,323,100 | 11,035,323,100 | ||
| Ⅲ.기타자본구성요소(주27) | 36,549,787 | (202,013,311) | ||
| Ⅳ.이익잉여금(주28) | 66,168,402,651 | 60,316,627,040 | ||
| 자 본 총 계 | 95,409,639,038 | 89,319,300,329 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 162,219,492,881 | 144,147,496,963 |
포 괄 손 익 계 산 서
| 제20기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제19기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 보광산업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주29,38) | 85,411,329,819 | 87,471,227,933 | ||
| Ⅱ.매출원가(주30,38) | 59,391,777,700 | 64,582,351,477 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 26,019,552,119 | 22,888,876,456 | ||
| 판매비와관리비(주30,31) | 7,013,090,020 | 7,212,302,134 | ||
| Ⅳ.영업이익(손실) | 19,006,462,099 | 15,676,574,322 | ||
| 금융수익(주32) | 3,735,128,964 | 2,069,239,195 | ||
| 금융비용(주33) | 1,751,781,184 | 2,296,232,410 | ||
| 기타영업외이익(주34) | 230,504,938 | 918,111,587 | ||
| 기타영업외비용(주35) | 552,697,303 | 1,575,810,774 | ||
| Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실) | 20,667,617,514 | 14,791,881,920 | ||
| 법인세비용(수익)(주36) | 4,167,844,019 | 3,582,172,711 | ||
| Ⅵ.당기순이익 | 16,499,773,495 | 11,209,709,209 | ||
| Ⅶ.기타포괄손익 | (311,605,110) | (726,220,253) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (311,605,110) | (726,220,253) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소(주25) | (35,610,764) | 99,922,225 | ||
| 법인세효과(주36) | 7,442,648 | (21,982,889) | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(주9) | (358,327,425) | (1,022,502,556) | ||
| 법인세효과(주36) | 74,890,431 | 218,342,967 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | - | - | ||
| Ⅷ.총포괄손익 | 16,188,168,385 | 10,483,488,956 | ||
| Ⅸ.주당손익(주37) | ||||
| 기본주당이익(손실) | 454 | 308 | ||
| 희석주당이익(손실) | 454 | 308 |
자 본 변 동 표
| 제20기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제19기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 보광산업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익 잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.1.1(전기초) | 18,169,363,500 | 11,035,323,100 | 579,222,939 | 54,502,684,484 | 84,286,594,023 |
| 총포괄손익 : | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 11,209,709,209 | 11,209,709,209 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 77,939,336 | 77,939,336 |
| 기타포괄-공정가치금융자산평가손익 | - | - | (804,159,589) | - | (804,159,589) |
| 기타포괄-공정가치금융자산평가처분 | - | - | 22,923,339 | (22,923,339) | - |
| 소 계 | - | - | (781,236,250) | 11,264,725,206 | 10,483,488,956 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 : | |||||
| 배당금 | - | - | - | (5,450,782,650) | (5,450,782,650) |
| 소 계 | - | - | - | (5,450,782,650) | (5,450,782,650) |
| 2022.12.31(전기말) | 18,169,363,500 | 11,035,323,100 | (202,013,311) | 60,316,627,040 | 89,319,300,329 |
| 2023.1.1(당기초) | 18,169,363,500 | 11,035,323,100 | (202,013,311) | 60,316,627,040 | 89,319,300,329 |
| 총포괄손익 : | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 16,499,773,495 | 16,499,773,495 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (28,168,116) | (28,168,116) |
| 기타포괄-공정가치금융자산평가손익 | - | - | 520,298,630 | - | 520,298,630 |
| 기타포괄-공정가치금융자산평가처분 | - | - | (281,735,532) | 281,735,532 | - |
| 소 계 | - | - | 238,563,098 | 16,753,340,911 | 16,991,904,009 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 : | |||||
| 배당금 | - | - | - | (10,901,565,300) | (10,901,565,300) |
| 소 계 | - | - | - | (10,901,565,300) | (10,901,565,300) |
| 2023.12.31(당기말) | 18,169,363,500 | 11,035,323,100 | 36,549,787 | 66,168,402,651 | 95,409,639,038 |
현 금 흐 름 표
