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AGM Information • Mar 28, 2024

보광산업/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	162,242		- 매출액
- 부채총계	66,668		- 영업이익	19,150
- 자본금	18,169		- 당기순이익	16,663
- 자본총계	95,573		*주당순이익(원)	459
나. 연결	- 자산총계	165,717		- 매출액
- 부채총계	70,540		- 영업이익	18,912
- 자본금	18,169		- 당기순이익	16,662
- 자본총계	95,177		*주당순이익(원)	459
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	150
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		10,901,565,300
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 2인 -사외이사 2인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□제20기 정기주주총회 회의 목적사항 제1호 의안: 제20기(2023년1월1일~2023년12월31일) 연결 및 별도 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 150원) ☞원안대로 승인 제2호 의안:정관일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안:이사 선임의 건 제5-1호의안 : 사내이사 김윤수 재선임의 건 ☞원안대로 승인 제5-2호의안 : 사내이사 박철웅 재선임의 건 ☞원안대로 승인 제5-3호의안 : 사외이사 최재혁 재선임의 건 ☞원안대로 승인 제5-4호의안 : 사외이사 정원춘 재선임의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김윤수	1966-10	3	재선임	1997.11.~2013.11. 부광산업(주) 2013.12 (주)보광산업 입사 2017.08~ 現 (주)보광산업 대표이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박철웅	1943-06	3	재선임	1990.01.~2012.05 (주)신동양기업 회장 2018.04. 現 (주)보광산업 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최재혁	1973-02	3	재선임	-2005년~2006년 도립안동노인병원 내과과장 역임 -2006년~2012년 한패밀리 내과과장 역임 -2009년~2016년 영남대학교 의과대학 내과학교실 외래교수 -2013년~ 現 청춘내과 원장	해당사항 없음

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정원춘	1974-03	3	재선임	前) 대구한의대 한의학과 병리학 교수 前) 대구시 한의사회 의무 이사 前) 대구시 달서구분회 기 획이사(난임사업 및 약령시행사 주무이사) 現) 정림한의원 원장 現) 대구시 한의사회 총무 이사 現) 대구한의대 한방진단 학 박사	해당사항 없음