HBIS Resources Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

May 8, 2008

证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2008--52

河北宣化工程机械股份有限公司

关于召开二○○八年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

1、召开会议基本情况：

河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会依法召集 2008 年第四次临时 股东大会，会议拟于 2008 年 6 月 7 日上午 10：30 在公司二楼会议室召开并采取 现场投票方式。

2、本次会议出席对象包括：

①本公司董事、监事及其他高级管理人员；

②凡是在 2008 年 5 月 30 日下午 3：00 收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加会议。凡有出席资格因故不 能出席会议者可书面委托他人出席，代为行使权利。

3、会议审议事项：

审议关于选举陈利先生为公司第三届董事会董事的议案；

本项议案详细内容详见公司同日在《中国证券报》上刊登的董事会公告。 4、会议登记方式：

①国家股和法人股股东凭法定代表人授权委托书、股权证明、公司营业执照 复印件（加盖公司章）及受托人身份证于 2008 年 6 月 7 日上午 10：30 会议召开 前，到会议现场办理出席手续。

②流通股股东需持本人身份证、证券帐户卡及券商出具的有效股权证明出席 或委托代表出席本次会议，委托人需填写授权委托书（见附件）于 2008 年 6 月 7 日上午 10：30 前，到现场办理出席会议手续。

5、其他：

本次会议会期半天，出席会议的交通费、食宿费用自理。

联系人：张富贵、庞廷闽

联系电话：（0313）3186008、3186075

传真：（0313）3186026

==> picture [415 x 29] intentionally omitted <==

特此公告！

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 出席河北 宣化工程机械股份有限公司二○○八年第四次临时股东大会，并代为行使表 决权。

==> picture [223 x 12] intentionally omitted <==

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托日期：

注：

• 1、授权委托书复印件有效；

• 2、委托人为法人的，应加盖公司印章。

河北宣化工程机械股份有限公司

==> picture [37 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [109 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [415 x 29] intentionally omitted <==