HBIS Resources Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Aug 20, 2010

证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2010—22

河北宣化工程机械股份有限公司

关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

1、召开会议基本情况：

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会依法召集 2010 年第一次临时 股东大会，会议拟于 2010 年 9 月 20 日（星期一）上午 10：00 在公司一楼会议 室召开并采取现场投票方式。

2、本次会议出席对象包括：

①本公司董事、监事及其他高级管理人员；

②凡是在 2010 年 9 月 10 日下午 3：00 交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加会议。凡有出席资格因 故不能出席会议者可书面委托他人出席，代为行使权利。

3、会议审议事项：

①《关于选举冯喜京先生、王建春先生为公司董事的议案》；

②《关于修订<公司章程>的议案》；

③《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

④《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

议案1 中董事候选人的简历见同日刊登的《董事会决议公告》，该项议案需 采取累积投票方式逐项表决。其他议案内容刊登在巨潮资讯网站。

4、会议登记方式：

①国家股和法人股股东凭法定代表人授权委托书、股权证明、公司营业执照 复印件（加盖公司章）及受托人身份证于 2010 月 9 月 20 日上午 10：00 会议召 开前，到会议现场办理出席手续。

②流通股股东需持本人身份证、证券帐户卡及券商出具的有效股权证明出席 或委托代表出席本次会议，委托人需填写授权委托书（见附件）于 2010 年 9 月 20 日上午 10：00 前，到现场办理出席会议手续。

5、其他：

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本次会议会期半天，出席会议的交通费、食宿费用自理。 联系人：庞廷闽

联系电话：（0313）3186075 传真：（0313）3186026

特此公告！

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会 二〇一〇年八月十九日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 出席河北 宣化工程机械股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托日期：

注：

• 1、授权委托书复印件有效；

2、委托人为法人的，应加盖公司印章。

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会 二○一○年八月十九日

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