HBIS Resources Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2002

Oct 12, 2002

次会议决议公告及召开 2002 年度第一次临时股东大会的通知

2002 10 11 日在公司本部召开 应出席会议董事 6 实到 6

公司董事会提名以下 8人为公司第二届董事会成员候选人 他们是

243843.63 平方米的土地使用权转让于本公司 部分抵偿所欠本公司的

年人民币 3万元 含税 的年度津贴 任期满一年一次付清 另外

以上五项议案均须 2002 年第一次临时股东大会审议通过

	审议通过了召开公司		2002		年度第一次临时股东大会的议案
公司定于	2002	11		18日召开公司2002		年度第一次临时股东大
	会议主要事项如下
	会议时间	2002	11	18	日上午10	30
	会议地点		公司二楼会议室
	会议议程
1	审议关于公司董事会换届的议案
2	审议关于公司监事会换届的议案
3	审议关于修改公司章程的议案
4					审议关于收购宣化工程机械集团有限公司拥有的土地使用权
的议案
5					审议关于给予独立董事年度津贴的议案
	出席会议对象
截止1	2002	11	11	日下午交易收市后		在中国证券登记结算
					限公司深圳分公司登记在册的本公司的全体股东
2	本公司全体董事				监事及公司高级管理人员
3	因故不能出席本次会议的股东				可委托代理人出席会议			代理
人需持有书面的股东授权委托书
	会议登记事项
1	个人股东应持有本人身份证				股东帐户卡及持股凭证进行登记
2	授权委托的还需持有授权委托书				后附)、委托人及代理人身份
证进行登记					异地股东可以在登记日截止前用信函或传真的方式办理登
3	会议登记地点				河北张家口市宣化区东升路	21	号公司证券部

4	会议登记时间2002	11	15	8	00—11	30	14	00
—1700
5	公司通讯地址		河北张家口市宣化区东升路		21
电话	0313—3012255—2248
传真	0313—3055369

邮编 075105

1	授权委托书
2	第二届董事会成员候选人简历
3	第二届监事会成员候选人简历
4	独立董事提名人声明
5	独立董事候选人声明

委托日期 2002

附件 2

王建军 现年 49 大学本科学历 高级经济师 中共党员

王励 现年 56 大学本科学历 高级工程师 中共党员

刘明德 现年 49 大学本科学历 经济师 中共党员

周之胜 现年 38 大学本科学历 高级工程师 中共党员

张世平 现年 55 大学本科学历 高级工程师 中共党员

卢小春 现年 49 中共党员 大学本科学历 经济师

杨红旗 现年 70 硕士研究生学历 在原机械部先后任科

祁俊 现年 51 大学学历 高级经济师 1971 6 月起在

家机电部任处长 1994 9 月起任中国工程机械成套公司副总经理

附件 3

王翠林 54 大学本科学历 高级政工师 中共党员 曾任

谢永宝 现年 42 大学专科学历 会计师 曾任宣化工程

陕西黄河工程机械厂工作 任车间主任和副厂长 1991 12 调至国

姚建国 47 高中文化 高级技师 现为宣化工程挖掘机有

附件 4

被提名人及其直系亲属 主要社会关系均不在河北宣化工程机 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行 股份 **1%**的股东 也不是该上市公司前十名股东 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行 股份 **5%**以上的股东单位任职 也不在该上市公司前五名股东单位任职 4 被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形 5 被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务 法律

董事的上市公司数量不超过 5

被提名人及其直系亲属 主要社会关系均不在河北宣化工程机 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行 股份 **1%**的股东 也不是该上市公司前十名股东 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行 股份 **5%**以上的股东单位任职 也不在该上市公司前五名股东单位任职 被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形 被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务 法律

董事的上市公司数量不超过 5

2002 10 11

附件 5

**1% 1%**以上

**5% 5%**以上的股东单位任职

董事的上市公司数量不超过 5

**1% 1%**以上

**5% 5%**以上的股东单位任职

证券代码000923证券简称	河北宣工公告编号2002-14
河北宣化工程机械股份有限公司

2002	10	11	日在公司本部召开应出席会议监事3	实到3

公司董事会提名以下 8人为公司第二届董事会成员候选人 他们是

公司定于 2002 11 18日召开公司 2002 年度第一次临时股东大

证券代码 000923 证券简称 河北宣工 公告编号 2002-15

用的 243843.63平方米土地 本次土地使用权的收购涉及关联交易

鉴于集团公司持有股份公司 110 000 000 占股份公司总股本

66.67% 为股份公司第一大股东 股份公司收购集团公司拥有现由

本公司租用的 243843.63 平方米的土地使用权的交易构成了关联交易

公司成立于	1999	6	29	注册地址河北省张家口市
法定代表人	王建军		注册资金	万元企业类型为股份有限16500
公司经营范围销售。(国家有专项规定的除外)。截止到		推土机	装载机	压路机及系列产品和配件的生产和日净资产为20011231
万元40578.33	无或有负债			无期后事项
2	宣化工程机械集团有限公司
	该公司是股份公司的母公司			改制后成立于注册地址1997
北省张家口市	法定代表人		王建军	企业类型为有限责任公司

注册资金 15000 万元 经营范围 通过控股 参股 兼并 分立等

开发服务 机械加工 修配 举办第三产业 截止到 2001 12 31 日公司净资产为 23740.68 万元,无或有负债,无期后事项

平方米的土地使用权243843.63	原评估值为万元6574.02	269.6	/

1 河北宣化工程机械股份有限公司与宣化工程机械集团有限公司

顾问报告和土地评估报告并于年度第一次临时股东大会召开前2002	5
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河北宣化工程机械股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决

河北宣化工程机械股份有限公司第一届监事会第十五次会议决