HC BoKwang Industry Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

보광산업/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전9시
2. 장소		대구광역시 북구 유통단지로 3길40 (본사회의실)
3. 의안 주요내용		□제15기 정기주주총회 회의 목적사항   ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고               ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고               ④ 외부감사인 선임보고             제1호 의안 : 제15기(2018년1월1일~2018년12월31일)              대차대조표, 손익계산서,이익잉여금처              분계산서(안)등 재무제표 승인의 건              (현금배당 예정내용 : 1주당 50원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건              (비상근 감사후보: 최환영)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최환영	1977-09	3년	신규선임	비상근	현)2002.09. ~(주)삼보아스콘 대표이사 현)2016.04. ~(주)동남레미콘 대표이사 현)2016.12. ~(주)삼보 대표이사 현)2017.08. ~영남아스콘 사업협동조합 이사장