HBIS COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Sep 28, 2016

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2016-050

河钢股份有限公司

关于召开2016 年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于 2016 年 9 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上刊登了《河钢股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号： 2016-049 ），现发布关于召开 2016 年第四次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1 、 股东大会届次： 2016 年第四次临时股东大会

• 2 、 召集人：公司第三届董事会

3 、 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2016 年 9 月 21 日召开的三届四次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

4 、 召开日期和时间

（ 1 ） 现场会议召开日期和时间： 2016 年 10 月 10 日下午 14 ： 30

（ 2 ）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016 年 10 月 10 日上午 9 ： 30 至 11 ： 30 ，下午 13 ： 00 至 15 ： 00 ；互联网投票系统 投票时间为 2016 年 10 月 9 日 15 ： 00 至 2016 年 10 月 10 日 15 ： 00 期间的任意 时间。

• 5 、 召开方式：现场表决与网络投票相结合

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公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6 、 出席对象：

（ 1 ） 于股权登记日 2016 年 9 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（ 2 ） 本公司的董事、监事和高级管理人员。

（ 3 ） 本公司聘请的律师。

7 、 会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号河钢股份有限公司会议

室

二、会议审议事项

议案 1 、《关于公司符合公开发行绿色企业债券条件的议案》；

议案 2 、逐项表决《关于公司公开发行绿色企业债券的议案》；

议案 2.1 本次债券发行的票面金额、发行规模；

议案 2.2 债券期限；

议案 2.3 债券利率及还本付息方式；

议案 2.4 发行方式；

议案 2.5 担保安排；

议案 2.6 募集资金用途； 议案 2.7 发行对象；

议案 2.8 承销方式及上市安排；

议案 2.9 公司资信情况及偿债保障措施；

议案 2.10 本次发行对董事会或董事会获授权人士的授权事项；

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议案 2.11 决议有效期。

上述议案已经公司 2016 年 9 月 21 日召开的三届四次董事会审议通过，议案 内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）的《河钢股份有限公司三届四次董事会决议公告》。 三、会议登记方法

1 、登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户 卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席 人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时 间、信函以到达地邮戳为准。

• 2 、登记时间：为便于工作操作，会议集中登记时间为： 2016 年 10 月 8 日，

• 上午 9 ： 00—11 ： 30 ，下午 14 ： 30—17 ： 00 。在会议主持人宣布现场出席会议的 股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

• 3 、登记地址：石家庄市体育南大街 385 号河钢股份有限公司资本运营部。

• 4 、被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、

• 代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1 。

五、其他事项

• 1 、现场会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

• 2 、联系电话：（ 0311 ） 66778735 ，传真：（ 0311 ） 66778711

• 3 、地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号

• 4 、邮编： 050023

• 5 、联系人：梁柯英

六、备查文件

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1 、三届四次董事会决议。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会 2016 年 9 月 29 日

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附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码： 360709

2. 投票简称： “ 河钢投票 ”

3. 议案设置及意见表决。

（ 1 ） 议案设置

股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

	股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
议案1	关于公司符合公开发行绿色企业债券条件的议案	1.00
议案2	关于公司公开发行绿色企业债券的议案	2.00
议案2中子议案①	本次债券发行的票面金额、发行规模	2.01
议案2中子议案②	债券期限	2.02
议案2中子议案③	债券利率及还本付息方式	2.03
议案2中子议案④	发行方式	2.04
议案2中子议案⑤	担保安排	2.05
议案2中子议案⑥	募集资金用途	2.06
议案2中子议案⑦	发行对象	2.07
议案2中子议案⑧	承销方式及上市安排	2.08
议案2中子议案⑨	公司资信情况及偿债保障措施	2.09
议案2中子议案⑩	本次发行对董事会或董事会获授权人士的授权事项	2.10
议案2中子议案⑾	决议有效期	2.11

委托价格 100.00 代表总议案， 1.00 代表议案 1 ， 2.00 代表议案 2 ， 2.01 代 表议案 2 中子议案①， 2.02 代表议案 2 中子议案②，依此类推。

议案 2 中含 11 项子议案需逐项表决， 2.00 代表对议案 2 下全部子议案进 行表决。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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（ 2 ） 填报表决意见

对议案填报表决意见，同意、反对、弃权。

（ 3 ） 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二． 通过深交所交易系统投票的程序

— — 1 、投票时间： 2016 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 。

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 10 月 9 日下午 3 ： 00 ，结束 时间为 2016 年 10 月 10 日下午 3 ： 00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：河钢股份有限公司2016 年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河钢股份有限公司 2016

年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称		表决意向
		赞成	反对	弃权
议案1	关于公司符合公开发行绿色企业债券条件的 议案
议案2	关于公司公开发行绿色企业债券的议案
议案2中子议案①	本次债券发行的票面金额、发行规模
议案2中子议案②	债券期限
议案2中子议案③	债券利率及还本付息方式
议案2中子议案④	发行方式
议案2中子议案⑤	担保安排
议案2中子议案⑥	募集资金用途
议案2中子议案⑦	发行对象
议案2中子议案⑧	承销方式及上市安排
议案2中子议案⑨	公司资信情况及偿债保障措施
议案2中子议案⑩	本次发行对董事会或董事会获授权 人士的授权事项
议案2中子议案⑾	决议有效期

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”

为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指 示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项 授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

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受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期：2016 年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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