HBIS Resources Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 11, 2007

证券代码：000923 证券简称：S 宣工 公告编号：2007-58

河北宣化工程机械股份有限公司 关于召开二○○七年度临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会依法召集 2007 年度临时股东 大会，会议拟于 2007 年 8 月 28 日上午 10：30 在公司二楼会议室召开并采取现 场投票方式。

本次会议出席对象包括：

1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

2、凡是在 2007 年 8 月 21 日下午 3：00 交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加会议。凡有出席资格因 故不能出席会议者可书面委托他人出席，代为行使权利。

二、会议审议事项：

1、关于选举张文涛先生、韩永强先生为公司第三届董事会董事的议案

2、关于聘用中磊会计师事务所为公司2007 年度审计机构的议案； 三、会议登记方式：

1、国家股和法人股股东凭单位介绍信、法人代表委托书、股权证明及受托 人身份证于 2007 年 8 月 28 日上午 10：30 会议召开前，到会议现场办理出席手 续。

2、流通股股东需持本人身份证、证券帐户卡及券商出具的有效股权证明出 席或委托代表出席本次会议，委托人需填写授权委托书（见附件）于 2007 年 8 月 28 日上午 10：30 前，到现场办理出席会议手续。

四、其他：

本次会议会期半天，出席会议的交通费、食宿费用自理。

联系人：张富贵、宇风军

联系电话：（0313）3186008、3186012

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传真：（0313）3186026 特此公告！

附董事候选人简历： 张文涛先生简历：

张文涛先生，1969 年 7 月出生，中共党员，南开大学工商管理专业毕业， 硕士研究生学历，高级工程师，历任石家庄金刚集团工具厂技术员、车间副主任、 技术主管；石家庄金刚集团工具厂、装备厂厂长兼支部书记；石家庄金刚集团活 塞厂厂长；石家庄金刚集团工具厂技术中心主任；河北省国有资产控股运营有限 公司资本运营部，现任河北省国有资产控股运营有限公司企业管理部一类项目经 理，对行业动态及发展趋势具有较强的洞察力，在企业战略规划领域具有一定的 理论功底和运作经验，具有良好的沟通、协调、组织和团队建设能力。张文涛先 生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股 份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 韩永强先生简历：

韩永强先生，1972 年 9 月出生，中共党员，中央财经大学经济学硕士学历， 高级会计师，注册会计师，历任河北省国际信托投资公司证券营业部副经理，中 国民族证券石家庄建华北大街营业部副总经理，河北先河科技发展有限公司总裁 财务助理兼总裁办主任，现任河北省国有资产控股运营公司资本运营部高级三类 项目经理。具有较强的资本运作能力、开拓经营能力和市场创新能力，精通项目 管理，有较强的判断、决策、计划与执行能力；具有良好的沟通、协调、组织和 团队建设能力。韩永强先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关 系，未持有上市公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

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河北宣化工程机械股份有限公司

董事会 二○○七年八月九日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河北宣化工程机械股份 有限公司二○○七年度临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托日期：

注：

• 1、授权委托书复印件有效；

• 2、委托人为法人的，应加盖公司印章。

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