| 제20기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제19기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 보광산업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 25,686,055,397 | 19,277,502,596 | ||
| 1.영업에서 창출된 현금흐름 | 29,311,237,467 | 24,396,870,110 | ||
| (1)당기순이익 | 16,499,773,495 | 11,209,709,209 | ||
| (2)조정 | 12,223,407,180 | 14,090,571,673 | ||
| 감가상각비 | 9,173,685,685 | 8,948,575,636 | ||
| 대손상각비 | 5,862,230 | 25,737,709 | ||
| 유형자산처분손실 | - | 684,188 | ||
| 퇴직급여 | 588,356,839 | 593,065,875 | ||
| 기타의대손상각비 | 33,760,000 | - | ||
| 이자비용 | 1,490,385,835 | 1,049,605,373 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산평가손실 | 178,588,470 | 988,286,916 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산처분손실 | 16,740,567 | 258,214,072 | ||
| 기타투자자산평가손실 | - | 16,630,000 | ||
| 투자부동산평가손실 | - | 5,868,200 | ||
| 무형자산상각비 | 9,600,000 | 7,200,000 | ||
| 법인세비용 | 4,167,844,019 | 3,582,172,711 | ||
| 단기금융상품처분손실 | 65,312 | 126,049 | ||
| 외화환산손실 | 1,032,561 | - | ||
| 상각후원가측정금융자산손상차손 | 66,001,000 | - | ||
| 종속기업투자주식손상차손 | 311,459,562 | 1,342,320,913 | ||
| 기타의대손충당금환입 | - | (62,640,000) | ||
| 금융보증수익 | (89,964,902) | (46,768,777) | ||
| 배당금수익 | (159,339,263) | (47,894,169) | ||
| 이자수익 | (980,302,689) | (808,775,740) | ||
| 외화환산이익 | (934,426) | (3,990,396) | ||
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익 | (654,910,991) | (180,642,280) | ||
| 당기손익-공정가치금융자산처분이익 | (1,826,228,883) | (963,655,673) | ||
| 기타투자자산처분이익 | - | (37,422,350) | ||
| 투자부동산평가이익 | - | (228,780,000) | ||
| 유형자산처분이익 | (63,911,510) | (325,844,028) | ||
| 무형자산처분이익 | (20,000,000) | - | ||
| 장기금융상품평가이익 | (20,752,684) | (16,878,339) | ||
| 장기금융상품처분이익 | (3,629,552) | (4,624,217) | ||
| (3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 588,056,792 | (903,410,772) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | 1,593,132,800 | (3,524,693,132) | ||
| 미수금의 감소(증가) | 789,999,637 | (799,213,108) | ||
| 선급금의 감소(증가) | (209,850) | 2,761,966,140 | ||
| 선급비용의 감소(증가) | 10,322,588 | (2,252,603) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | 96,735,501 | (178,067,620) | ||
| 장기선급비용의 감소(증가) | 10,028,441 | 36,249,492 | ||
| 매입채무의 증가(감소) | (336,380,999) | 401,730,179 | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (959,444,003) | 310,638,851 | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | (177,742,477) | 314,321,677 | ||
| 선수금의 증가(감소) | (13,060,477) | 10,741,382 | ||
| 예수금의 증가(감소) | 17,767,195 | (22,655,730) | ||
| 부가세예수금의 증가(감소) | 2,098,106 | (27,548,226) | ||
| 확정급여부채의 증가(감소) | (445,189,670) | (184,628,074) | ||
| 2.이자의 수취 | 944,936,946 | 792,424,532 | ||
| 3.이자의 지급 | (834,503,549) | (670,852,045) | ||
| 4.배당금의 수취 | 159,339,263 | 47,894,169 | ||
| 5.법인세 환급(납부) | (3,894,954,730) | (5,288,834,170) | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (20,635,585,412) | (19,973,009,773) | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입 | 77,612,401,069 | 43,898,031,778 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 1,560,454,688 | 1,680,878,951 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 56,535,272,890 | 33,290,537,815 | ||
| 기타포괄-공정가치금융자산의 처분 | 450,184,650 | 455,058,410 | ||
| 기타투자자산의 처분 | - | 483,122,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 96,250,000 | 213,181,818 | ||
| 무형자산의 처분 | 80,000,000 | - | ||
| 단기대여금의 감소 | 17,411,942,000 | 6,087,914,354 | ||
| 유동성장기대여금의 감소 | 264,000,000 | 264,000,000 | ||
