HBIS Resources Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Nov 9, 2015

证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2015-48

河北宣化工程机械股份有限公司

关于召开 2015 年度第二次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为河北宣化工程机械股份有限 公司(以下简称:公司)2015 年度第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2015 年度第 二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2015 年 11 月 12 日下午 2:30;

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 11 月 12 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 11 月 11 日 15:00 至 2015 年 11 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表 决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结 果为准。

6、出席对象:

(1)凡 2015 年 11 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,均有权以本通知公布的 方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股 东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票 时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:河北省张家口市宣化区东升路 21 号河北宣化工程 机械股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于调整2015年日常关联交易预计的议案。

上述议案已经 2015 年 10 月 27 召开的公司第五届董事会、监事 会第五次会议审议通过,程序合法、资料完备,具体内容详见公司于 2015 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

本次会议审议该项议案时,关联股东河北宣工机械发展有限责任 公司将回避表决。

三、现场会议登记方式

1、登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提 前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式 登记等方式。

2、登记地点:河北省张家口市宣化区东升路 21 号,公司董事会 办公室。

3、登记时间:2015 年 11 月 10 日至 2015 年 11 月 12 日下午 1:00 以前(信函以收到邮戳日为准)。

4、出席会议所需携带资料

(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代 理人出席会议的,应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东 账户卡办理登记手续(授权委托书见附件);

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席, 出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身 份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程:

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体说明如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序:

1、投票代码:360923。

2、投票简称:宣工投票。

3、投票时间:2015 年 11 月 12 日的交易时间,即上午 9:30— 11:30,下午 13:00—15:00。

4、在投票当日,"宣工投票""昨日收盘价"显示的数字为本次 股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100 元代表总 议案,1.00 元代表议案 1,并以相应的委托价格申报。股东对"总议 案"进行投票,视为全部议案表达相同意见。

表 1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案	议案名称	委托
序号		价格
总议案	总议案	100
1	关于调整2015年日常关联交易预计的议案	1.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代 表反对,3 股代表弃权。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以 只对"总议案"进行投票。如股东通过网络投票系统对"总议案"和 单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先 对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关 议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案 的表决意见为准。

4

表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 11 月 11 日(现场 股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2015 年 11 月 12 日 (现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规 定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密 码"。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:庞廷闽、辛丽建;

联系电话:03133186075、03133186222;

传真:03133186026;

办公地址:河北省张家口市宣化区东升路 21 号;

邮政编码:075105;

2、会议费用

本次会议会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议;

2、公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月九日

河北宣化工程机械股份有限公司

2015 年度第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席 河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大会,并 授权其行使全部议案的表决权。若本人(单位)对于有关议案的表决 未做出具体指示的,受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

委托人签名或盖章: 委托人身份证号码: 委托人股东账号: 委托人委托股数: 受托人签名: 受托人身份证号码:

本人(单位)对下述议案的表决意见如下(请在相应表决意见栏 内填写"同意票数" ):

议案	议案名称	表决结果
序号
总议案	总议案	同意	反对	弃权
1	关于调整2015年日常关联交易预计的议案