HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Apr 22, 2008

证券简称：S 宣工 股票代码：000923 公告编码：2008-- 42

河北宣化工程机械股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2008 年 4 月 19 日上午 11：00 在北京召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事周之胜、 因公外出未能参加会议，书面委托王建军董事代为出席会议并行使表决权；董事 詹振京因公外出未能参加会议，书面委托刘明德董事代为出席会议并行使表决 权，监事会主席高顺先生列席本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规 的规定。公司董事长王建军先生主持本次会议。经与会董事认真审议，一致通过 如下决议：

一、审议通过《公司 2008 年第一季度报告的议案》。

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于向河北省国有资产控股运营有限公司借款和提供关联担 保的议案》。

为适应市场需要，进一步加大对大马力推土机的技术改造投入，更好地满足 公司扩大生产的资金需求，公司拟向河北省国有资产控股运营有限公司（简称： 国控公司）申请2500 万元人民币借款，借款期限一年，年利率执行中国人民银 行同期利率7.56%。国控公司为保全国有资产，确保追偿权的实现，要求公司以 依法享有的深圳市高特佳投资集团有限公司1500 万元原始股权（占该公司总股 本的6.356%）向国控公司提供质押担保。该项议案需提交2008 年第三次临时股 东大会进行审议通过后方可实施。

该项关联董事回避表决，非关联董事议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于召开 2008 年第三次临时股东大会的议案》； 该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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