HBIS Resources Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 17, 2013

证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2013-17

河北宣化工程机械股份有限公司

关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第三十四次会议 决定于2013 年7 月3 日（星期三）召开2013 年度第一次临时股东大

会，现将本次会议的有关事项通知如下：

1、召开会议基本情况：

会议召集人：公司董事会；

会议时间：2013 年7 月3 日（星期三）下午2:00；

会议地点：河北宣化东升路21 号公司一楼会议室；

会议方式：本次会议将采取现场投票方式（累积投票方式）。

• 2、本次会议出席对象包括：

①本公司董事、监事及其他高级管理人员；

②凡是在2013 年6 月27 日下午3：00 交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参 加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者可书面委托他人出席，代 为行使权利；

③公司聘请的律师。

3、会议审议事项：

本次会议将以累积投票方式审议《关于变更监事会成员的议案》。 以上议案详细内容见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告内容。

• 4、会议登记方式：

①国家股和法人股股东凭法定代表人授权委托书、股权证明、公 司营业执照复印件（加盖公司章）及受托人身份证于2013 年7 月3 日下午2：00 会议召开前，到会议现场办理出席手续。

②流通股股东需持本人身份证、证券帐户卡及券商出具的有效股 权证明出席或委托代表出席本次会议，委托人需填写授权委托书（见 附件）于2013 年7 月3 日下午2：00 会议召开前，到现场办理出席 会议手续。

5、其他：

本次会议会期半天，出席会议的交通费、食宿费用自理。 联系人：庞廷闽、辛丽建

联系电话：（0313） 3186075、（0313）3186222

传真：（0313）3186026

特此公告！

河北宣化工程机械股份有限公司

==> picture [50 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [148 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

授权委托书

兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席河北宣化工程机械股份 有限公司 2013 年度第一次股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数： 股东账号：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

表 决 项 目 同意 反对 弃权

1、《关于变更监事会成员的议案》；

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限： 天

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

==> picture [140 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [16 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3