HBIS COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Oct 21, 2016

证券代码：000709 股票简称：河钢股份

公告编号：2016-055

河钢股份有限公司

关于召开2016 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1 、 股东大会届次： 2016 年第五次临时股东大会

2 、 召集人：公司第三届董事会

3 、 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2016 年 10 月 21 日召开的三届五次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

4 、 召开日期和时间

（ 1 ） 现场会议召开日期和时间： 2016 年 11 月 16 日下午 14 ： 30

（ 2 ）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016 年 11 月 16 日上午 9 ： 30 至 11 ： 30 ，下午 13 ： 00 至 15 ： 00 ；互联网投票系统 投票时间为 2016 年 11 月 15 日 15 ： 00 至 2016 年 11 月 16 日 15 ： 00 期间的任 意时间。

5 、 召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

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出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6 、 出席对象：

（ 1 ） 于股权登记日 2016 年 11 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（ 2 ） 本公司的董事、监事和高级管理人员。

（ 3 ） 本公司聘请的律师。

7 、 会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号河钢股份有限公司会议

室

二、会议审议事项

议案 1 、《关于终止实施公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》。

该议案已经公司 2016 年 10 月 21 日召开的三届五次董事会审议通过，议案内 容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）的《河钢股份有限公司三届五次董事会决议公告》。

该议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的至少三分之二以上通过。

该议案涉及关联交易事项，关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁 集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司和承德 昌达经营开发有限公司将在本次股东大会上回避表决。

三、会议登记方法

1 、登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户 卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席 人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时 间、信函以到达地邮戳为准。

2 、登记时间：为便于工作操作，会议集中登记时间为： 2016 年 11 月 14 日， 上午 9 ： 00—11 ： 30 ，下午 14 ： 30—17 ： 00 。在会议主持人宣布现场出席会议的

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股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

• 3 、登记地址：石家庄市体育南大街 385 号河钢股份有限公司资本运营部。

• 4 、被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、

• 代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1 。

五、其他事项

• 1 、现场会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

• 2 、联系电话：（ 0311 ） 66778735 ，传真：（ 0311 ） 66778711

• 3 、地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号

• 4 、邮编： 050023

• 5 、联系人：梁柯英

六、备查文件

• 1 、三届五次董事会决议。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2016 年 10 月 22 日

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码： 360709

2. 投票简称： “ 河钢投票 ”

3. 议案设置及意见表决。

（ 1 ） 议案设置

股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

	股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于终止实施公司2015年非公开发行股票方案的议案	1.00

（ 2 ） 填报表决意见

对议案填报表决意见，同意、反对、弃权。

（ 3 ） 对同一议案的重复投票以第一次有效投票为准。

二． 通过深交所交易系统投票的程序

— — 1 、投票时间： 2016 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 。

2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 15 日下午 3 ： 00 ，结束 时间为 2016 年 11 月 16 日下午 3 ： 00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

河钢股份有限公司2016 年第五次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河钢股份有限公司 2016

年第五次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称		表决意向
		赞成	反对	弃权
议案1	关于终止实施公司2015年非公开发行股票 方案的议案

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指 示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项 授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束 委托人签名（法人股东须加盖法人公章）： 委托人（法人代表）身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期： 2016 年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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