HBIS Resources Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Mar 2, 2009

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2009-02

河北宣化工程机械股份有限公司

关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．召集人：河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会依法召集2009 年第一次临时股东大会。

2．公司第三届董事会第27次会议以通讯表决的方式审议通过《关于召开2009 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规的规定。

3．会议拟于 2009 年 3 月 18 日上午 10：30 在公司二楼会议室召开并采取现 场投票方式。

4．出席对象：

（1）截至2009 年3 月10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 5．会议地点：河北宣化东升路21号河北宣化工程机械股份有限公司二楼

• 会议室。

二、会议审议事项

• 1．本次会议审议事项符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和深

• 圳证券交易所的规定。

2．本次会议将审议的议案：

• ①审议《关于选举第四届董事会董事的议案》；

• ②审议《关于选举第四届监事会监事的议案》；

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该项议案公司将采取累积投票的方式对候选人逐一进行表决。

③审议《关于修改<公司章程>的议案》；

④审议《关于为河北宣工机械发展有限责任公司提供股权质押关联反担保 的议案》；

该项议案关联股东回避表决，非关联股东审议该项议案。

⑤审议《关于确定独立董事津贴标准的议案》；

上述议案的详细内容公司已刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网站上。

三、会议登记方法

1、法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及 能证明自已是法定代表人的有效证明；代理人出席会议的，应出示法定代表人授 权委托书、持股凭证、公司营业执照复印件（加盖公司章）及本人身份证。

2、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证， 代理他人出席会议的，需持本人身份证、授权委托书及持股凭证。

3、参加会议的股东可以信函或传真登记，也可以在会议召开前现场进行 登记。

四、其他

1、本次会议会期半天，食宿及差旅费自理。

2、联系电话：0313-3186222

3、传真：0313-3186026

4、联系人：庞廷闽、辛丽健

5、公司地址：河北宣化东升路21号

6、邮政编码：075105

五、备查文件

公司第三届董事会第 27次会议文件。

河北宣化工程机械股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 出席河北宣化 工程机械股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托日期：

注：

• 1、授权委托书复印件有效；

• 2、委托人为法人的，应加盖公司印章。

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二○○九年三月二日

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