HBIS Resources Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Apr 12, 2018

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-25

河北宣化工程机械股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的提示性 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第3次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会；

公司第五届董事会第三十一次会议于2018年3月30日召开，会议审议通过了

《关于召开2018年第3次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》、 《证券法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年4月16日下午2:30分。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月16日上 午9:30－11:30，下午1:00－3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月15日 15:00至2018年4月16日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果

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同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年4月10日（星期二）。

• 7、出席对象：

（1）2018 年4 月10 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加 网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河北省石家庄市体育南大街385 号河钢集团有限公司五楼会 议室。

二、会议审议事项

• 1、2018 年度日常关联交易预计的议案；

• 2、2018 年与河钢集团财务公司持续关联交易的议案；

为拓宽融资渠道，降低融资成本，经公司董事会及股东大会审议通过，公司 已于2012 年11 月在河钢集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）开设结算 账户，2013 年4 月23 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于在 河北钢铁集团财务有限公司开设结算账户、开展存贷款等金融业务暨关联交易的 议案》、《关于在河北钢铁集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》及 《关于在河北钢铁集团财务公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》，以上议 案详细内容见公司刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网站相关公告。经2012 年 度股东大会审议通过，公司2013 年与财务公司办理了存款和贷款等金融业务。

2018年度，财务公司预计给予我公司5亿元人民币的综合授信额度，公司预 计向财务公司贷款金额不超过5亿元人民币，在财务公司结算账户上的每日存款 余额最高不超过人民币2亿元，预计与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不 超过人民币2700万元，根据《金融服务协议》的约定，公司在财务公司的存款利 率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率进行上浮，实际执行利率不低于 国内其他金融机构向本公司提供的同期同档次存款利率，也不低于集团其他成员 单位在财务公司的存款利率。

公司在财务公司的贷款利率由双方按照中国人民银行颁布的现行贷款基准

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利率和资金市场状况协商确定，且贷款利率不高于国内其他金融机构向本公司提 供的同期同档次贷款利率，财务公司将在自身资金能力范围内优先满足本公司的 融资需求。

本次关联交易不涉及公司募集资金，存款资金来源全部为自有资金。

该事项已经公司第五届三十一次董事会审议通过，本次会议上关联董事刘 键、黄笃学、魏广民回避表决，非关联董事于根茂、韩精华、王凤、高栋章、杨 志军、李耿立以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2018 年度与河 钢财务公司持续关联交易的议案》，该项议案尚需提交2018 年第三次临时股东大 会审议。

3、关于向商业银行及其他金融机构申请2018 年综合授信额度的议案。 特别说明：

以上议案已经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十二次 会议审议通过，详细内容见2018 年3 月31 日公司刊登在《中国证券报》和巨潮 资讯网站（http//www.cninfo.com.cn）相关公告。

本次会议上关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司、 天物进出口贸易有限公司回避表决该议案1；关联股东河钢集团有限公司、河北 宣工机械发展有限责任公司回避表决该议案2。

三、会议登记方式

1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登 记可采取现场登记、传真方式登记、信函方式登记等。

2、登记地点：河北省石家庄市体育南大街385 号河钢集团有限公司五楼会 议室。

3、登记时间：2018 年4 月16 日上午8:00 至12:00（信函以收到邮戳日为 准）。

4、出席会议所需携带资料

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会 议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持 加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授 权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

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四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网 络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

五、其他事项

• 1、会议联系方式

联系人：贾斌；

联系电话：0311-66778762；

传真：0311-66508734；

• 2、会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1、河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议；

• 2、河北宣化工程机械股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十二日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360923；

• 2、投票简称：“宣工投票”；

• 3、议案设置及意见表决；

• （1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	2018 年度日常关联交易预计的议案	1.00
议案2	2018 年与河钢集团财务公司持续关联交易的议案	2.00
议案3	关于向商业银行及其他金融机构申请2018 年综合授信额度的议案	3.00

（2）填报表决意见或选举票数

上述议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同 一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分 议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准， 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议 案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018年4月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年4 月15 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2018 年4 月16 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得

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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席河北宣化工 程机械股份有限公司2018 年第3 次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数： 股东账号：

被委托人姓名： 身份证号码：

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

议案 序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	2018 年度日常关联交易预计的议案
议案2	2018 年与河钢集团财务公司持续关联交易的议案
议案3	关于向商业银行及其他金融机构申请2018 年综合 授信额度的议案。

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限： 天

注：1、委托人只能在“同意”、“反对”或“弃权”任意一栏内打“√”，其 余两栏打“×”，多选或不选视为无效委托。2、授权委托书剪报、复印或按以上 格式自制均有效；3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2018 年 月 日

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