| 보증금의 감소 | 476,560,000 | 622,870,000 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 737,736,841 | 800,468,430 | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출 | (98,247,986,481) | (63,871,041,551) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 1,620,520,000 | 1,841,005,000 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | 50,211,142,693 | 48,533,864,639 | ||
| 상각후원가측정금융자산의 취득 | 66,000,000 | - | ||
| 단기대여금의 증가 | 21,052,968,000 | 92,490,354 | ||
| 보증금의 증가 | 176,931,400 | 114,630,000 | ||
| 장기금융상품의 증가 | 655,663,528 | 410,209,890 | ||
| 기타포괄-공정가치금융자산의 취득 | 83,716,000 | 1,111,629,450 | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | - | 10,676,742,800 | ||
| 유형자산의 취득 | 806,754,660 | 930,469,418 | ||
| 무형자산의 취득 | 511,000,000 | 160,000,000 | ||
| 투자부동산의 취득 | 23,063,290,200 | - | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (3,256,938,964) | (11,232,720,882) | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입 | 19,100,000,000 | - | ||
| 장기차입금의 차입 | 16,000,000,000 | - | ||
| 사채의 발행 | 3,000,000,000 | - | ||
| 기타비유동금융부채(보증금)의 증가 | 100,000,000 | - | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출 | (22,356,938,964) | (11,232,720,882) | ||
| 유동성장기부채의 상환 | 1,411,320,000 | 1,411,320,000 | ||
| 유동성리스부채의 상환 | 5,044,053,664 | 4,370,618,232 | ||
| 유동성회사채의 상환 | 5,000,000,000 | - | ||
| 배당금의 지급 | 10,901,565,300 | 5,450,782,650 | ||
| Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 1,793,531,021 | (11,928,228,059) | ||
| Ⅴ.기초의 현금및현금성자산 | 14,644,029,509 | 26,568,267,172 | ||
| Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (98,135) | 3,990,396 | ||
| Ⅶ.기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ) | 16,437,462,395 | 14,644,029,509 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 20 기 (2023. 01. 01 부터 2023.12.31 까지) |
| 제 19 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | 62,988,595,852 | 58,081,629,464 | ||
| 1.전기이월미처분이익잉 여금 | 52,085,768,549 | 46,816,904,258 | ||
| 2.회계변경의 누적효과 | 0 | 0 | ||
| 3.기타포괄손익-공정가치금융자산 | (281,735,532) | (22,923,339) | ||
| 4.확정급여제도의 재측정요소 | 28,168,116 | (77,939,336) | ||
| 5.중간배당금 | (5,450,782,650) | 0 | ||
| 6.당기순이익 | 16,663,513,601 | 11,209,709,209 | ||
| Ⅱ.임의적립금 등의 이입액 | 0 | |||
| 합 계 | 62,988,595,852 | 58,081,629,464 | ||
| Ⅲ.이익잉여금처분액 | 5,995,860,915 | 5,995,860,915 | ||
| 1.이익준비금 | 545,078,265 | 545,078,265 | ||
| 2.기업합리화적립금 | 0 | 0 | ||
| 3.배당금 | 5,450,782,650 | 5,450,782,650 | ||
| 가.현금배당 | 5,450,782,650 | 5,450,782,650 | ||
| 나.주식배당 | 0 | |||
| 4.사업확장적립금 | 0 | |||
| 5.감채적립금 | 0 | |||
| 6.배당평균적립금 | 0 | |||
| Ⅳ.차기 이월미처분이익잉여금 | 56,992,734,937 | 52,085,768,549 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
○제 20기 배당액 : 분기배당 1주당 150원 지급 보통주 1주당 결산배당 150원 예정○제 19기 배당액 : 보통주 1주당 150원
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제17조(전환사채의 발행)ⓛ회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1.사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2.사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우3.사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우②전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.③전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.④전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. | 제17조(전환사채의 발행)ⓛ회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1.사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2.사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우3.사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우②전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.③전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.④전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. | -전환사채 발행 한도액 변경 |
