HBIS COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jun 1, 2020

河钢股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2020 年 5 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《河钢股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-032)。事后经审核发现,因工 作疏忽导致该公告之"三、提案编码"表格和"附件 2 河钢股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会授权委托书" 之"提案编码表格"中的提案编码有误, 现更正披露如下:

一、 原文"三、提案编码"

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
1.00	总议案:所有提案	√
2.00	关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案	√
3.00	关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次	√
	配股相关事宜有效期限的议案

更正前:

更正后:

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案	√

	关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次	√
2.00	配股相关事宜有效期限的议案

二、 原文**"附件 2:河钢股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会授权委托 书"**之"提案编码表格"

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	总议案:所有提案	√
2.00	关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案	√
3.00	关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权	√
	人士办理本次配股相关事宜有效期限的议案

更正前:

更正后:
------	--

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案	√
2.00	关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权	√
	人士办理本次配股相关事宜有效期限的议案

除上述更正内容外,原公告其他内容不变。更正后的 2020 年第一次临时股 东大会通知全文详见附件《河钢股份有限公司关于召开 2020 年第一次股东大会 的通知(更正后)》。因此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者 谅解。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2020 年 6 月 1 日

附件:

河钢股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知(更正后)

一、召开会议基本情况

1、 股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会

2、 召集人:公司第四届董事会

3、 会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会的议案经公司 2020 年 5 月 29 日召开的四届七次董事会审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

4、 召开日期和时间

(1)现场会议召开日期和时间:2020 年 6 月 15 日下午 14:30

(2)网络投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为 2020 年 6 月 15 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;互联网投票系统投 票时间为 2020 年 6 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、 召开方式:现场表决与网络投票相结合

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权 出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、 股权登记日:2020 年 6 月 10 日

7、 出席对象:

(1) 于股权登记日 2020 年 6 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司的董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8、 会议地点:河北省石家庄市体育南大街 385 号河钢股份有限公司会议 室

二、会议审议事项

提案1. 关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案

提案2. 关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次配 股相关事宜有效期限的议案

上述提案经公司 2020 年 5 月 29 日召开的四届七次董事会和四届六次监事会 审议通过,提案内容已于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述提案均为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案	√
	关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次	√
2.00	配股相关事宜有效期限的议案

三、提案编码

四、会议登记等事项

1、会议登记:

(1)登记方式:凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账 户卡办理登记手续;法人股东须持营业执照副本影印件,法定代表人委托书、出 席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,传真以到达公司 时间、信函以到达地邮戳为准。

(2)登记时间: 2020 年 6 月 12 日 9:00—17:00。

(3)登记地点:河北省石家庄市体育南大街 385 号河钢股份有限公司董事 会办公室。

(4)被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、 代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

2、会议联系方式

本次股东大会现场会议预计半天,与会股东食宿及交通费用自理。

(1)联系电话:(0311)66778735,传真:(0311)66778711

(2)地址:河北省石家庄市体育南大街 385 号 邮编:050023

(3)联系人:梁柯英

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明 的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

1、四届七次董事会决议。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会 2020 年 6 月 1 日 附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码:360709

2. 投票简称:"河钢投票"

3. 填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020 年 6 月 15 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为 2020 年 6 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得 "深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:河钢股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会授权委托书

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√
1.00	关于延长公司配股股东大会决议有效	√
	期限的议案
	关于提请股东大会延长授权董事会及	√
2.00	董事会授权人士办理本次配股相关事
	宜有效期限的议案

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席河钢股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对 同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对 同一项决议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示 的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

委托人(法人代表)身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)