| 제18조(신주인수권부사채의 발행)ⓛ회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1.사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2.사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우3.사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우②신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.③신주인권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.④신주인수권을 행사 할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다. | 제18조(신주인수권부사채의 발행)ⓛ회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1.사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2.사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우3.사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우②신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.③신주인권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.④신주인수권을 행사 할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다. | -신주인수권부사채 발행 한도액 변경 |
※ 기타 참고사항
-해당 사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50억 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 594,454,000 |
| 최고한도액 | 30억 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 125,000,000 |
| 최고한도액 | 2억원 |
※ 기타 참고사항
-해당 사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김윤수 | 1966.10.06 | 해당없음 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 박철웅 | 1943.06.09 | 해당없음 | 해당없음 | 특수관계인 | 이사회 |
| 최재혁 | 1973.02.09 | 해당 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 정원춘 | 1974.03.17 | 해당 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김윤수 | 사내이사 | 1997.11~2013.11 | 부광산업(주) | 해당없음 |
| 2013.12 | (주)보광산업 입사 | |||
| 2017.08~ 現 | (주)보광산업 대표이사 | |||
| 박철웅 | 사내이사 | 1990.01~2012.05 | (주)신동양기업 회장 | 해당없음 |
| 2018.04~ 現 | (주)보광산업 회장 | |||
| 최재혁 | 사외이사 | 2005년~2006년 | 도립안동노인병원 내과과장 역임 | 해당없음 |
| 2006년~2012년 | 한패밀리 내과과장 역임 | |||
| 2009년~2016년 | 영남대학교 의과대학 내과학 교실 외래교수 | |||
| 2013년~ 現 | 청춘내과 원장 | |||
| 정원춘 | 사외이사 | 前 | 대구한의대 한의학과 병리학 교수 | 해당없음 |
| 대구시 한의사회 의무이사 | ||||
| 대구시 달서구분회 기획이사(난임사업 및 약령시행사 주무이사) | ||||
| 現 | 정림한의원 원장 | 해당없음 | ||
| 대구시 한의사회 총무이사 | ||||
| 대구한의대 한방진단학 박사 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김윤수 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 박철웅 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 최재혁 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 정원춘 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[사외이사 최재혁 후보자]1. 전문성본 후보자는 의사로서 쌓아온 경험과 지식을 바탕으로 회사 경영의 투명성을 제고하고 이사회의 의사결정이 적법하고 윤리적으로 이루어질 수 있도록 맡은 바 직무를 성실히 수행하고자 합니다..2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항
2) 경영진의 직무집행의 감독
3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항
4) 선택과 집중을 통한 이익실현으로 주주가치 제고
5) 기업과 구성원이 함께 발전하는 기업문화 창출
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다.[사외이사 정원춘 후보자]
1. 전문성본 후보자는 대구 한의사회 의무이사, 달서구분회 기획 이사로 역임하여 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 회사 경영의 투명성을 제고하고 이사회의 의사결정이 적법하고 윤리적으로 이루어질 수 있도록 맡은 바 직무를 성실히 수행하고자 함.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 정책 입안을 수행하겠음.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 임.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[김윤수 후보자]현 (주)보광산업의 대표이사로 회사의 성장에 크게 이바지 하였으며, 경영전문가로서 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 어려운 대내외 환경속에서 회사의 경쟁력을 강화하는데 적임자로 판단되어 추천합니다.[박철웅 후보자] 현 (주)보광산업의 사내이사(설립자)로 사업전반에 대한 높은 이해도와 레미콘산업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 견인해왔으며, 회사 조직에 대한 높은 이해를 바탕으로 회사의 효율을 높이는데 기여하였으므로, 본 이사의 재선임을 강력히 추천합니다.
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※ 기타 참고사항
-해당 사항 없음
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